成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事樊晓兵先生、樊勇先生、邢存宇先生的任职经历以及签署的相关 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履职行为符合《管理办法》 《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董 事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独立性，有效履行了独立董事职责，为 公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作 用。 成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊晓兵先生、 樊勇先生、邢存宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公 司章程的规定，具体如下： | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 17 | 日 | 第三届审计委员 会第五次会议 | 1、《关于公司<2022 会审计委员会履职情况报告> | 年度董事 | 同意 | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报 | | | | | | | | | 告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | | | 3、《关于公司<2022 | 年度财务 | | | | | | | | | 决算报告>的议案》； | | | | | | | | | | 4、《关于续聘公司 2023 ...

目 录 聚焦经营主业，提升可持续竞争力 2 4 7 8 9 10 10 不断完善公司治理，推动公司高质量发展 提升科技创新能力，保持核心技术领先性 增强信披质量，构建常态化投资者沟通机制 优化运营管理，提高经营质量与效率 利益相关者共享企业发展成果，稳步提高投资者回报 其他事宜 01 04 02 05 03 06 07 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年公司下游行业的技术不断迭代以及新的需求不断催生，下游客户对无线电测试仿真仪器性能持续提 出更高及更复杂的要求，公司将围绕下游前沿应用领域持续开展测试仿真新技术研究。与此同时，公司也将不 断拓展新产品体系，迭代现有产品的性能，加大力度开展新产品客户导入以及更多下游领域的开拓，基于对客 户需求深度洞察，围绕核心产品逐步丰富和完善各种行业系统解决方案。 加大市场拓展力度，提高产品与品牌影响力 "提质增效重回报"行动方案 2024 年度 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"） 致力于提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。 为践行"以投资者为本"的理念，维护全体股东利益，持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，基于对公司 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-027 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-024 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘审计机构：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收 入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司客 户家数 59 家，主要行业：制造业 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如 下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届审计委员会第五次会议、第三届董事会第 七次会议以及 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及独立意见。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到大华发来的关于提请变更审计机构的函，公司与 北京大华国际成立于 2008 年，主要从事证券期货 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-019 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室采用现场结 合线上方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式（包括但不限于 电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长张吉林先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-023 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时 间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工 具预期信用损失法。依据上述确认标准及计提办法，公司 2023 年度计提合同资产 减值准备 23.81 万元。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相 应的减值准备。2023 年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 1,115.83 万元，具 体情况如下表： 单位：万元 币种：人民币 | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | --- | --- ...

民生证券股份有限公司 关于成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为成都 坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"坤恒顺维"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责坤恒顺维上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制 | 年度持续督导期间，坤恒顺维其控 2023 | | --- | --- | --- | | 12 | 人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 股股东、实际控制人不存在未履行承诺的 | | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及 | 情况。 | | | 时向上海证券交易所报告。 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或与 | 2023 年度持续督导期间 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-020 成都坤恒顺维科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室采用现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传 真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 ...