股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由4月14日第三届董事会二十一次会议提议召开[5] - 现场会议于4月30日13:30召开，网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年4月22日，召集人为公司董事会[8][11] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表有表决权股份44,829,112股，占比37.0648%[8] - 参加网络投票股东86人，代表有表决权股份11,922,767股，占比9.8578%[8] 议案表决结果 - 议案一同意56,732,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.9661%[12] - 议案一反对19,233股，占出席会议有表决权股份总数的0.0339%[12] - 中小股东同意11,903,734股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.8386%[13] - 中小股东反对19,233股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.1614%[13]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入2.27亿元，归属于上市公司股东的净利润3703.38万元 [2] - 研发投入占营业收入比例为31.09%，同比增长8.71个百分点，研发费用达7045万元，同比增长24.13% [2] 产品与技术进展 - 公司推出KSW-WNS04型新一代无线信道仿真仪、升级版射频微波矢量信号发生器等产品 [2] - 成功研制并于2025年初推出SGM01模拟信号源产品 [2] - KSW-VSA01频谱分析仪获"2024 WEAA全球电子成就奖——年度测试与测量产品" [2] - 掌握高端射频微波技术、数字电路技术、无线电测试仿真算法实时信号处理技术和非实时信号处理技术四类核心技术体系 [3] - 构建无线通信测试仿真仪表开发平台（HBI平台），具备高速数据交换能力和同步特性 [3] 行业定位与业务方向 - 公司专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制，重点面向移动通信、无线组网、车联网、导航等领域 [2] - 提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案 [2]

业绩总结 - 2024年变更会计政策，2024年销售费用减少2265654.54元，营业成本增加同额[2][3][6] - 2023年调整前销售费用23339233.81元，调整后20803307.51元[8] - 2023年调整前营业成本81123264.03元，调整后83659190.33元[8] 其他 - 会计政策变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][6]

审计委员会构成 - 2024年公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年4月19日调整审计委员会委员，张吉林不再担任，王川担任[2] 审计工作情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] - 2024年12月25日审议通过《关于公司2024年度审计计划的议案》[5] 审计评价与职责 - 认为北京德皓国际在2023年年度报告审计中勤勉尽责[5] - 监督公司业务合法合规性，检查评估内部审计制度[6] - 认为公司财务报告真实、完整、准确[8] - 协调管理层、内部审计与外部审计机构沟通[9] 未来展望 - 2024年审计委员会恪尽职守履行职责，2025年将继续发挥指导、监督作用[10]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超等值1亿元综合授信额度[1] - 授权管理层在额度内办理工作及签署文件[1] - 授信额度可循环使用，可在不同银行间调整[1] - 授权有效期12个月，无需提交股东大会审议[1] - 申请不涉及对外担保或关联交易[1]

