证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-061 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 17,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决 策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-056 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、进展情况 2024年8月12日，公司与苏长君（以下简称"转让方"）、北京国瑞数智技 术有限公司及其他现有股东正式签署了《股权转让协议》，公司以现金1.26亿元 收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏长君持有或控制的表决权 等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取得标的公司的控制权。 三、对公司的影响 关于对外投资暨签署股权转让协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 2024年8月8日，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议 案》，同意公司与苏长君、北京国瑞数智技术有限公司（以下 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-055 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于对外投资暨签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或 "公司"或"上市公司"）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君 （以下简称"转让方"）、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称"国瑞数 智"或"标的公司"）及国瑞数智其他现有股东拟签署《股权转让协议》， 拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏 长君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取 得标的公司的控制权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 风险提示： 1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批 以及审批时间存在一定的不确定性。 2、截至本公告日 ...

股票发行 - 2022年8月公司首次公开发行A股3,928.6667万股，每股发行价16.56元[3] - 2024年4月25日公司因激励计划归属新增股份1,200,000股，总股本增至158,346,667股[5] 限售股流通 - 本次上市流通股为首发战略配售股份，数量1,964,333股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年8月19日[2] - 本次上市流通限售股占公司股本总数的1.24%[3] - 国金创新投资有限公司持有限售股本次全部上市流通，剩余0股[9]

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次浩瀚深度首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发 行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元。公司已于2022 年8月18日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后，公司总股本为 15,714.6667万股，其中有限售条件流通股为12,2 ...

会议基本信息 - 公司2024年7月4日董事会决议同意召开本次会议[5] - 会议于2024年7月22日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共52名，代表股份78,672,969股，占比50.14%[9] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份57,517,637股，占比36.66%[10] - 参加网络投票股东40名，代表股份21,155,332股，占比13.48%[11] - 参加会议中小投资者股东44名，代表股份5,139,647股，占比3.27%[13] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》78,569,689股同意，占比99.8687%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》78,567,189股同意，占比99.8655%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》78,534,113股同意，占比99.8235%[20] - 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》78,564,389股同意，占比99.8619%[20][21] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》78,572,389股同意，占比99.8721%[21] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》78,600,660股同意，占比99.9080%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》5,036,367股同意，占比97.9905%[18] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5,033,867股同意，占比97.9418%[19] - 中小投资者对《关于续聘2024年度审计机构的议案》5,000,791股同意，占比97.2983%[20] - 中小投资者对《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》5,031,067股同意，占比97.8874%[21] - 中小投资者对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》5,039,067股同意，占比98.0430%[22] - 中小投资者对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5,067,338股同意，占比98.5931%[23] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[23][24] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月22日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人52人，所持表决权占比50.1428%[2] - 公司5名董事全部出席，3名监事出席2人[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意比例99.8687%[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意比例99.8655%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意比例99.8235%[6] - 《关于提请延长可转债相关决议有效期的议案》同意比例99.8619%[6] - 《关于提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期的议案》同意比例99.8721%[6] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意比例99.9080%[6] 会议见证 - 北京市康达律师事务所见证会议合法有效[9]

回购情况 - 2024年1月25日首次披露回购方案，预计金额2000 - 4000万元，价格上限39.88元/股[2] - 截至2024年7月18日，实际回购172.47万股，占比1.09%，金额3017.61万元，价格13.47 - 21.26元/股[2][5][6] 股份结构 - 回购前（2024年1月23日）限售股占比46.82%，回购后（7月18日）占比44.39%[9] 其他 - 已回购股份用于员工持股或激励，三年未用将注销[10]

股东大会信息 - 2024年7月22日14点召开股东大会，地点在北京海淀区[13] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[13][9] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 15:00等[13] - 股东发言原则上不超5分钟[8] - 会议审议六项议案，含募投项目等[4] 项目与资金安排 - 拟将“网络智能化应用系统研发项目”结项[18] - 节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”[18] - 首次公开发行股票实际募资净额57169.23万元，超募17169.23万元[29] - 拟用169.23万元剩余超募资金永久补充流动资金，占比0.99%[29] 其他议案 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》通过审议[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过审议[20] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 提请延长向不特定对象发行可转债相关决议有效期至2025年8月28日[25] - 提请延长授权董事会办理可转债事宜有效期至2025年8月28日[27]

股本与注册资本变更 - 2024年4月25日2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记完成，总股本增至158,346,667股[1] - 公司章程修订后注册资本变为15,834.6667万元，股份总数变为15,834.6667万股[2][3] 许可证有效期 - 增值电信业务经营许可证有效期至2024年07月17日[3] - 电信与信息服务业务经营许可证有效期至2024年01月15日[3] 公司章程修订 - 2024年7月4日董事会审议通过修订公司章程议案，尚需股东大会审议[1][3] - 修订后的章程同日在上海证券交易所网站披露[4]