证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 （苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 102 室） 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-053 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 2,727,768 股，未超过发 行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 7、募集资金规模及用途 根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 15,000.00 万元，不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事,对公司第三届董 事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见: 经核查,我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容 符合相关法律、法规和规范性文件的规定,方案合理,符合公司实际情况和长远 发展规划,符合公司和全体股东的利益。 综上所述,我们同意通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 二、对《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》 的独立意见 经核查,我们认为公司按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定,在确认竞价结果后及时与特定对象签署了附生效条件的股 份认购协议。结合公司实际情况,公司对本次发 ...

二〇二三年八月 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 （苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 102 室） 以简易程序向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）是 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州敏芯微电子技术股 份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、MEMS 传感器应用场景不断多元化，市场空间广阔 ME ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-052 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到 董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规、规范性文件的规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合公司具体情 况及最终的竞价结果，公司确定了以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 现结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集 资金金额进行了调整，修订详情如下： 修订前： 5、发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件的要求，对敏芯股份拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏 芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1364 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民 币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及实 际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评 估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"），具体内容如下：（除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《苏 州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部 分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家以 MEMS 传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司，经过 多年的技术积累和研发投入，公司在现有 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、 封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术，同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片，并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。截至 2023 年 3 月 31 日，公司共拥有境内 外发明专 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 16 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行 情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《苏州 敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-051 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 2023 年 8 月 16 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存 款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏 芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1364 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于参加2022 年度半导体专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 5 月 17 日(星期三) 下午 14：00-16：00 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-032 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度半导 ...