股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月18日董事会提议召开[3] - 于2025年1月6日14点在宁波公司一楼会议室召开[4] - 出席股东及代理人109人，代表股份58,129,652股，占比20.5921%[6] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》，同意占比99.4999%[8] - 《关于变更“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》，同意占比99.3623%[9] - 《关于为子公司授信提供担保的议案》，同意占比98.9838%[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票7064.22万股，发行价13.71元/股，募集资金总额968504562元，净额856718202.8元[13][32] - 募集资金于2019年10月30日到位[13] 项目投资情况 - 年产9000万平方米BOPET高端反射型功能膜等5个项目投资总额52937万元，拟用募集资金投入52937万元[16][35] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目投资总额122448万元，拟用募集资金23290万元[16][37] - 2019年用超募资金9800万元归还银行贷款，2020年用剩余超募资金22994.16万元投资年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目[19][21][38][39] 项目变更与结项 - 2021年部分募投项目结项，节余资金用于年产8万吨光学级聚酯基膜项目[16][18] - 2022 - 2023年，年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目变更为年产2000万平方米并结项，节余资金永久补充流动资金[18] - 公司拟将年产8万吨光学级聚酯基膜项目变更为年产2万吨，并将建设期延长至2025年6月30日[32][40] - 截至2024年12月10日，研发中心项目尚未使用募集资金4821.37万元，预计剩余4076.07万元，公司拟将节余资金永久补充流动资金[23][24][28] 项目投入情况 - 截至2024年12月10日，年产2万吨光学级聚酯基膜项目累计实际投入资金总额（含自有资金）59315.91万元，累计实际投入募集资金金额23334.33万元[43] 担保情况 - 公司拟为全资子公司合肥新能源、合肥新材料及浙江长阳2025年度向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过10亿元[48] - 截至公告披露日，公司及全资子公司正在履行的对外担保协议总额为121370万元，实际担保余额为63169.37万元，未使用的担保额度为58200.63万元[58] - 实际担保余额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为28.96%、18.93%，不存在逾期担保，不涉及诉讼担保[58] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日下午2点，地点为宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室[9] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[9] - 议案包括部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、变更“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”、为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保[3]

固态电池技术进展 - 固态电池技术日益成熟，成膜工艺被认为是制造过程中的关键步骤[3] - 固态电池技术路线多样，但主流路线都离不开固态电解质膜，它是提升电池能量密度的关键[1] - 固态电池技术整体分为五代，目前已经到达了第四代技术，供应链正逐渐打通[6] 公司技术与产品 - 公司推出了适用于固态和半固态电池的固态电解质薄膜，这些产品能显著提升电池的性能和安全性[1] - 公司研发团队用了三年多时间，独家开发的新型湿法隔膜，应用在聚合物固态电解质电池时，可实现电解质离子电导率领先同行一个数量级[4] - 公司固态电池膜产品已取得头部动力电池企业小批量订单，预计月供货量将达到近百万平方米[4] 生产与产能 - 公司已获得某动力电池头部客户的订单并开始生产，产能建设正在提速[1] - 公司位于合肥的工厂占地165亩，本期总投资15亿元，主要生产动力电池关键核心材料锂电池隔膜以及新型显示领域关键材料光学级聚酯基膜，项目满产后，将实现年产5.6亿平方米的锂电池隔膜材料和年产2万吨光学级聚酯基膜的生产能力[5] - 公司每条产线月产能达400万平方米，该业务将是公司未来产能布局的重点[4] 市场与应用 - 固态电池产业化进程正在提速，预计2025年将从低空业务实现快速商业化，乘用车大规模商业化预计在2025年底至2027年间[6] - 低空经济飞行器、新能源乘用车以及人型机器人等代表新质生产力业态将成为固态电池最大应用市场，其次是储能、消费电子和两轮车等市场[6] - 公司固态电池用隔膜将随着固态电池行业快速发展迎来爆发式增长，如果固态电池产出在100GW，新型功能性隔膜用量在15亿到20亿平方米左右[13] 研发与创新 - 公司累计获得授权发明专利238件，其中，报告期内新增获得授权发明专利18件，新增发明专利申请12件[14] - 公司将依托长阳尖端材料研究院搭建相应技术平台，不断进行技术迭代，研发和储备面向未来科技前沿的新产品[8] - 公司将主要围绕新型显示、半导体、低空经济、新能源汽车及储能这五大应用场景，重点开发这五大应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品[15] 折叠屏市场 - 公司有望从折叠屏手机市场的快速发展中获益，预计2024年折叠屏手机出货10.7百万台，同比增长74.5%，2025年出货17.6百万台，同比增长64.7%[9] - 公司正在投建年产100万平方米CPI薄膜，预计2025年首条量产线将投产，建成后将成为全球少数能批量供应相关产品的企业，并打破国外垄断，实现国产替代[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月6日14点召开[3] - 会议地点为宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 部分募投项目结项、变更年产8万吨光学级聚酯基膜项目、为全资子公司提供担保[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月30日[12] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[15] - 登记地点为宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室[15] 公司联系方式 - 联系电话为0574 - 56205386，传真为0574 - 56205363[17]

