会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月13日在宁波召开[2] - 出席会议股东和代理人141人，表决权占比20.0580%[2] - 7位董事、3位监事全部现场结合通讯出席[7] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票比例99.6299%[6] - 多项制度修订议案同意票比例超99.6%[6][8]

股东大会信息 - 2025年10月27日董事会提议召开，10月29日公告通知[3] - 11月13日14点在宁波公司一楼会议室召开[4] 投票信息 - 网络投票交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 141人代表56,621,999股，占20.0580%[6] 议案表决 - 议案一同意56,412,476股，占99.6299%[8] - 议案二多项制度修订同意股数及占比情况[9][10][11][12][13] 决议效力 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[16][17]

公司治理 - 2025年11月13日股东大会通过取消监事会等议案并修订《公司章程》[1] - 修订后董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年11月13日职工代表大会选举陈哲为职工代表董事[1] 人员信息 - 陈哲1987年7月出生，硕士学历，现任研发经理[5] - 陈哲间接持股0.31%，符合任职资格要求[5]

公司产品市场地位 - 公司反射膜出货面积位居全球第一 [1] - 公司光学反射膜产品荣获工信部颁发的单项冠军产品荣誉称号 [1] 公司资质认证 - 公司近日通过复核成为第三批国家级"制造业单项冠军企业" [1] - 该国家级资质的有效期为3年 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议11月13日14点召开[8] - 地点在宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室[8] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[8] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[11] - 董事会拟增1名职工代表董事，人数调为8名[11] - 对部分治理制度进行修订[16]

公司基本情况 - 公司是全球光学反射膜龙头企业，拥有反射膜全产业链技术，产品市场占有率高 [1] - 公司主营业务为反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板，涉及光学、DeepSeek概念、华为概念等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为8.09亿元，在行业38家公司中排名第28 [2] - 行业第一名京东方A营收达1545.48亿元，行业平均数为116.37亿元，中位数为18.83亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为-533.7万元，行业排名第26 [2] - 行业第一名京东方A净利润44.05亿元，行业平均数为6680.87万元，中位数为3317.39万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为38.15%，低于去年同期的39.64%，且低于行业平均45.77% [3] - 2025年三季度公司毛利率为30.58%，高于去年同期的23.92%，且高于行业平均14.89% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为金亚东，董事长兼总经理金亚东2024年薪酬65.01万，较2023年的74.37万减少了9.36万 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.26万，较上期增加50.56% [5] - 户均持有流通A股数量为1.27万，较上期减少33.58% [5]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有5家机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为1428.75万股，占公司总股本的比例为4.97% [1] - 机构投资者包括宁波长阳永汇投资管理合伙企业、宁波长阳实业控股有限公司、高盛公司、BARCLAYS BANK PLC以及J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 [1] - 与上一季度相比，机构投资者的合计持股比例下降了3.50个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本报告期较上一季度未再披露持仓的公募基金数量为77个 [1] - 主要涉及的基金产品包括建信上证智选科创板创新价值ETF、金鹰策略配置混合、中邮趋势精选灵活配置混合A、华富新能源股票型发起式A以及博时上证科创板新材料ETF等 [1] 外资机构动向 - 本报告期较上一季度新披露的外资机构有3家 [1] - 新进外资机构为高盛公司、BARCLAYS BANK PLC以及J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为8.09亿元，同比下降19.38% [1] - 归属母公司股东净利润为-533.7万元，上年同期为盈利1851.81万元 [1] - 基本每股收益为-0.02元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为8.09亿元，同比下降19.38% [1] - 2025年前三季度归母净利润为-533.70万元，同比下降128.82% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润为-1173.80万元，同比下降333.76% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.02元，加权平均净资产收益率为-0.26% [1][2] - 2025年前三季度毛利率为30.58%，同比上升6.66个百分点 [2] - 2025年前三季度净利率为-0.66%，较上年同期下降2.51个百分点 [2] 单季度财务指标 - 2025年第三季度公司毛利率为32.57%，同比上升9.83个百分点，环比上升3.49个百分点 [2] - 2025年第三季度公司净利率为1.13%，较上年同期上升0.72个百分点，较上一季度上升9.92个百分点 [2] - 2025年三季度期间费用为1.92亿元，较上年同期增加1605.05万元 [2] - 2025年三季度期间费用率为23.73%，较上年同期上升6.20个百分点 [2] 费用构成分析 - 2025年三季度销售费用同比增长10.28% [2] - 2025年三季度管理费用同比增长20.61% [2] - 2025年三季度研发费用同比减少6.84% [2] - 2025年三季度财务费用同比减少2.71% [2] 估值与市场数据 - 以10月28日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为-109.23倍 [2] - 公司市净率（LF）约为2.89倍，市销率（TTM）约为4.95倍 [2] 公司业务概况 - 公司主营业务涉及反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售 [3] - 主营业务收入构成为：反射膜71.84%，其他(补充)10.66%，其他9.50%，光学基膜8.01% [3] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-面板 [3] - 公司所属概念板块包括光学、DeepSeek概念、华为概念、MLED、小盘等 [3]

组织架构调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会拟增1名职工代表董事，人数调为8名[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，含删除监事会内容、调董事会人数[4] - 修订事项需提交股东大会审议[4] 制度修订 - 修订和制定19项制度，7项需股东会审议，12项无需[5][6]