序 票数 比例（%） 票数 票数 比例 号 度利润分配方案的 议案》 机构申请综合授信 额度及为子公司授 信担保的议案》 计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 机构的议案》 的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 | 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-032 | | | | --- | --- | --- | | 浙江和达科技股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 会议召开和出席情况 | | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 | | （一） | | 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 | 36 号嘉兴 | （二） | | 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | （三） | | 其持有表决权数量的情 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-032 浙江和达科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | | 39,756,627 | 99.2558 | 297,500 | 0.7427 | 60 ...

上海市广发律师事务所 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创 新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏 律师、李玲玲律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 关于浙江和达科技股份有限公司 在本 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-031 浙江和达科技股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国银行股份有 限公司嘉兴市分行（以下简称"中国银行嘉兴市分行"）出具的《贷款承诺函》， 中国银行嘉兴市分行承诺为公司提供不超过人民币 3,600 万元的贷款资金专项用 于股票回购。 3.贷款用途：专项用于和达科技股票回购 三、对公司的影响 获得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方 签订的贷款合同为准。本次股票回购专项贷款额度不超过人民币 3,600 万元不代 表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 一 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-028 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，监事会保证公司 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和 达科技 2025 年 ...

浙江和达科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -6,373.56 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 124,152.99 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-030 浙江和达科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科 技"）召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，公司及子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的资产进行了减值测试， 基于谨慎性原则，2025 年第一季度，公司各项资产转回的减值准备合计 343.99 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | | 年 2025 1-3 | 月计提（转 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6178.23万股，累计占流通股比： 57.53%，较上期变化： -53.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 郭军 | 3852.41 | 35.87 | 不变 | | 共青城东兴博元投资中心(有限合伙) | 497.81 | 4.64 | 不变 | | 绍兴市公用事业集团有限公司 | 375.23 | 3.49 | 不变 | | 郭正潭 | 349.08 | 3.25 | 不变 | | 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙) | 291.19 | 2.71 | -11.65 | | 上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权 | | | | | 投资基金合伙企业(有限合伙) | 226.09 | 2.11 | 不变 | | 株洲南方阀门股份有限公司 | 210.55 | 1.96 | 不变 | | 招商量化精选股票A | 157.62 | 1.47 | 不变 | | 钱哲 | 110.00 | 1.0 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-027 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）上午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahd kj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 | | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | | 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和 文件。 1、法人股东由法定代表人 ...