陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-9 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华秦科技公司上述募集资金 年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面 如实反映了华秦科技公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。 1 鉴证报告(续) XYZH/2024BJAG1F0344 陕西华秦科技实业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0344 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0217 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称华秦科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护陕西华秦科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高 人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司 自身发展战略、经营情况和财务情况，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于公司 2024 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通 过。具体如下： 一、发挥关键角色职责，维护投资者权益 2023 年 10 月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司 控股股东、实际控制人折生阳及其一致行动人周万城、黄智斌自愿将其直接持有 的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长 6 个月至 2025 年 9 月 7 日。在上述锁定期内，将不以任何方式减持所持有的公司上市前股份，亦不会要 求公司回购所持股份。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股 票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-011 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 1.5 亿元整永久补充流动资金，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格 为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项 费用人民币20,013.39万元（ ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 章 程 $$={\frac{-\pi}{2}}-p q\neq p q\neq p q\neq p q$$ | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | ...

公司基本信息 - 公司名称为陕西华秦科技实业股份有限公司，简称为华秦科技[11] - 公司注册地址历经多次变更，目前位于陕西省西安市高新区西部大道188号[12] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为917,455,083.91元，同比增长36.45%；归属于上市公司股东的净利润为335,009,445.25元，同比增长0.48%[13] - 公司2023年度现金分红数额占净利润的比例为14.11%[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.4元，总股本为139,066,671股[5] - 公司2023年度拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，总股本增加至194,693,339股[5] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.01%，较上年同期减少1.20个百分点[13] - 公司研发费用投入为7,350.94万元，较上年度增长18.64%[22] - 公司研发人员数量为183人，占总人数的比例为24.97%[64] 产品与市场 - 公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售，产品主要应用于国防武器装备和各类装备部件的隐身、伪装和防护[24] - 公司主要产品包括隐身涂层材料、结构隐身材料、伪装材料、重防腐材料、高效热阻材料、电磁屏蔽材料等，广泛应用于航空、海洋工业、石油化工等领域[26] 技术创新与发展 - 公司在隐身材料、伪装材料和防护材料领域取得突出成果，具备全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的技术优势[26] - 公司通过成立子公司和参股企业，积极融入航发集团科研生产体系，提升公司行业核心供应商地位[27] 市场前景与趋势 - 隐身战机作为我国军机发展的加速器，将带动隐身材料市场空间扩张[38] - 无人机装备的增长将对隐身材料产生大规模的增量需求[38] - 隐身能力已成为现代战争武器装备的重要能力，各类武器装备均存在隐身化趋势，隐身材料的应用领域将持续拓宽[39] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行《劳动者权益保护法》、《劳动合同法》，为员工提供安全、健康、良好的工作条件[181] - 公司向西工大奖教金捐赠30万元，开展“学雷锋”爱心捐赠活动[176]

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，及时 了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公 正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 凤建军，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 法学专业，博士研究生学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年 8 月 至 2022 年 3 月，任西北政法大学商法教研室党支部书记；2003 年 8 月至今，任 西北政法大学教师；2018 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-015 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-013 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2024 年度无形资产摊销额减少约 150.22 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 58.02 万元。预计将使 2024 年度长期待摊费用摊销 额减少约 462.84 万元，归属于上市公司股东的净利润增加约 178.77 万元。（以 上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2024 年度财务报告为准）。 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 一、会计估计变更概述 为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司决定 对无形资产、长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更。 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-008 | 金额 | | 项目 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 633,018.85 | 加：尚未支付发行费用 | | | | | | | | 5,615,887.96 | 加：利息收入扣减手续费净额 | | | | | | | | 53,345,207.48 | 加：闲置募集资金投资实现的收益 | | | | | | | | 6,762,000,000.00 | 加：理财本金当年累计赎回 | | | | | | | | 43,932,590.75 | 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | | | | | | | | 373,497,229.58 | 减：2022 年 日至 年 月 3 2022 12 | | | 月 | 2 | 31 | 日募投项目 | | | | 支出 | | | | | | | 8,828,000,000.00 | 减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出 | | | | | | | | 534,363,975.79 ...