公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》及相关制度，废止《监事会议事规则》[1] - 修订后《公司章程》多处条款有变化，如明确法定代表人等[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股份转让与交易 - 董事等人员股份转让有多种限制，如任职期间、离职后等[4] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司，股东可要求执行[4] 股东权利与责任 - 股东有多种权利，如请求法院认定决议无效等[5][6] - 股东应遵守规定，滥用权利造成损失需担责[6] 审议与决策事项 - 多项交易、担保、融资等事项需股东会或董事会审议[8][9] - 股东会普通、特别决议通过事项不同，表决规则有规定[15] 会议相关规定 - 年度、临时股东大会召开情形、时间、地点等有规定[9][10] - 股东大会召集、主持、提案、表决等程序有要求[14][16] 组织架构与职责 - 董事会、监事会、审计委员会等职责、组成及会议规定明确[110][26] - 独立董事有职权及独立性要求，需定期评估[24] 利润分配与政策调整 - 现金分红有条件和比例要求，利润分配政策可调整[29][30] - 调整政策需经董事会、股东大会通过，提供表决便利[30] 其他事项 - 公司报送财务报告、聘用会计师事务所等有时间要求[28][31] - 公司合并、分立等有通知债权人、办理登记等规定[33][34] - 修订及制定部分治理制度共28项，部分需股东大会审议[39][40]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈华玉为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[5][6][7] 提名人背景 - 被提名人具备会计等专业副教授职称及博士学位，有5年以上全职工作经验[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月27日[10]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 任职资格符合相关规定[4] - 不持有规定比例股份及无相关亲属任职情况[5][6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7] - 兼任公司数量和任职年限合规[8] 审查与承诺 - 通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[9] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名石佳友为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年10月27日作出独立董事提名人声明与承诺[11] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属情况不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚与批评[7] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

董事会换届 - 2025年10月27日召开会议审议换届议案[3] - 董事会由5名董事组成，含2独董、1职工代表董事[3] - 2025年第一次临时股东大会审议换届事宜[4] 候选人情况 - 提名张跃、张连起为非独立董事候选人[3] - 提名石佳友、沈华玉为独立董事候选人，沈为会计专业人士[3] - 张跃直接持股3938.3801万股，间接持股127.1997万股，其他候选人无持股[8][9][10][11] 任期情况 - 2名非独董、2名独董自大会通过任职，任期三年[5]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验，参加培训获任职资格证书[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 具备会计等专业副教授职称和博士学位，从事相关工作5年以上[7] - 声明时间为2025年10月27日[10]

业绩说明会安排 - 2025年11月05日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 提问预征集 - 2025年10月29日至11月04日16:00前可进行提问预征集[4] 参加人员 - 副董事长、总经理魏强等参加[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 68462866，邮箱haohanir@haohandata.com.cn[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为11月17日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月10日[17] - 会议登记时间为2025年11月14日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室[5] - 会议登记地点为北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室[19] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事2人，独立董事2人[7] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选董事2人[28] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选独立董事2人[29] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案已在上海证券交易所网站及四大证券报披露[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02、议案3 - 8[9] - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、议案3 - 8、议案10.01、议案10.02、议案11.01、议案11.02[9] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[30]

公司信息 - 公司为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，证券代码688292，转债代码118052[1] 会议情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年10月27日现场召开[2] - 会议通知于2025年10月22日以邮件送达监事[2] - 应出席3人，实际3人现场参会，由王洪利召集主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》刊登在上海证券交易所网站及指定媒体[2] - 公告发布时间为2025年10月29日[4]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.49亿元，同比减少21.51% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约918万元 [1] - 公司当前市值约为35亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]