董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如 下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年，主要从事证券期货审计业务、央国企审计服务， 此外还提供资产评估、税务、工程造价咨询、管理咨询等综合专业服务。北京德皓国 际总所位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合 伙人为杨雄先生。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度经审计的收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，下同），审计业务收 入 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极贯彻落实科创板 上市公司"提质增效重回报"专项行动倡议，践行"以投资者为本"的理念，公司于 2024 年 4 月 22 日发布了《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》 （以下简称"《行动方案》"）。2024 年，公司聚焦高端无线电仿 真测试仪器主业经营、持续推进产品研发和技术储备、优化治理效能，致力于提 高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。2025 年，公司将继续 在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步 提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度行动方案 主要举措如下： 一、聚焦高端无线电测试仿真仪器主业，提升经营质量 报告期内，公司实现营业收入 22,656.55 万元，同比下降 10.66%；实现净利 润 3,703.38 万元，同比下降 57.48%。受公司部分下游行业投资节奏及需求波动 等因素影响，公司营业收入 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值损失939.79万元[1] - 2025年第一季度确认各项资产减值损失572.56万元[5] - 2024年和2025年一季度计提减值对利润总额影响分别为939.79万和572.56万元[4][9] 其他说明 - 本次计提符合规定，不损害公司和股东利益[10] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行价33.80元/股，募集资金总额7.098亿元，净额6.3194252208亿元[1][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为1.6130980916亿元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金金额为1.7亿元，项目结余资金永久补充流动资金金额为5000万元[4] - 截至2024年12月31日，归还银行贷款2990万元，超募资金用于回购公司股份金额（含交易费用）为1632.219913万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2474.008946万元，募集资金余额为2.3676848176亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金总额631942522.08元，本年度投入65695458.25元[37] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额377532008.29元[37] 收益与费用 - 截至2024年12月31日，存款利息和现金管理收益扣除手续费等净额为3123.957175万元[3] - 截至2024年12月31日，未置换的以自有资金支付的发行费为111.839622万元[4][5] 现金管理 - 2023年3月公司同意使用最高不超4.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年2月同意使用不超3.5亿元[15][16] - 未赎回现金管理产品小计为2.1034626亿元[19] - 已赎回现金管理产品小计为8.2367046468亿元[21] 银行存款赎回情况 - 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行未赎回一般性存款（保本固定收益）金额为2154.626万元[19] - 成都农村商业银行股份有限公司合作支行未赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为7180万元、7700万元、4000万元[19] - 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行已赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为6.076957万元、3181.358万元[19] - 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行已赎回市场化活期存款（保本固定收益）金额分别为2659.073924万元、0.31498万元、0.000037万元[19] - 大连银行股份有限公司成都分行已赎回可转让大额存单（保本固定收益）金额分别为1000万元、1亿元、5200万元等[19][20] - 兴业银行成都提督街支行已赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为7700万元、1799.9998万元、500万元[20] 项目情况 - “无线电测试仿真开放实验室”预定可使用状态时间延期至2025年8月[28] - “无线电测试仿真设备生产基地”截至期末投入进度51.36%，节余76649720.68元[37] - “无线电测试仿真技术研发中心”截至期末投入进度59.12%，节余28049278.44元[37] - 公司募投项目“无线电测试仿真开放实验室”因部分研发设备软硬件在持续研发和推进，募集资金使用进度延后[39] - 2024年3月11日公司审议通过部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案[41] - “无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”两项目本年度投入金额部分为结项后尚需支付的募集资金金额[41] 股份回购 - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份851910股，占总股本0.70%，支付16322199.13元[29] - 2024年10月7日，用于维护权益的股份回购完成，累计回购308496股，占总股本0.25%[30] 其他资金情况 - 2022年存入的1872083.58元保证金已全部收回，获利息收入9484.11元[27] - 公司将5000万元节余募集资金用于永久补充流动资金[24][25] - 截至2024年12月31日，已累计等额置换募集资金19257754.99元[26] 资金使用占比 - 补充流动资金金额为2800万美元，占比100%[39] - 超募资金小计金额为3.4034372208亿美元，其中已使用1632.219913万美元，剩余2.1622219913亿美元，减少1.2412152295亿美元[39] - 永久补充流动资金金额为1.7亿美元，占比100%[39] - 归还银行贷款金额为2990万美元，占比100%[39] - 回购公司股份金额为1632.219913万美元，占比100%[39] - 尚未确认使用投向的超募资金金额为1.2412152295亿美元，占比0%[39] - 合计金额为6.3194252208亿美元，已使用6569.545825万美元，剩余3.7753200829亿美元，减少2.5441051379亿美元[39]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年关注法规政策，更新修订内部管理制度[18] - 2025年强化风控和内控，加强内部监督[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17]

审计机构信息 - 拟续聘审计机构为北京德皓国际会计师事务所[2] - 2024年合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司客户125家，同行业86家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次[6] 费用与审议 - 2024年度审计费用35.00万元，2025年度报酬待协商[10] - 2025年4月25日审计委员会通过续聘议案[11] - 2025年4月28日董事会7票同意通过续聘议案[12] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议生效[13]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] - 2024年度审计上市公司客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 截至2025年3月14日，近三年公司受刑事、行政处罚0次，行政监管措施2次，自律监管和纪律处分0次[4][5] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次[5] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 针对公司情况制定审计工作方案[8] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员经验丰富且有资质[9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 确认三位独立董事任职及利害关系情况[1] - 2024年度履职符合独立性规定[1]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2025年4月28日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等3项议案表决全票通过[9][10][13] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格等》议案表决全票通过[14] 特殊处理 - 《关于确定公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[11][12]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-018 成都坤恒顺维科技股份有限公司 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认为：报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤 勉尽责地开展各项工作，推动公司稳定高效的发展，确保了公司董事会的科学 决策和规范运作。 因此，公司董事会审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...