回购方案 - 回购资金2000 - 4000万元[2] - 回购股份价格不超38.13元/股[2] - 回购期限不超12个月[2] - 预计回购股份524,521 - 1,049,042股[7] - 回购股份占总股本0.245% - 0.490%[7] - 回购用途为员工持股或股权激励[7] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 资金源于公司自有资金[7] 方案进程 - 2024年10月24日董事会通过回购议案[5] - 回购方案2024/10/25首次披露，由郁发新提议[6] 股份情况 - 回购前限售股69819904股，占比32.62%；无限售股144231696股，占比67.38%[17] - 按下限回购后，限售股70344425股，占比32.86%；无限售股143707175股，占比67.14%[17] - 按上限回购后，限售股70868946股，占比33.11%；无限售股143182654股，占比66.89%[17] 财务影响 - 截至2023年12月31日，回购资金上限占总资产1.78%、净资产1.87%、流动资产1.89%[18] - 截至2023年12月31日，资产负债率4.94%，回购对偿债能力无重大影响[18] 其他情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖股份行为，回购期暂无增减持计划[20] - 郁发新2024年9月3日提议回购[22] - 回购股份拟三年内转让，未转让完则注销[23] - 本次回购存在无法实施或变更终止风险[27]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月25日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年10月29日14:00 - 15:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年10月22 - 28日16:00前预征集提问[2][5] 参会与咨询 - 参加人员有董事长等，投资者可在线参与业绩说明会[5] - 联系人是证券投资部，咨询电话0571 - 81023677，邮箱ir@greatmicrowave.com[2][5][6][7]

中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 26 日-8 月 28 日现场查看了公司及募投项目情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司关联交易明细及相关内部审议文件、信息披露文件； 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定 ...

其他新策略 - 公司全资子公司杭州城芯科技变更经营范围，增加技术服务等内容[1] - 已完成工商变更登记并取得新执照[1] - 公告于2024年9月5日发布[4]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-038 浙江臻镭科技股份有限公司关于收到公司实际控制 人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 3 日收到公司实际控制人、董事长郁发新先生《关于提议浙江臻镭科技股份有限公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况 公司实际控制人、董事长郁发新先生 6、回购股份的期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，为促进公司长 远、健康和可持续发展，及完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起。公司实际控制人、董事长郁发新先生结 合公司经营情况、业务发展前景及财务状况，提议公司以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年营业收入为11,798.60万元，较上年同期增长6.08%[2] - 公司2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为562.96万元，较上年同期下降83.21%[3] - 公司持续加大研发投入，2024年上半年研发费用同比增长约30%[3] 产品研发进展 - 在电源管理芯片方面，公司继续完善产品矩阵，开发了衍生产品抗辐射固态负载开关芯片，并开发了多款高集成度电源模块化产品[3] - 在微系统及模组方面，公司继续扩大微系统及模组产品的技术领先优势，多款产品已小批量交付卫星产业链客户[3] - 在高速高精度ADC/DAC芯片方面，公司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品，如多通道射频收发芯片、数字波束成形芯片等[3] 应收账款管理 - 公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，应收账款安全性相对较高[3] - 公司已将应收账款回款工作纳入公司管理层的绩效考核，将积极持续与客户充分沟通回款[3] 毛利率情况 - 公司毛利率受益于公司长期积累形成的技术优势及有效的成本控制，目前保持较高的水平[3] - 未来随着微系统及模组产品出货量的提高，或者行业竞争加剧，公司毛利率可能会出现波动[3] 低轨商业卫星领域布局 - 公司在低轨商业卫星领域持续加大投入，布局了多款适用于卫星载荷的抗辐照产品[4] - 公司研发的星载抗辐照产品可以极大地降低卫星通信载荷射频收发链路的设计复杂度[4] 其他领域拓展 - 公司产品适用面比较广，通用性比较强，尤其是电源类产品，可广泛应用于低空经济领域[5]

报告公司投资评级 买入（维持） [3] 报告的核心观点 业务订单有序落地，营业收入稳定增长 - 公司 2024 年上半年营业收入为 1.17 亿元，同比增长 6.08%，实现归母净利润 0.05 亿元，同比-83.21%。主要系公司按照经营目标稳步推进工作，不断拓展市场领域，业务订单有序落地，同时公司强化内部管理，积极开展技术研发，稳妥保障产品生产和供应链安全，订单按计划完成交付验收，营业收入实现稳定增长。[5] 核心技术不断研发，1.26 亿元被投入射频微系统研发及产业化项目 - 截至 2024 年 3 月 30 日，公司分别向射频微系统研发及产业化项目、固态电子开关研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目投入募集资金 0.49 亿元、0.28 亿元以及 0.97 亿元。其中，射频微系统研发及产业化项目拟投资 1.26 亿元，聚焦新一代的 SIP 组件技术及三维异构微系统设计技术的创新。[6] 主要产品技术性能达到国内外先进水平，国内市场先发优势明显 - 公司是国内少数能够在特种行业领域提供射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一，在国产装备跨越式发展中起到重要作用。公司产品作为国家重大装备中的核心芯片，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势，市场优势明显。[7] 盈利预测与投资评级 - 考虑到公司在特种行业模拟射频芯片领域的领先地位及射频前端产品下游需求变化，我们下调公司 2024-2026 年归母净利润预测值至 0.88/1.50/2.05 亿元，前值 1.16/1.64/2.23 亿元，对应 PE 分别为 49/29/21 倍，维持"买入"评级。[8]

业绩数据 - 电源芯片上半年收入同比增长20%，ADDA上半年收入同比下降11%[1] - 公司股价全年跌幅达 -58%，今年以来跌幅近60%[5][11] - 二季度毛利率83.16较一季度87.56下滑，因产品结构变化[5] 财务指标 - 研发占营收比达57%，上半年执行控费计划，研发费环比下降[5] - 半年报应收账款3.38亿与一季度持平，应收票据环比减少2200万[6] 产品研发 - 公司微系统及SIP组件产品体积重量至多减至传统方案的10%[3] - 截至2024年6月30日，拥有已获授予专利权的专利42项，申请中1项[9] 利润影响 - ADC/DAC芯片净利率大幅下滑，因新研新品等费用投入增加[11] - 研发费用从前期20%增长到营收的60%左右[12]

浙江臻镭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江臻镭科技股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承 诺，注重使用效益。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐 机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月22日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案，均全票通过[3][5][6][7]