证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-059 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日向 全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。该会议于 2025 年 10 月 30 日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法 有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第一章 总则 第一条 为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 第二章 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 信息披露管理制度 总则 第一条 为规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大信息或者重大 事项"）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露 信息的真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地 披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮助公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 70,277,987.5 ...

浙江和达科技股份有限公司 章 程 $$-\exists\exists\exists\not\exists+\exists$$ | | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 对外投资管理制度 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点关注并购对象 的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况及其与公司治理层及管理层 的关联关系，合理确定支付对价，确保实现并购目标。 第三章 对外投资的方式及范围 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安 ...