审计机构 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年4月19日会议及5月15日股东大会审议通过续聘[2] 机构数据 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人等[1] - 2024年度经审计收入43,506.21万元等[2] - 2024年度审计上市公司客户125家等[2] 审计工作 - 审计委员会关注选聘、核查评价拟选聘事务所[3] - 审计委员会与审计机构沟通审计计划等相关事项[3] - 审计委员会召开会议审议2024年年度报告等议案[3] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值损失939.79万元[1] - 2025年第一季度确认各项资产减值损失572.56万元[5] - 2024年和2025年一季度计提减值对利润总额影响分别为939.79万和572.56万元[4][9] 其他说明 - 本次计提符合规定，不损害公司和股东利益[10] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入22,656.55万元，同比下降10.66%[1] - 2024年公司净利润3,703.38万元，同比下降57.48%[1] - 2024年公司研发费用7,045万元，同比增长24.13%，研发投入总额占比提升8.71个百分点[4] 新产品和新技术研发 - 2024年推出单台仪表最大支持80个通道KSW - WNS04型新一代无线信道仿真仪[4] - 2024年射频微波信号发生器最高频率升级到可拓展至67GHz，2025年初推出SGM01模拟信号源[4][5] - 2024年坤恒顺维KSW - VSA01频谱分析仪获“2024 WEAA全球电子成就奖——年度测试与测量产品”[5] - 截至2024年12月31日，公司累计获得发明专利23件，软件著作权43件，实用新型专利3件，外观专利3件[4] 未来展望 - 2025年持续加强研发及技术储备投入，迭代优化产品性能，丰富产品矩阵[3] - 2025年拓展市场覆盖区域及纵深，发挥分销渠道作用，提升对客户服务力度和响应速度[3] - 2025年聚焦下游新兴产业，迭代相关测试仿真技术及解决方案，保持技术领先性[3] - 2025年优化运营管理，提高存货和应收账款周转效率[3] - 2025年继续聚焦经营主业，提升核心竞争力、保持技术领先性[15] - 2025年持续推进股权激励等工具的可行性研究[10] 其他新策略 - 2024年完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.18元（含税），每10股转增4.5股，共计派发现金红利1831.2万元（含税）[11] - 2024年7月拟使用超募资金回购股份，资金总额不低于1500万元（含），不超过3000万元（含）[11] - 截至2025年3月31日，累计回购公司股份851910股，占总股本比例0.70%，累计支付回购金额1630.469763万元（不含交易费用）[11] - 2025年4月28日审议通过2024年年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利2.60元（含税），拟派发现金红利3144.65034万元（含税）[12] - 2024年度现金分红和回购金额合计4775.120103万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例128.94%[12] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计3144.65034万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例84.91%[12] 其他事项 - 2024年在上海证券交易所路演中心举办3场业绩说明会[13] - 2024年严格按规定履行信息披露义务，定期报告均在上海证券交易所路演中心发布可视化财报[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行价33.80元/股，募集资金总额7.098亿元，净额6.3194252208亿元[1][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为1.6130980916亿元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金金额为1.7亿元，项目结余资金永久补充流动资金金额为5000万元[4] - 截至2024年12月31日，归还银行贷款2990万元，超募资金用于回购公司股份金额（含交易费用）为1632.219913万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2474.008946万元，募集资金余额为2.3676848176亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金总额631942522.08元，本年度投入65695458.25元[37] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额377532008.29元[37] 收益与费用 - 截至2024年12月31日，存款利息和现金管理收益扣除手续费等净额为3123.957175万元[3] - 截至2024年12月31日，未置换的以自有资金支付的发行费为111.839622万元[4][5] 现金管理 - 2023年3月公司同意使用最高不超4.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年2月同意使用不超3.5亿元[15][16] - 未赎回现金管理产品小计为2.1034626亿元[19] - 已赎回现金管理产品小计为8.2367046468亿元[21] 银行存款赎回情况 - 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行未赎回一般性存款（保本固定收益）金额为2154.626万元[19] - 成都农村商业银行股份有限公司合作支行未赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为7180万元、7700万元、4000万元[19] - 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行已赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为6.076957万元、3181.358万元[19] - 上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行已赎回市场化活期存款（保本固定收益）金额分别为2659.073924万元、0.31498万元、0.000037万元[19] - 大连银行股份有限公司成都分行已赎回可转让大额存单（保本固定收益）金额分别为1000万元、1亿元、5200万元等[19][20] - 兴业银行成都提督街支行已赎回一般性存款（保本固定收益）金额分别为7700万元、1799.9998万元、500万元[20] 项目情况 - “无线电测试仿真开放实验室”预定可使用状态时间延期至2025年8月[28] - “无线电测试仿真设备生产基地”截至期末投入进度51.36%，节余76649720.68元[37] - “无线电测试仿真技术研发中心”截至期末投入进度59.12%，节余28049278.44元[37] - 公司募投项目“无线电测试仿真开放实验室”因部分研发设备软硬件在持续研发和推进，募集资金使用进度延后[39] - 2024年3月11日公司审议通过部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案[41] - “无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”两项目本年度投入金额部分为结项后尚需支付的募集资金金额[41] 股份回购 - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份851910股，占总股本0.70%，支付16322199.13元[29] - 2024年10月7日，用于维护权益的股份回购完成，累计回购308496股，占总股本0.25%[30] 其他资金情况 - 2022年存入的1872083.58元保证金已全部收回，获利息收入9484.11元[27] - 公司将5000万元节余募集资金用于永久补充流动资金[24][25] - 截至2024年12月31日，已累计等额置换募集资金19257754.99元[26] 资金使用占比 - 补充流动资金金额为2800万美元，占比100%[39] - 超募资金小计金额为3.4034372208亿美元，其中已使用1632.219913万美元，剩余2.1622219913亿美元，减少1.2412152295亿美元[39] - 永久补充流动资金金额为1.7亿美元，占比100%[39] - 归还银行贷款金额为2990万美元，占比100%[39] - 回购公司股份金额为1632.219913万美元，占比100%[39] - 尚未确认使用投向的超募资金金额为1.2412152295亿美元，占比0%[39] - 合计金额为6.3194252208亿美元，已使用6569.545825万美元，剩余3.7753200829亿美元，减少2.5441051379亿美元[39]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年关注法规政策，更新修订内部管理制度[18] - 2025年强化风控和内控，加强内部监督[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17]