融资情况 - 2019年10月首次公开发行70,642,200股，募资968,504,562元，净额856,718,202.8元[2] - 2023年10月向特定对象发行股票，募资49,999,990.95元，净额47,078,277.19元[2] 资金监管 - 2019年10月与6家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 2021年11月与子公司等签《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 2023年10月与兴业银行签《募集资金三方监管协议》[6] 专户用途及变更 - 工行宁波鼓楼支行专户原用于年产3,000万平方米项目，后变更为2,000万平方米[5] - 宁波银行百丈支行专户用于年产1,000万片高端光学膜片项目[5] - 兴业银行宁波镇海支行专户用于补充流动资金[6] 专户注销 - 公司注销三家银行募集资金专户，2024年12月20日完成销户[7][9]

募资情况 - 公司首次公开发行7,064.22万股A股，发行价13.71元/股，募资9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] 募投项目 - 首次公开发行扣除费用后拟投项目总额5.2937亿元，含年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目[4] - 2021年部分募投项目结项，节余资金用于年产8万吨光学级聚酯基膜项目，投资12.2448亿元，拟用募资2.329亿元[4][6] - 2022 - 2023年“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米”并结项，节余资金补充流动资金[6] 超募资金使用 - 2019 - 2020年用超募资金9800万元还贷，2.299416亿元投建“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”[7] 研发中心项目 - “研发中心项目”原规划设备购置费5915万元，实际投入3622.53万元[9] - “研发中心项目”原规划工程建设其他费用1705万元，实际投入58.70万元[10] - “研发中心项目”拟将节余募资4076.07万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月10日，“研发中心项目”未使用募资4821.37万元[15] 审议情况 - 2024年12月18日董事会、监事会通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[19] - 保荐机构对部分募投项目结项并将节余募资永久补充流动资金无异议[22] - 公司本次部分募投项目结项及资金使用合规[22]

担保额度 - 拟为全资子公司2025年度综合授信担保不超10亿元[4][6][14] - 2024年为子公司2024年度综合授信担保不超11亿元[17] 担保余额 - 已为子公司提供担保余额63169.37万元[4] - 公司及子公司正在履行的对外担保协议总额为121370万元[19] 担保比例 - 实际担保余额占净资产及总资产比例分别为28.96%、18.93%[19] 过往担保 - 2022年为合肥新能源最高3.19亿元综合授信提供担保[15] - 2022年为合肥新材料最高8亿元综合授信提供担保[16]

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 变更"年产8万吨光学级聚酯基膜项目"的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对长阳科技拟将"年产8万吨光学级聚酯基膜项目"变更为"年 产2万吨光学级聚酯基膜项目" 并将建设期延长至2025年6月30日的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的 议案》，同意公司将募集资金投资项目"年产9,000万平方米BOPET高端反射型功 能膜项目"、"年产5,040万平方米深加工功能膜项目"及"年产1,000万片高端 光学膜片项目"结项，并将 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-054 宁波长阳科技股份有限公司 关于变更"年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将"年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目"变更为"年产 2 万吨光 学级聚酯基膜项目"，并将建设期延长至 2025 年 6 月 30 日。 2024 年 12 月 18 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于变更"年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目"的议案》，同意公司将"年产 8 万吨 光学级聚酯基膜项目"变更为"年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目"，并将建设期 延长至 2025 年 6 月 30 日。保荐机构华安证券股份有限公司对本事项出具了明确 同意的核查意见，上述议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-053 宁波长阳科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将募集资金承诺投资项目"研发中心项目"结项，其节余募集资 金永久补充流动资金。 2024 年 12 月 18 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金承诺投资项目"研发中心项目"结项，其节余募集资金永久补充流动资 金。保荐机构华安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，上述 议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人 民币普通 ...