股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月16日[3] - 股权登记日为2025年4月10日[11] - 会议登记时间为2025年4月15日9:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室[3] - 会议登记地点为宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案1和议案2为特别决议议案[6] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[17]

会议信息 - 2025年3月31日召开第四届监事会第二次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过提前终止2024年员工持股计划议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过变更部分回购股份用途并注销议案，表决3票同意[5]

会议安排 - 2025年3月31日召开第四届董事会第二次会议[3] - 2025年4月16日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会[13][14] 公司决策 - 提前终止2024年员工持股计划[4][6] - 拟变更3,104,022股股份用途为注销并减资[7][8][9] - 拟注销已回购股份、减资并修订《公司章程》[10][11][12] 数据变化 - 注销后总股本由290,496,916股变为287,392,894股[7] - 注册资本由290,496,916元变为287,392,894元[7] - 回购专户股票由8,205,518股变为5,101,496股[7]

公司治理 - 公司第三届监事会于2025年届满[1] - 2025年3月20日召开职工代表大会[1] - 封瑞当选公司第四届监事会职工代表监事[1] - 公司第四届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 封瑞1989年7月出生，大专学历[4] - 2016 - 2018年任职宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司[4] - 2018年4月加入公司，现任监事、人事经理[4] - 封瑞未直接或间接持有公司股份[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月21日[3]

公司治理 - 2025年3月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会4非独董3独董，任期3年[2] - 金亚东当选董事长，杨衷核当选副董事长[5] 人员任职 - 金亚东任总经理，多人任副总经理等职[8] - 田庄任证券事务代表，符合任职要求[10][16] 人员持股 - 杨承翰直接持5万股，间接持平台份额1.71%[14] - 周玉波直接持7.92万股，间接持平台份额1.53%[15] 公司信息 - 公告2025年3月21日发布[13] - 公司电话、传真、邮箱及地址公布[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由3月4日董事会提议，3月5日公告通知[3] - 股东大会于3月20日14点在宁波召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 79人出席，代表股份58,085,877股，占比20.5765%[6] 议案表决 - 多项议案选举人员及制定薪酬，同意占比超99%[8][9][10][11][12][13][14] 投票结果 - 邱妘等三人得票占比超98%[16][17][18] 决议效力 - 表决程序、结果及形成的决议合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月20日在宁波召开[2] - 出席股东和代理人79人，所持表决权占20.5765%[2] 选举结果 - 金亚东等4人当选非独立董事，同意比例超99.5%[5][7] - 王云、陈哲当选非职工代表监事，同意比例超99.6%[7] 议案通过情况 - 制定董、监事会薪酬议案，同意比例超99.5%[8] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师认为大会合法有效[12] - 公告于2025年3月21日发布[14]

会议信息 - 公司于2025年3月20日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举王云担任第四届监事会主席[3] - 王云任期至第四届监事会任期届满[3] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[4]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期即将届满，需选举新一届[20][34] - 第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[11][34] - 第四届监事会由非职工代表监事与职工代表监事共同组成[20] 人员信息 - 非独立董事候选人有金亚东、李辰、杨衷核、章殷洪[11] - 监事会非职工代表监事候选人有王云、陈哲[10] - 董事会独立董事候选人有邱妘、杨为佑、华秀萍[10][34] 股权情况 - 金亚东直接和间接控制公司股权合计为19.59%[15] - 杨衷核直接持有7.50万股，间接持股平台份额25.04%[16] - 李辰直接持有8.25万股，间接持股平台份额12.52%[17] - 陈哲间接持股平台份额为0.31%[24] 薪酬方案 - 拟定独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放[28] - 在公司任职的非独立董事、监事按制度领薪，不领津贴[27][31] - 董事、监事薪酬方案已分别经相关会议审议通过[28][32]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年2月27日[6]