北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 1 2 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； （十一）上海证券交易所认定的其他事项。 第六条 公司的关联人，指具有下 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的 实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司的高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员或《独董管理办法》规定的不得担任独立董事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-041 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下 午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

业务增长情况 - 网络可视化业务受益于 5G、工业互联网、物联网发展，运营商网络规模增加，单光纤 400G 接口普及，整体复合增长率约 20% [2][3] 人员结构与规划 - 公司人员结构呈哑铃型，技术研发人员约占 40%，市场拓展人员约占 40%，职能部门和管理层约占 20% [3] - 公司无大幅扩张人员规模计划，招聘重点为 AI、大数据、安全方向研发人员，重视成本管控与内生动力挖掘，去年推出员工股权激励计划 [3] 生成式 AI 相关 - 今年生成式 AI 政策法规频繁出台，公司将 AI 融合进三大战略方向 [3] - 可转债再融资预案主要资金用于基于 AI 的深伪合成和大网安全领域，与生成式 AI 相关 [3] - 公司今年投资中科视拓，提升 AI 智能识别技术能力，对产品研发和客户获取有积极影响 [3] 业务区别 - 公司针对运营商的大网安全业务是基于 DPI 技术的网络可视化智能化业务的延伸，定位运营商大网基座安全防护场景，做大规模安全防护；传统网络安全业务基于企业端网络，有边际防护终点，技术和场景侧重点不同 [4] 市场定位 - 运营商掌握的数据价值高，在数据要素市场拓展有示范引导作用，数据要素市场打开有望最先受益 [4] - 网络可视化是数据采集基础，数据要素变现商业模式验证后，其对运营商作用价值将提升 [4]

| 华安证券股份有限 | 华安证券合肥润安大 | 北京浩瀚深度信息 | 170037700 | | --- | --- | --- | --- | | 开户机构 公司 | 开户地址 厦营业部 | 开户名称 技术股份有限公司 | 资金账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-040 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-039 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次北京浩瀚深度信息技术股份有限公司中标金额约为 7,724.58 万元（不 含税），交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将 对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 目前，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司尚未收到中国联合网络通信有限 公司及代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司 业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在"2023 年中国联通网间互联电路监测分析系统集中采购项目（采购项目编号：ZYT- 20230730-001）"被推荐为中标候选人，预计中标金额合计约为 7,724.58 万元（不 含税），现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师对本次股 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-037 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,824,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,824,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7959 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.79 ...