证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | 2023 | | 议案一：《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于公司<2023 | 年度独立董事述职报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 9 | | 议案六：《关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 10 | | 议案七：《关于确定公司 | 2024 年度董事薪酬的议案》 11 | ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-029 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2024/5/7 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.81%公 司股份的股东张吉林，在 2024 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：张吉林 2. 提案程序说明 公司 ...

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。除如附件 中所述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司 章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述 变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督 登记管理部门最终核准版本为准。 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为他人提供 的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司为控股子 公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指公司出资设立的全资子公司、公 司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子 公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司控股子公司应在其 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，提高公司信息披露管理水平和质量，确保公司信息披露内容 的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资者作出价值判断和投资决 策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"或"重大事项"） 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送上海证券交易所 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 成都坤恒顺维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入2.54亿元，同比增长15.08%[1] - 公司2024Q1实现营收2481.05万元，同比增长28.74%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为3.30/4.27/5.46亿元，同比增长30.3%/29.3%/27.9%[5] - 公司2026年净利润预计为1.97亿元，ROE为13.9%[11] 用户数据 - HBI平台自研产品实现营收1255.58万元，同比增长87.05%[4] 未来展望 - 公司预计在2024-2026年实现收入分别为3.08/3.94/4.99亿元，毛利率分别为68.0%/67.9%/67.9%[8] - 模块化组件领域预计在2024-2026年实现收入分别为0.21/0.32/0.45亿元，毛利率分别为65.0%/64.5%/64.2%[8] - 公司预计整体收入在2024-2026年将分别为3.30/4.27/5.46亿元，毛利率分别为67.8%/67.7%/67.6%[8] 新产品和新技术研发 - 公司专注于高端无线电测试仿真仪器仪表研发，市场占有率稳步提升[2] 市场扩张和并购 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和风险进行评估[12] 其他新策略 - 可比公司中，创远信科、苏试试验、广电计量的PE倍数分别为34.46、17.71、28.90[10]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收25亿元，同比增长15.1%[1] - 公司2024年Q1实现收入2481.1万元，同比增长28.7%[1] - 公司2023年毛利率为68%，净利率为34.4%[2] - 公司2023年净利润为87.10百万元，预计2026年将达到212.93百万元[8] - 公司的营业利润增长率逐年提升，2026年预计达到228.83百万元[8] 用户数据 - 公司聚焦卫星等重点市场，预计在24年开始组网发射，对信号检测产品需求将高增[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.37元、1.83元、2.53元，对应PE分别为27倍、20倍、15倍，目标价45.21元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司聚焦卫星等重点市场，预计在24年开始组网发射，对信号检测产品需求将高增[3] 市场扩张和并购 - 公司聚焦卫星等重点市场，预计在24年开始组网发射，对信号检测产品需求将高增[3] 其他新策略 - 公司的ROE分别为9.01%、10.73%、12.63%和15.04%[8]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入25.4亿元，同比增长15.08%[1] - 2024Q1，公司实现营业收入2.5亿元，同比增长28.74%[2] - 公司核心产品无线电测试仿真仪器及系统方案实现营收2.4亿元，同比增长13.08%[3] - 公司研发费用同比增长62.73%至0.57亿元[5] - 公司发布股权激励计划，对应2024-2026年考核目标为营业收入同比增长率分别达到30%/30%/30%[6] - 公司下调2024/2025/2026年营业收入预期至3.15/3.98/5.15亿元[8] 用户数据 - 公司总市值为3103.8百万，流通市值2178.56百万[4] - 公司总股本8400万股，流通股本5895.97万股[4] 未来展望 - 预测显示公司2024-2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势[10] - 预测2026年每股收益为2.15，较2023年增长约107.7%[11] - 预测2026年P/E比为17.17，较2023年下降约74%[11] - 预测2026年P/S比为6.03，较2023年下降约73.5%[11] - 预测2026年总资产周转率为0.32，较2023年增长约39.1%[11] 新产品和新技术研发 - 公司核心产品市场认可度持续提升，2024Q1营收保持较高增速（28.74%）[7] - 风险提示包括新产品研发落地进展不及预期[9] 市场扩张和并购 - 公司下调2024/2025/2026年归母净利润预期[8] 其他新策略 - 公司发布股权激励计划，分三期解锁[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入2.54亿元，同比增长15.08%[2] - 公司2024Q1实现营业收入2481万元，同比增长28.74%[2] - 公司2023年毛利率维持在较高水平（68.01%）[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到588.5亿元，较2022年增长167.7%[5] - 公司2026年预计净利润率将保持在34.1%左右[5] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发费用同比增长62.73%[2] 市场扩张和并购 - 公司的ROE在2026年预计将达到15.0%，较2022年增长6.8个百分点[5] - 公司的ROIC在2026年预计将达到13.9%，较2022年增长1.7个百分点[5] 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[6] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6]