业绩总结 - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润为9,442.13万元，年化测算2023年度该净利润为12,589.51万元[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2030年全球催化剂市场规模将达575亿美元[6] 新产品和新技术研发 - PVC金基无汞催化剂及技术完成工业侧线、万吨级装置中试、工业应用[8] - 氢燃料电池用催化剂实现公斤级批量试产，部分型号达可批量生产水平[8] - 系列高端非贵金属催化材料完成研发和试生产，培育多个型号产品[8] 市场扩张和并购 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超84,093.00万元[2][37] - 发行股票数量不超1,500.00万股，不超发行前总股本的11.48%[29] - 发行对象选择范围包括证券投资基金管理公司等，数量不超35名[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] 其他新策略 - 募集资金用于PVC绿色合成用金基催化材料等项目及补充流动资金[16] - 加快募投项目投资进度并加强募集资金管理[46] - 加强经营管理，提升经营效益[48] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[49] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[53]

会议情况 - 2023年2月6日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议[2] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会[2] - 2023年12月12日召开第三届董事会第十三次会议等，通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议等，通过调整2023年度发行方案等议案[3] 项目进展 - 前募资金项目已使用完毕，基本完成建设[3] 发行情况 - 对2023年度向特定对象发行股票相关文件进行补充修订[3] - 本次发行需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[4]

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-008 西安凯立新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：为降低公司原材料市场价格波动给公司带来的经营风险，有 效控制原材料价格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能 力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟开展套期保值业务。 交易品种：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯。 交易金额：公司拟使用自有资金开展套期保值业务，拟开展商品套期保 值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计 占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 1,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5,000 万元（额度范围内资金可滚动使用）。额度有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-010 西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事 于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 考虑到"先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目"和"稀贵金属催 化材料生产再利用产业化项目"的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借 款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括申万宏源、银河基金等多家机构，涉及邵靖宇、陈凯茜等多名人员 [1] - 活动时间为2024年01月05日，地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1] 公司业务相关 下游应用领域 - 产品及服务广泛应用于精细化工（医药、化工新材料、农药、染料及颜料等），并积极开发基础化工、环保及新能源等领域应用 [3] 海外市场 - 2022年海外市场营业收入为2007.78万元，已成立海外业务团队持续拓展 [3] 海外竞争对手 - 包括庄信万丰（Johnson Matthey）、赢创（Evonik）、美国UOP、巴斯夫（BASF）等国际贵金属催化剂著名研发和生产企业 [3] 项目进度 - 在研项目“高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”处于中试放大/批量试产/百吨级产线建设阶段 [3] 套期保值 - 因贵金属用于生产催化剂产品，生产和订单周期短、周转快，暂未找到合适金融产品 [4] 周转材料库存控制 - 通过优化合作模式、加快回收速度等方式控制周转材料数量，减少贵金属风险敞口，降低对原材料结存单价的影响 [4] 未来新产能下游客户领域 - 未来新增产能主要用于基础化工领域，布局了一个研发中心和三个生产基地，草滩研发中心增强研发能力，高陵生产基地以精细化工领域用贵金属催化剂为主，铜川生产基地以基础化工领域用贵金属催化剂为主，咸阳市彬州生产基地规划用于化工新材料、基础化工和环保新能源等领域用非贵金属和贵金属催化剂 [4][5] 基础化工领域催化剂更换情况 - 催化剂替换需经历小试、中试、工业放大应用验证阶段，基础化工领域用催化剂寿命长，工业验证壁垒高，替换周期相对较长 [5]

⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（⻄安）事务所 关于⻄安凯⽴新材料股份有限公司 ⻄安市⾼新区锦业路绿地中⼼ B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 2023 年第三次临时股东⼤会的 法律意⻅书 致：⻄安凯⽴新材料股份有限公司 根据《中华⼈⺠共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华⼈⺠共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东⼤会规则》 （2022 年修订）（以下简称《" 股东⼤会规则》"）等法律、⾏政法规和规范性⽂件的 规定，国浩律师（⻄安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受⻄安凯⽴ ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-061 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯 立新材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.4507 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.4507 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 中国西安 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 西安凯立新材料股份有限公司 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 12 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三 | 13 | | 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 | 13 | 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程 ...

公司章程修订 - 公司于2023年12月12日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》部分条款修订尚需提交股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站[5] 股东大会与投票制 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会十日内反馈[1] - 单一股东及其一致行动人股份达30%以上，选举多董事、监事实行累积投票制[2] 董事与监事任职 - 董事辞职致董事会低于五人，补选前原董事履职，60日内完成补选[2][3] - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 监事会成员低于法定人数，补选前原监事履职[4] - 除特殊情形，董事、监事辞职报告送达生效[2][4] - 公司自监事提出辞职60日内完成补选[5] 制度修订 - 公司拟修订董事会议事规则等三项制度[6][7] - 《董事会议事规则》修订需提交股东大会审议，其他两项无需[6][7] - 拟修订制度已通过第三届董事会第十三次会议审议[7] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会拟订，经审议后提交股东大会批准[5]

会议安排 - 公司将于2023年12月12日召开第三届董事会第十三次会议[2] 关联交易 - 会议将审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》[2] - 独立董事认为关联交易属正常经营，价格依市场公允确定[2] - 关联董事应履行回避表决程序[2]