人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务及内控审计机构[3][5] - 2024年信永中和出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月23日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[7]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董 事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第六次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立 董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

一、持续推进各业务条线项目建设，提升公司收入规模 2024 年度，公司坚持特种功能材料核心主业不动摇，依托行业领先的研发 优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。同时， 在航空航天产业链和新材料产业领域持续布局和延伸，加快子公司项目建设，并 增资收购安徽汉正航空材料有限公司，提升公司的核心竞争力。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为更好贯彻以投资者为本的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 8 月 13 日发布了半年度评估报告。2024 年，公司围 绕方案内容积极开展和落实相关工作。为切实维护公司全体股东利益，在总结 2024 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报， 提高上市公司质量，树立良好市场形象，提振市场信心。2025 年度"提质增 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕 西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对华秦科技2024年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对信永中和 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和为公司 2024 年度审计工作配备了专属的审计工作团队，核心团队 成员具备多年上市 ...

公司代码：688281 公司简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-013 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人 董事会 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-014 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就 2024 年工作内容、监事会会议召开情况及 2025 年相关工作的 规划，出具了《2024 年度监事会工作报告》。监事会按照有关法律、法规的要 求，本着对公司以及全体股东 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 并 2025 年中期分红规划的公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每 股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案不触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,336,831,920.15 元，公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.39亿元人民币，同比增长24.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长23.56%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元人民币，同比大幅增长326.63%[25][26] - 2024年基本每股收益为2.13元/股，同比增长23.84%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为9.44%，同比增加1.05个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.01%，与2023年持平[24] - 2024年第四季度营业收入最高，达4.01亿元人民币[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 2024年末总资产为60.47亿元人民币，同比增长17.15%[25] - 公司2024年度营业收入达到113,924.53万元，同比增长24.17%[37] - 营业成本同比增长44.97%，达到5.62亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长326.63%，达到3.18亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.56亿元，同比减少7.79亿元[124][125] - 公司实现营业收入11.39亿元，同比增长24.17%[123][124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长23.56%[123] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.39亿元人民币，同比增长24.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长23.56%[25] - 2024年第四季度营业收入最高，达4.01亿元人民币[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.89亿元人民币，同比增长0.93%[25] - 公司2024年度营业收入达到113,924.53万元，同比增长24.17%[37] - 公司实现营业收入11.39亿元，同比增长24.17%[123][124] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长23.56%[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长44.97%，达到5.62亿元[124] - 销售费用同比增长40.79%至20,762,820.11元，管理费用同比下降68.27%至73,877,064.99元[139] - 研发费用同比增长24.10%至91,228,437.36元，财务费用同比激增256.54%至13,211,298.42元[139] - 航天航空行业原材料成本同比增长22.81%至3.94亿元，占总成本比例76.52%[131] - 航天航空行业制造费用同比增长126.14%至8468.57万元，占总成本比例16.46%[131] 各条业务线表现 - 特种功能材料产品及服务收入102,294.35万元，航天航空零部件智能加工与制造收入6,190.79万元，声学超材料相关业务收入4,427.98万元[37] - 航天航空行业营业收入10.87亿元，同比增长20.97%，毛利率下降5.67个百分点至52.65%[128] - 特种功能材料产品及技术服务营业收入10.23亿元，同比增长15.27%，毛利率下降4.01个百分点至55.12%[128] - 航空航天零部件加工服务收入增长461.84%至6190.79万元，毛利率提升19.34个百分点至12.76%[128] - 航空航天零部件加工制造业务实现收入6,190.79万元，声学超材料相关业务实现收入4,427.98万元，陶瓷基复合材料业务实现收入200.88万元[133] - 公司聚焦特种功能材料核心主业，布局航空航天新材料领域，形成五大业务主体：特种功能材料产品及服务、航空航天零部件智能加工与制造、声学超材料及声学仪器、航空航天用陶瓷基复合材料、超细晶零部件生产制造[160] 各地区表现 - 前五名客户销售额104,392.91万元，占年度销售总额91.63%，其中客户一占比73.49%[134][136] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入，优化人才结构，完善技术创新激励制度，维持业内领先技术水平[161][162] - 公司目前有多个产品处于验证试制阶段，将推动定型验证与批产工作，扩大经营规模[163] - 公司加快控股子公司项目建设与投产，包括华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正等项目，开辟新业绩增长点[164] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.01%，与2023年持平[24] - 