文章核心观点 公司第四届监事会第二次会议审议通过提前终止2024年员工持股计划及变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本两项议案[1][2] 监事会会议召开情况 - 会议以现场方式在公司会议室召开，由王云主持，应到监事3名，实到3名，召集和召开符合相关规定[1] 监事会会议审议情况 提前终止2024年员工持股计划 - 监事会认为提前终止相关程序符合规定，不会损害公司及股东利益，不影响经营业绩、财务状况和员工勤勉尽职，同意提前终止，配套文件同时终止[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日上交所网站公告[2] 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 - 监事会认为该事项符合法律法规和公司章程，审议程序合法合规，不影响财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益，不影响上市地位，同意该事项[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日上交所网站公告[2]

公司基本信息 - 公司于2019年10月12日首次发行7064.22万股人民币普通股，11月6日在上海证券交易所科创板上市[4] - 公司注册资本为28739.2894万元[5] - 公司股份总数为287392894股，全部为普通股[10] 股权结构与限制 - 金亚东持股53588922股，持股比例33.01%；长阳控股有限公司持股34452231股，持股比例21.22%等[10] - 控股股东、实际控制人自上市36个月内不得转让或委托管理首发前股份，不得提议回购[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不超上市时所持总数的25%[18] 股份收购与处置 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并、股东异议等，应在6个月内转让或注销[15] - 因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼权利[22] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[28][32] - 单独或合并持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[104] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[112][113] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[122]

员工持股计划进程 - 2024年9月相关会议通过员工持股计划议案并披露草案[1] - 2024年10月股东大会通过相关议案，截至披露日未实施[2] - 2025年3月董事会等会议通过提前终止议案[5] 终止影响及合规 - 提前终止不影响公司战略等[6] - 监事会认为程序合规，同意终止[7] - 配套文件同时终止[8]

股份与资本变更 - 公司拟变更2022 - 2023年回购3104022股用途[1] - 注销股份后总股本由290496916股变为287392894股[1] - 注销股份后注册资本由290496916元变为287392894元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[1] - 提请授权办理工商变更登记等事宜[1] - 修订后章程详见上交所网站[1,2]

股份回购与注销 - 拟注销2022 - 2023年回购股份3,104,022股用于减资[3] - 2022年回购1,837,029股，均价16.33元/股，支付30,001,649.24元[6] - 2023年回购1,266,993股，均价15.79元/股，支付2,000.68万元[8] 注销影响 - 注销后总股本由290,496,916股变为287,392,894股[3] - 注销后注册资本由290,496,916元变为287,392,894元[3] - 注销后回购专户股票由8,205,518股变为5,101,496股[3] - 无限售流通股注销后减少3,104,022股至283,729,891股[12] - 本次注销股份占总股本1.07%[14] 决策进展 - 变更部分回购股份用途需股东大会通过[15] - 2025年3月31日提前终止2024年员工持股计划[9] - 监事会同意变更用途并注销暨减资事项[17]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月16日[3] - 股权登记日为2025年4月10日[11] - 会议登记时间为2025年4月15日9:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室[3] - 会议登记地点为宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案1和议案2为特别决议议案[6] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[17]

会议信息 - 2025年3月31日召开第四届监事会第二次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过提前终止2024年员工持股计划议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过变更部分回购股份用途并注销议案，表决3票同意[5]

会议安排 - 2025年3月31日召开第四届董事会第二次会议[3] - 2025年4月16日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会[13][14] 公司决策 - 提前终止2024年员工持股计划[4][6] - 拟变更3,104,022股股份用途为注销并减资[7][8][9] - 拟注销已回购股份、减资并修订《公司章程》[10][11][12] 数据变化 - 注销后总股本由290,496,916股变为287,392,894股[7] - 注册资本由290,496,916元变为287,392,894元[7] - 回购专户股票由8,205,518股变为5,101,496股[7]

公司治理 - 公司第三届监事会于2025年届满[1] - 2025年3月20日召开职工代表大会[1] - 封瑞当选公司第四届监事会职工代表监事[1] - 公司第四届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 封瑞1989年7月出生，大专学历[4] - 2016 - 2018年任职宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司[4] - 2018年4月加入公司，现任监事、人事经理[4] - 封瑞未直接或间接持有公司股份[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月21日[3]

公司治理 - 2025年3月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会4非独董3独董，任期3年[2] - 金亚东当选董事长，杨衷核当选副董事长[5] 人员任职 - 金亚东任总经理，多人任副总经理等职[8] - 田庄任证券事务代表，符合任职要求[10][16] 人员持股 - 杨承翰直接持5万股，间接持平台份额1.71%[14] - 周玉波直接持7.92万股，间接持平台份额1.53%[15] 公司信息 - 公告2025年3月21日发布[13] - 公司电话、传真、邮箱及地址公布[13]