股权结构 - 郭军持股38,681,591股，占总股本35.74%[1] - 共青城东兴博元投资中心（有限合伙）持股4,978,068股，占4.60%[1] - 绍兴市公用事业集团有限公司持股3,752,346股，占3.47%[1] - 郭正潭持股3,490,750股，占3.22%[1] 无限售流通股 - 郭军持有无限售流通股38,524,091股，占35.87%[4] - 共青城东兴博元投资中心（有限合伙）持有4,978,068股，占4.64%[4] - 绍兴市公用事业集团有限公司持有3,752,346股，占3.49%[4] - 郭正潭持有3,490,750股，占3.25%[4] - 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业（有限合伙）持有2,911,933股，占2.71%[4] 公司决策 - 2025年4月14日董事会通过回购股份方案[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 会议登记时间为2025年5月9日上午09:00 - 12:00[14] 会议相关信息 - 会议登记地点为浙江省嘉兴市相关地址公司证券管理部[14] - 议案于2025年4月16日在指定平台披露[6] - 特别决议议案为议案6[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、9[7] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案不涉及[10] - 会议联系电话为0573 - 82850903，邮箱为zjhdkj@chinahdkj.com[16]

会议情况 - 公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][7][10][11][12] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》拟用2000 - 4000万元，表决通过[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等表决通过[14][15][16]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月14日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[2] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[4][5] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》7票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》4票同意，部分董事回避表决[15][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[20][21] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》7票同意通过[23] - 《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司2024年年度股东大会>的议案》7票同意通过[24]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润为-563.61万元[3][10] - 截至2024年末母公司可供分配利润为18,916.06万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润滚存[2][3] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2][3][4][14] 未来展望 - 留存未分配利润用于生产、市场、研发等[11]

激励计划调整 - 2024年1名激励对象离职，回购注销5,000股第一类限制性股票，作废5,000股第二类限制性股票[7] - 2024年营收未达目标，回购注销337,000股第一类限制性股票，作废274,000股第二类限制性股票[8][9] 回购情况 - 第一类限制性股票回购价格9.00元/股[9] - 回购342,000股第一类限制性股票，总金额3,078,000元，用自有资金[9] 股本变动 - 回购注销前限售股847,500股，变动-342,000股，后为505,500股[11] - 回购注销前总股本108,240,660股，变动-342,000股，后为107,898,660股[11] 会议审议 - 2024年1月12日，第四届董事会第五次会议审议激励计划议案[1] - 2024年1月29日，2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[4] - 2024年2月2日，第四届董事会第六次会议审议调整议案[4] - 2025年4月14日，第四届董事会第十五次会议审议回购注销及作废议案[6] 合规情况 - 监事会同意回购注销及作废，认为不影响财务和经营[14] - 律师事务所认为事项获必要批准和授权[15] - 回购注销和作废事项符合规定[15] 后续事项 - 需办理注销登记、减资及工商变更登记并披露信息[15] 公告信息 - 公告由公司董事会发布，时间为2025年4月16日[17]

股票回购 - 公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票，共342,000股[2] - 回购价格为9.00元/股[2] 股本变更 - 回购后有限售条件股份减少342,000股[3] - 总股本由108,240,660股变为107,898,660股[3] - 注册资本由108,240,660元减为107,898,660元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权申报债权[4] - 申报时间、地址、电话、邮箱见公告[5]

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 （一）本次激励计划的批准与授权 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销 及作废部分限制性股票所涉事项（以下简称"本 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为4.7937351438亿元，主营业务收入为4.7427338119亿元，占比98.94%[6] - 本期净利润-9652930.25元，上年同期-35588858.24元[22] - 本期综合收益总额-10512758.25元，上年同期-35818812.24元[22] - 本期基本每股收益-0.05元，上年同期-0.27元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.8253155808亿元，坏账准备为0.8804357186亿元，账面价值为2.9448798622亿元[9] - 流动资产期末数为766,695,448.56元，上年年末数为797,315,207.20元[19] - 流动负债期末数为259,471,611.64元，上年年末数为275,002,949.41元[19] - 期末货币资金合计331,507,444.65元，期初为281,510,486.78元[153] 会计政策 - 2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整，2023年度营业成本调增8,531,784.32元，销售费用调减8,531,784.32元[146][148] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%，房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[149] - 公司自2024年起按15%税率计缴企业所得税，认定有效期3年[150][151] 资产减值 - 应收票据按组合计提坏账准备期末账面余额1,731,722.75元，计提比例13.91%，期初账面余额5,716,367.00元，计提比例5.96%[154] - 应收账款单项计提坏账准备期末账面余额26,673,974.31元，占比6.97%，坏账准备18,963,340.19元，计提比例71.09%[160] - 存货期末账面余额73,550,787.45元，跌价准备1,805,759.70元，账面价值71,745,027.75元[169] 其他 - 公司现注册资本为108,240,660.00元，股份总数108,240,660股[34] - 公司股票于2021年7月27日在上海证券交易所挂牌交易[34] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[42]