研发投入9,122.84万元，同比增长24.10%[38] - 研发投入总额为91,228,437.36元，同比增长24.10%[90] - 研发投入总额占营业收入比例为8.01%，与上年度持平[90] - 特种功能材料系列产品预计总投资51,080.43万元，本期投入6,966.61万元，累计投入28,929.64万元[92] - 振动与声学全链条解决方案预计总投资2,984.00万元，本期投入1,250.24万元，累计投入2,194.51万元[92] - 公司研发人员数量为257人，同比增长40.44%，占总人数的22.62%[94] - 研发人员薪酬合计为4,177.11万元，同比增长44.06%[94] - 研发人员中博士研究生20人，硕士研究生99人，本科128人，专科及以下18人[94] - 研发人员年龄结构中30岁以下占比最高，达143人[94] 股东分红和股本变动 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.2元（含税），总股本为194,693,339股，拟派发现金红利总额为人民币101,240,536.28元（含税）[5] - 2024年公司现金分红总额为124,993,123.24元，占归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%[5] - 公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，总股本为194,693,339股，合计拟转增77,877,336股，转增后总股本增至272,570,675股[5] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.2元（含税），总计派发现金红利101,240,536.28元（含税）[200] - 2024年公司现金分红总额124,993,123.24元，占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.20%[200] 子公司和控股情况 - 公司控股子公司华秦航发持股比例为68%，华秦光声持股比例为55%，上海瑞华晟持股比例为51.50%[14] - 公司实际控制人控制的企业包括铂力特（证券代码：688333.SH）和华秦新能源[14] - 华秦光声以声学超构材料及其降噪装备为核心，开展人居环境和工业噪声治理、飞机/船舶/高铁等高端装备的减振降噪业务[50] - 华秦航发主要进行航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务[51] - 上海瑞华晟主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化[52] - 安徽汉正以PTR强力旋轧成形技术与装备为核心，完成超细晶轮盘、超细晶轴承钢、精密套圈和传动轴等先进制造技术产业化[53] - 公司向安徽汉正航空材料有限公司增资24,497.06万元，持股47.57%[152] 资产和负债变动 - 固定资产同比增长102.07%至582,473,709.82元，主要由于子公司资产增加[144] - 在建工程同比增长74.52%至796,824,717.63元，主要由于新材料园项目建设投入[144] - 存货同比增长75.74%至219,888,011.77元，主要由于销售订单增加[144] - 应收账款同比增长17.17%至778,253,241.75元，主要由于销售规模扩大[144] - 长期待摊费用增加至33,263,146.11元，占总资产0.55%，主要因租赁厂房装修[145] - 递延所得税资产增长28.16%至81,768,097.70元，占总资产1.35%[145] - 其他非流动资产减少63.25%至64,527,246.82元，占总资产1.07%[145] - 短期借款下降45.33%至73,226,002.29元，占总资产1.21%[145] - 应付票据激增368.83%至53,013,267.16元，占总资产0.88%[145] - 长期借款大幅增长204.34%至544,533,209.69元，占总资产9.01%[145] - 租赁负债飙升1,629.48%至108,096,360.09元，占总资产1.79%[145] - 未分配利润增长38.47%至1,219,573,553.36元，占总资产20.17%[145] - 结构性存款期末余额为1,992,327,248.06元，本期公允价值变动损失3,771,840.31元[153] 公司治理和董事会活动 - 公司2023-2024年度信息披露工作获上海证券交易所"A"级评价，共披露定期报告及临时公告48份[173] - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开7次董事会[170] - 公司监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），报告期内召开6次监事会[171][172] - 公司修订《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，制定《舆情管理制度》《市值管理制度》，完善治理架构[168] - 公司2024年度共举办5场业绩说明会，通过上证E互动回复36个问题[174] - 公司2024年共召开7次董事会会议，其中1次为现场会议，6次为现场结合通讯方式召开[190] - 公司第二届董事会第三次会议于2024年4月17日召开，审议通过2023年年度报告等议案[188] - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月12日召开，审议通过2024年半年度报告等议案[188] - 公司第二届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，审议通过2024年第三季度报告等议案[189] - 公司第二届董事会第七次会议于2024年11月29日召开，审议通过向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易等议案[189] - 公司第二届董事会第八次会议于2024年12月16日召开，重新审议向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易等议案[189] - 公司审计委员会在报告期内共召开7次会议[192] 高管持股和薪酬 - 董事长折生阳持股从31,290,000股增至43,933,862股，增幅40.4%（12,643,862股）[177] - 董事兼总经理黄智斌持股从6,258,000股增至8,771,512股，增幅40.2%（2,513,512股）[177] - 董事兼首席科学家周万城持股从14,602,000股增至20,455,431股，增幅40.1%（5,853,431股）[177] - 监事会主席孙纪洲持股从3,129,000股增至4,386,340股，增幅40.2%（1,257,340股）[177] - 副总经理王均芳持股从2,607,500股增至3,656,100股，增幅40.2%（1,048,600股）[177] - 副总经理兼财务总监武腾飞持股从1,251,600股增至1,759,660股，增幅40.6%（508,060股）[177] - 公司董事、监事及高管合计持股从71,967,000股增至100,950,229股，增幅40.3%（28,983,229股）[177] - 董事、监事及高管2024年税前报酬总额为1,085.16万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计为923.90万元人民币[186] - 公司核心技术人员报告期内实际获得报酬合计为721.05万元人民币[186] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为656人，主要子公司在职员工数量为480人，合计1,136人[195] - 公司员工专业构成中生产人员713人（占62.8%），技术人员270人（占23.8%），行政人员92人（占8.1%）[195] - 公司员工教育程度中硕士及以上152人（占13.4%），本科418人（占36.8%），大专及以下566人（占49.8%）[195] - 公司劳务外包工时总数为205,284.50小时，支付报酬总额949.59万元[198] 风险因素 - 主营业务毛利率为51.42%，面临产品降价和成本上升导致的下降风险[113] - 应收账款（含合同资产）账面价值7.93亿元，应收票据账面价值6875.9万元，合计占总资产14.26%[114] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率，若复审未通过将升至25%[115] - 对安徽汉正增资后形成商誉，需每年减值测试，其目前经营亏损可能引发商誉减值[116] - 客户集中度高，A集团收入占比显著，依赖主要客户存在采购减少风险[107] - 供应商集中度高，更换需多批次试制检验，供应不稳定可能影响生产[108] - 特种功能材料产品暂定价与最终批复价差异可能导致收入波动[103] - 预研试制产品能否批产取决于下游客户装备进度，存在不达预期风险[104] - 航空航天领域客户结算周期长，导致收入季节性波动明显[118]