目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4762 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和达科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对和达科技公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票26,848,290股，发行价每股12.46元，募集资金总额33,452.97万元，净额27,537.63万元[1] - 2024年项目投入276.87万元，利息收入净额53.32万元，募投项目结项后永久补流金额3,828.06万元[4] - 截至2024年末，项目投入累计24,036.00万元，利息收入净额累计730.51万元，募投项目结项后永久补流金额累计4,232.14万元[4] - 2024年公司使用闲置募集资金购买协定存款累计收益42.82万元，定期存款累计收益10.50万元[14] - 公司募集资金总额为27,537.63万元，本年度投入募集资金总额为276.87万元，累计投入募集资金总额为24,035.99万元[42] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，募集资金专户均已注销[8] - 安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末投入进度为58.16%，本年度实现效益351.87万元，未达预计效益[42] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目截至期末投入进度为100.00%，不直接产生经济效益[42] - 营销及服务网络强化项目截至期末投入进度为71.98%，不直接产生经济效益[42] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为101.72%，不单独核算效益[42] 项目调整情况 - 2021年8月公司调整募投项目拟投入募集资金金额，实际净额27,537.63万元低于预计53,649.47万元[20] - 2022年5月调整部分募投项目实施内容等，嘉源和达公司持股49%，嘉源环境持股51%[23][24] - 2022年拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”资金用于“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”[25] - 2022年调整“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”实施地点和方式[26] - 2022年8月调整部分募投项目内部结构以提高资金使用效率[28] - 2023年3月调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”实施面积11462平方米，以自有资金4233.95万元置换前期投入募集资金[30] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和披露合规[34]

浙江和达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术 经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机 器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至 今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生 ...

浙江和达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告 期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履 行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 唐松华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学 专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所专职律师； 2010 年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；2003 年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任 桐昆集团股份有限公司独立董事；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所高 级 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人翁贤华、主管会计工作负责人伊静及会计机构负责人（会计主管人员）伊静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司 2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-012 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 1 名首 次授予激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售 期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销第一类限制性股票合计 342,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 108,240,660 股变更为 107,898,660 股，公 司注册资本也相应由 108,240,660 元变更为 107,898,660 元（具体以中国证券登记 结算有限公司实际登记为准）。 二、修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体 ...

一、2024 年度行动方案执行情况总结 （一）专注公司主业，强化核心竞争力 浙江和达科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上， 制定 2025 年度行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障 投资者权益，树立良好的资本市场形象。 2024 年度，公司实现营业收入 4.79 亿元，较上年同期增长 39.74%；实现归 属于母公司所有者的净利润-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,438.51 万元，与上年 同期相比减亏 2,770.31 万元。 1、专注主业、聚焦技术前沿 2024 年，公司始终坚持创新驱动，研发并发布了"智泓"超级水表、"AI 数 字化"二次供水设备、"数字智造"智能户表、智能物联远控蝶 ...

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...