公司财务表现 - 前三季度营业收入为1.95亿元，同比下降34.69% [1] - 前三季度归母净利润为-3627.12万元，同比下降1502.46% [1] - 前三季度扣非归母净利润为-4063.80万元，同比下降975.20% [1] - 2025年第三季度毛利率为26.82%，同比下降15.60个百分点，环比下降2.82个百分点 [2] - 2025年第三季度净利率为-29.59%，同比下降36.65个百分点，环比下降26.76个百分点 [2] - 基本每股收益为-0.34元，加权平均净资产收益率为-5.37% [1][2] 估值与费用分析 - 市盈率（TTM）约为-88.04倍，市净率（LF）约为2.43倍，市销率（TTM）约为3.99倍 [2] - 2025年三季度期间费用为1.16亿元，同比减少790.86万元；期间费用率为59.79%，同比上升18.09个百分点 [2] - 销售费用同比减少12.85%，管理费用同比增长5.94%，研发费用同比减少12.38%，财务费用同比增长137.03% [2] 股东结构与业务构成 - 2025年三季度末股东总户数为5083户，较上半年末增加241户，增幅4.98%；户均持股市值由29.26万元增至31.08万元，增幅6.21% [2] - 公司主营业务为水务领域信息化建设整体解决方案提供商 [3] - 主营业务收入构成为：智能感传终端53.65%，整体解决方案30.38%，水务管理系统9.28%，技术服务6.69% [3] 公司基本信息 - 公司全称为浙江和达科技股份有限公司，位于浙江省嘉兴市 [3] - 公司成立于2000年10月11日，于2021年7月27日上市 [3] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括微盘股、污水处理、融资融券等 [3]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月10日11:00 - 12:00举行[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年11月3日至11月7日16:00前可预征集提问[2] 参与及联系信息 - 董事、总经理翁贤华等参加[5] - 投资者可在线参与，联系证券管理部[5][6] - 电话0573 - 82850903，邮箱zjhdkj@chinahdkj.com[6]

任职相关 - 新任董事和高管需在任职1个月内签署提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》[4] - 董事对定期报告有异议应说明原因，董事会需公告所涉事项及影响[12] - 半数以上董事无法保证定期报告内容，公司应重新编制定期报告[13] - 高级管理人员对定期报告有异议应说明原因，公司应披露[15] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不得超董事总数二分之一[20] - 董事辞职公司应在60日内完成补选[22] - 董事和高管任职期间特定情形，公司应30日内解除其职务[22] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，董事一般也如此[21] 会议相关 - 一名董事不得在一次董事会会议接受超2名董事委托出席[24] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职[25] - 关联董事应回避表决[24] 候选人相关 - 最近36个月受中国证监会行政处罚候选人，公司应披露情况[20] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评候选人，公司应披露情况[20] - 董事候选人应在股东会通知公告前书面承诺[21] 行为规范相关 - 董事、高管需配合上级询问查办，及时答复并提供资料[32] - 董事、高管不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[32] - 董事、高管在公众场所应维护公司形象声誉[32] - 未经授权董事不得以个人名义代表公司或董事会行事[32] - 董事关联关系应尽快向董事会披露[32] - 未披露关联关系公司有权撤销合同等安排[33] - 提前书面通知视为关联关系披露[33] - 董事、高管履职违规造成损失需赔偿[33] 准则相关 - 本行为准则由董事会负责解释[33] - 本行为准则经股东会审议通过后生效[33]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止[1] - 修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等相关表述[3] 制度修订与审议 - 《股东会议事规则》等1 - 12项制度需提交公司股东大会审议[5][6] - 《信息披露管理制度》等13 - 32项制度经第四届董事会第十八次会议审议通过生效[6] - 废止《独立董事年报工作制度》，内容整合至《独立董事工作制度》[6] 股份相关 - 公司整体变更设立时发行股份总数为1288万股，每股金额1元[10] - 公司已发行股份总数为10789.866万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[13] - 持有公司1%以上股份的股东可依法请求子公司监事会、董事会诉讼或自行诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司（原条款删除）[14] 股东会职权与决议 - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[15] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议通过[16] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[19] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[20] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[28] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员全部由3名董事组成[35] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[35] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[37] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[37] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足特定条件可不进行利润分配[37] 其他 - 公司法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[39]

业绩总结 - 2025年第三季度公司各项资产计提减值准备合计749.42万元[1] - 2025年7 - 9月存货跌价损失计提 - 228.00万元[2] - 本期共计提资产减值损失217.66万元[3] - 本期计提信用减值损失531.76万元[3] - 2025年第三季度计提资产减值准备影响利润总额749.42万元[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年11月17日14点30分[3] - 股权登记日为2025年11月10日[12] - 会议登记时间为2025年11月17日上午09:00 - 12:00[14] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年11月17日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 会议召开地点为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室[3] - 议案已在2025年10月31日于上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] - 特别决议议案为议案1、2.01、2.02[7] - 会议联系电话为0573 - 82850903[16]

会议情况 - 公司于2025年10月30日召开第四届监事会第十七次会议，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过2025年第三季度计提资产减值准备议案[4] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案，需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 2025年第二次临时股东大会拟定于11月17日召开[12] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，部分尚需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第一章 总则 第一条 为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 ...

投资者关系管理原则 - 应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5][7] 对外沟通与信息披露 - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通，及时回复上证e互动平台信息[9] - 在官网开设投资者关系专栏，利用公益性网络基础设施开展活动[9] - 重大事项受关注或质疑时，除披露信息外召开投资者说明会[10] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[10] 股东会与股东权益 - 考虑股东会召开要素，为股东参会提供便利并会前沟通[10] - 支持投资者依法行使权利，配合纠纷调解[10] 投资者说明会 - 召开可自行选择方式，通过上证所平台需提前10个交易日联系[15] - 特定情形下按规定召开，拟召开需提前发布公告[17] 投资者数据统计 - 统计分析投资者数量、构成及变动等情况[20] 人员管理 - 董事会制定工作制度，指定董秘负责[21] - 董秘组织和协调工作，指定证券管理部为专职部门[21] - 从事人员需具备良好品行等素质和技能[21] - 定期对相关人员开展系统性培训[22] - 各部门及人员协助做好投资者管理工作[22] 制度相关 - 未规定的适用相关法规和公司章程[24] - 由董事会负责解释并经审议通过后生效[24]