证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-016 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年4月14日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月8日通讯送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

回购方案 - 2024年7月8日首次披露回购方案，由张吉林提议[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 回购价格不超过35元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数851,910股，占总股本比例0.70%[2] - 累计已回购金额16,304,697.63元[2] - 实际回购价格区间16.71元/股~23.15元/股[2] 资金用途及期限 - 用于员工持股计划或股权激励回购金额1000万元~2000万元，期限12个月[4] - 用于维护公司价值及股东权益回购金额500万元~1000万元，期限3个月[4] 完成情况 - 2024年10月7日维护公司价值及股东权益股份回购完成，回购308,496股，占比0.25%[5]

减持情况 - 黄永刚拟减持不超1,844,991股，占总股本不超1.5148%[17] - 2025年3月5 - 24日减持1,289,766股，比例降1.06%[22] - 集中竞价减持969,766股，比例降0.80%[22] - 大宗交易减持320,000股，比例降0.26%[22] 持股变动 - 变动前持股7,379,966股，占比6.06%[21] - 变动后持股6,090,200股，占比降至5.00%[21] 未来计划 - 未来12个月除已披露减持计划暂无其他增减持计划[17] 其他情况 - 截至报告签署日减持计划未实施完毕[17] - 前6个月除本次变动无买卖公司股票情况[25] - 截至报告签署日黄永刚股份无权利限制[23]

减持情况 - 黄永刚合计减持1,289,766股，变动比例1.06%[3] - 本次权益变动后持股6,090,200股，占比5.00%[2][4] 公司股本 - 公司总股本为121,800,000股[3] 其他说明 - 减持履行2024年12月20日计划，未实施完毕[5] - 不会导致控股股东及实控人变化[2][5]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年3月27日届满[1] - 第三届董事会、监事会将延期换届[1] - 各专门委员会、高管及聘任人员任期相应顺延[1] - 延期换届期间相关人员继续履职[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

股东减持 - 黄永刚2025年3月5日减持124,983股，持股由7,379,966股变为7,254,983股[2][3] - 减持比例0.10%，持股比例由6.06%变为5.96%[2][3] - 减持方式为集中竞价交易[3] 公司股本 - 公司总股本为121,800,000股[4] 权益变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[2] 减持计划 - 减持计划尚未实施完毕，详见2024年12月20日公告[6]

回购金额 - 预计回购1500万元至3000万元[2] - 累计已回购16,304,697.63元[2] - 拟用于员工持股或激励1000万至2000万元[4] - 拟用于维护权益500万至1000万元[4] 回购股份 - 累计已回购851,910股，占比0.70%[2] - 维护权益回购308,496股，占比0.25%[5] 其他信息 - 2024年7月3日张吉林提议回购[3] - 2024年7月7日董事会通过方案[3] - 回购价格不超35元/股[3] - 实际回购价16.71元/股至23.15元/股[2] - 2024年10月7日维护权益回购完成[5]

资金募集 - 公司发行2100万股，发行价33.80元/股，募资总额70980万元，净额63194.252204万元[2] 资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1][6] 项目投资 - 无线电测试仿真设备生产基地投资16935.36万元，占比58.08%[5] - 无线电测试仿真技术研发中心投资6965.54万元，占比23.89%[5] - 无线电测试仿真开放实验室投资2458.98万元，占比8.43%[5] - 补充流动资金投资2800万元，占比9.60%[5] 审批情况 - 2025年2月25日，董事会和监事会通过现金管理议案[10] - 监事会认为现金管理合规，不影响募投和日常业务[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

关联交易审议 - 2025年2月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][2] 关联交易情况 - 向成都芯云通预计购原材料400万元，占比4.25%[3] - 2025年预计主要向关联人采购原材料[8] 关联方信息 - 成都芯云通注册资本1000万元，2024年4月30日成立[6] - 公司持有成都芯云通20%股份[7] 其他说明 - 交易定价按公平原则协商确定，符合股东利益[8][9] - 保荐机构认为审议程序合规且无异议[10]