投资者关系管理制度 - 公司制订投资者关系管理制度完善治理结构、加强与投资者沟通[4] - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门、媒体、分析师等[9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[11] 工作开展与职责 - 工作在董事会领导下开展，董秘为负责人，证券部为日常办事机构[12][13] - 主要职责包括拟定制度、处理投资者诉求等[14] 信息披露与会议要求 - 信息披露应遵循公平、诚实信用、持续性原则[18] - 应积极组织股东大会，为中小股东创造参会条件[20] - 特定情形下按规定召开投资者说明会，提前公告相关内容[21][22] - 董事会秘书和财务负责人应参与投资者说明会[23] - 年度报告披露后按规定及时召开业绩说明会[23] 信息交流规范 - 进行分析师会议等前确定提问可回答范围，不泄露未公开重大信息[23] - 董事等接受特定对象采访调研前应知会董事会秘书[23] - 与特定对象交流后核查相关文件，有误要求改正[24] - 向特定对象提供未公开非重大信息，及时向所有投资者披露[24] 咨询电话与档案制度 - 设专门投资者咨询电话，变更及时公布[24] - 咨询电话专人负责，工作时间线路畅通[25] - 开展投资者关系活动建立健全档案制度[27]

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-007 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度日常关联交易， 系以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开了第三届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次会议无回避表决 情况。 2、公司执行 2025 年日常关联交易时，若实际发生金额超出 2025 年度日常关联交易预 计金额的，公司将按照超出金额重新履行审议程序并披露。 公司 2024 年度未 ...

委托理财决策 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 2025年2月25日董事会审议通过委托理财议案[2][5] 理财相关安排 - 委托理财期限12个月，资金可循环使用[2][4] - 投资安全性高、流动性好的理财产品[2][4] - 受托方为无关联金融机构[4] 风险与管理 - 理财可能受市场波动影响收益未达预期[2][6] - 按法规办理业务，财务跟踪控制风险[7] - 遵守审慎原则筛选投资对象[7]

资金募集 - 2022年首次公开发行2100万股，发行价33.8元/股，募资总额70980万元，净额63194.252204万元[4] 募投项目 - 募投项目四项，投资总额29159.88万元，生产基地占比58.08%等[6] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月内可循环[2] - 投资产品安全、流动好、保本，不得证券投资和质押[7] - 收益优先补足募投不足和补充日常流动资金[7] 审批情况 - 2025年2月25日相关会议审议通过现金管理议案[2] - 监事会、保荐机构均认为合规，无异议[13][14] 风险与措施 - 现金管理有收益未达预期风险[10] - 按规办理，财务跟踪，选信誉好发行主体[10]

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-004 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司募投项目正常进行以及公司日常资金正常周 ...

利润相关指标变化 - 2024年营业利润35,209,450.04元，同比下降62.37%[4] - 2024年利润总额35,193,504.45元，同比下降62.41%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润39,103,470.52元，同比下降55.10%[4] - 2024年基本每股收益0.32元，同比下降55.56%[4] 收入相关指标变化 - 2024年营业总收入226,565,453.50元，同比下降10.66%[4] 资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产1,180,176,987.92元，较期初增长8.16%[5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益972,673,002.60元，较期初增长0.60%[5] 股本变化 - 2024年股本121,800,000.00元，较期初增长45.00%，因资本公积转增股本[5][10] 收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率4.02%，较上年减少5.38个百分点[5] 业绩下降原因 - 业绩下降因下游行业投资节奏及需求波动、外购硬件成本高、研发费用增长等[8][9]

回购金额 - 预计回购1500万至3000万元[2] - 累计已回购16304697.63元[2] - 拟用于员工持股等回购1000万至2000万元[3][4] - 拟用于维护权益回购500万至1000万元[3][4] 回购股份 - 累计已回购851910股，占总股本0.70%[2][6] - 2024年10月7日维护权益回购308496股，占0.25%[5] - 2025年1月未进行股份回购[6] 回购价格 - 实际回购价格16.71元/股至23.15元/股[2] 回购期限 - 员工持股等回购期限不超12个月[3][4] - 维护权益回购期限不超3个月[3][4] 其他 - 公告发布于2025年2月6日[10]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为3600万元至4300万元，同比减少58.67%到50.63%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2500万元至3200万元，同比减少67.67%到58.62%[3] - 2023年度利润总额为9362.02万元，归属于母公司所有者的净利润为8709.90万元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7733.29万元，每股收益为1.04元[4] 业绩影响因素 - 2024年受下游行业投资节奏及需求波动影响，营业收入同比下降[5] - 2024年部分系统级解决方案订单因外购硬件成本高，综合毛利率较上年同期下降[5] - 2024年持续推进产品研发与技术储备，研发费用同比增长[6] - 2024年资产折旧摊销总额同比增长，现金管理收益同比下降[6] 业绩预告说明 - 截至公告披露日，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，未经审计，准确财务数据以2024年年报为准[8]

董监高股份情况 - 黄永刚持股7,379,966股，占总股本6.0591%，计划减持不超1,844,991股，占比不超1.5148%[3] - 李文军持股2,078,024股，占总股本1.7061%，计划减持不超300,000股，占比不超0.2463%[3] - 王川持股335,861股，占总股本0.2757%，计划减持不超83,965股，占比不超0.0689%[3] - 王川2023年12月27 - 28日减持75,000股，减持比例0.0893%（按转增前股本算）[7] 减持规则 - 集中竞价减持15个交易日后3个月内进行，90自然日内不超公司股份总数1%[4] - 大宗交易减持15个交易日后3个月内进行，90自然日内不超公司股份总数2%[4] - 董监高减持价格不低于公司首发发行价[9] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超上市时所持总数25%[12] - 董监高任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后六个月内不转让[12] - 上市后六个月期末收盘价低于发行价，相关人员持股锁定期自动延长六个月[15] - 锁定期届满后任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让[15] - 锁定期届满后两年内减持，减持价不低于发行价[15] 大股东及自然人股东减持限制 - 大股东黄永刚集中竞价90自然日内减持不超公司股份1%[16] - 大股东黄永刚大宗交易90自然日内减持不超公司股份2%[16] - 大股东黄永刚协议转让向单个受让方转让不低于公司股份5%[16] - 自然人股东李文军、王川集中竞价90自然日内减持不超公司股份1%[18] - 自然人股东李文军、王川大宗交易90自然日内减持不超公司股份2%[18] - 自然人股东李文军、王川协议转让向单个受让方转让不低于公司股份5%[18] 减持公告要求 - 减持计划提前3个交易日公告，集中竞价减持首次卖出前15个交易日报告并披露计划（持股低于5%除外）[17]

检查情况 - 现场检查时间为2024年12月12日[1] - 本次现场检查坤恒顺维各重大方面符合相关规定要求[10] 公司合规 - 公司治理制度完备、合规且有效执行[4] - 公司信息披露不存在重大问题[4] - 无关联方违规占用资金、违规关联交易等情形[4][6] - 募集资金无被占用、擅自变更用途等违规情形[5] 经营状况 - 公司经营环境未发生重大不利变化，生产经营活动正常[6] 相关提醒 - 保荐机构提请公司严格履行信息披露义务，合法合规使用募集资金[7]