浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案 5 | | 议案 | 2：关于制定和修订公司部分治理制度的议案 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年十一月 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和 文件 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月3日晚间，和达科技发布公告称，截至2025年10月31日，公司以集中竞价交易方式累 计回购股份169.5289万股，占公司当前总股本的比例为1.57%。 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/16 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 4 | 14 | 日~2026 | 年 | 月 | 13 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 169.5289万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,277.10万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.62元/股~15.19元/股 | | | | ...

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有10个机构投资者持有和达科技A股股份，合计持股量为1732.56万股，占公司总股本的16.06% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为16.06%，与机构投资者整体持股比例一致 [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.12个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，持股增加占比达2.28% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有1个，即招商稳兴混合A [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计66个 [2]

以10月30日收盘价计算，和达科技目前市盈率（TTM）约为-88.04倍，市净率（LF）约为2.43倍，市销 率（TTM）约为3.99倍。 从单季度指标来看，2025年第三季度公司毛利率为26.82%，同比下降15.60个百分点，环比下降2.82个 百分点；净利率为-29.59%，较上年同期下降36.65个百分点，较上一季度下降26.76个百分点。 2025年三季度，公司期间费用为1.16亿元，较上年同期减少790.86万元；期间费用率为59.79%，较上年 同期上升18.09个百分点。其中，销售费用同比减少12.85%，管理费用同比增长5.94%，研发费用同比减 少12.38%，财务费用同比增长137.03%。 筹码集中度方面，截至2025年三季度末，公司股东总户数为5083.00户，较上半年末增加了241户，增幅 4.98%；户均持股市值由上半年末的29.26万元增加至31.08万元，增幅为6.21%。 资料显示，浙江和达科技股份有限公司位于浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创 新园18幢(不含508室)，成立日期2000年10月11日，上市日期2021年7月27日，公司主营业务涉及专注 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-058 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 03 日(星期一)至 11 月 07 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日发布 公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 10 日(星期一)上午 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董 事和高级管理人员应当在任职后1个月内，签署并向上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。声明事项发生 重大变化的（持有本公司股票的情况除外），董事和高级管理人员应当在5个交 易日内更新并提交。 签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证。 第三章 忠实义务和勤勉义务 第六条 董事和高级管理人员作为公司和全体股东的受托人，对公司和全体 股东负有忠实义务和勤勉义务。董事和高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务， 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-055 浙江和达科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治 理制度的议案》，以及召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监 事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引》等有关规定，结合公司治理实际需求，公司决定不再设置监事会与监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议 事规则》等监事 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-054 浙江和达科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达 科技"）召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东 大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，2025 年第三季度，公司各项资产计提的减值准备合计 749.42 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | | 年 月 2025 7-9 计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | （损 | 存货跌价损失 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-056 浙江和达科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...