会议信息 - 公司于2025年3月20日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举王云担任第四届监事会主席[3] - 王云任期至第四届监事会任期届满[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[4]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期即将届满，需选举新一届[20][34] - 第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[11][34] - 第四届监事会由非职工代表监事与职工代表监事共同组成[20] 人员信息 - 非独立董事候选人有金亚东、李辰、杨衷核、章殷洪[11] - 监事会非职工代表监事候选人有王云、陈哲[10] - 董事会独立董事候选人有邱妘、杨为佑、华秀萍[10][34] 股权情况 - 金亚东直接和间接控制公司股权合计为19.59%[15] - 杨衷核直接持有7.50万股，间接持股平台份额25.04%[16] - 李辰直接持有8.25万股，间接持股平台份额12.52%[17] - 陈哲间接持股平台份额为0.31%[24] 薪酬方案 - 拟定独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放[28] - 在公司任职的非独立董事、监事按制度领薪，不领津贴[27][31] - 董事、监事薪酬方案已分别经相关会议审议通过[28][32]

独立董事提名 - 提名邱妘为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责等[3][4] - 具备会计专业教授职称[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月27日[6]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4] - 具备会计专业教授职称[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4]

董事会提名 - 公司董事会提名华秀萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月27日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名杨为佑为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和谴责[3][4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月27日[5]

董事会换届 - 2025年3月4日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[1] - 提名金亚东等4人为非独立董事候选人，邱妘等3人为独立董事候选人[1] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议，独立董事选举用累积投票制，董事任期三年[3] 监事会换届 - 2025年3月4日召开第三届监事会第二十四次会议审议换届议案[4] - 提名王云、陈哲为非职工代表监事候选人，任期三年[4] 股权情况 - 金亚东直接和间接控制公司股权合计19.59%，是控股股东及实际控制人[8] - 杨衷核直接持有7.50万股，通过平台间接持股，持有平台份额25.04%[9] - 李辰直接持有8.25万股，通过平台间接持股，持有平台份额12.52%[10] 人员持股及资格 - 章殷洪、邱妘等多人未直接或间接持股[11][12] - 杨为佑等无相关处罚惩戒，符合任职资格[13] - 陈哲通过平台0.31%份额间接持股，现任监事[17]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司提名邱妘等三人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 提名事项将提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年2月27日[3]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年2月27日[6]