证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-021 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认 公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 宁波长阳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股 ...

募资情况 - 2019年首次公开发行股票，募资总额9.68504562亿元，净额8.567182028亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票，募资总额4999.999095万元，净额4707.827719万元[2] - 截至2023年12月31日，2019年募资余额7351.50729万元，2022年募资余额4049.98元[5][7] 募资使用与收益 - 2023年度，2019年募投项目支出1891.701368万元，节余资金永久补充流动资金3083.96万元[5] - 2023年度，2019年闲置募资现金管理利得118.934795万元，利息收入50.463538万元[5] - 2023年度，2022年募资利息收入4049.98元，补充流动资金4707.827719万元[7] 募资专户 - 2019年募资在7家银行开设专户，2022年募资在兴业银行宁波镇海支行开设专户[10][11] 资金置换与补充 - 截至2019年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目1561.56万元，支付发行费用729.02万元[17] - 2019年11月18日决议用2290.59万元置换自筹资金，截至2023年12月31日已置换2290.58万元[18] - 2020年8月24日审议通过用不超1亿闲置募资暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还5000万元[20] 现金管理 - 2019 - 2023年多次决议用闲置募资现金管理，额度分别为不超7亿、5亿、4亿、1亿和0.5亿元[22][23][24][25][26] - 2023年购买广发银行多款理财产品，认购金额分别为5000万、5000万、3000万、4000万和4000万元[27] - 2023年广发银行理财产品参考收益率（年化）在1% - 3.3%之间[27] - 2023年广发银行理财产品实际收益金额分别为27.70万、40.68万、22.93万、27.62万元[27] - 2023年度募集资金理财收益金额为118.93万元[28] 项目投资 - 年产9000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目投资总额28722万元[17] - 年产5040万平方米深加工功能膜项目投资总额9174万元，以自筹资金预先投入1425.67万元[17] 超募资金使用 - 2019年用9800万元超募资金归还银行贷款，截至2023年12月31日已完成[30] - 2020年用剩余超募资金（含利息）22994.16万元投资建设“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”[32] 项目结项与变更 - 2021年三个募投项目结项，节余23290万元用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”[35] - 2022年“年产3000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更并结项，节余3083.96万元永久补充流动资金[36][40] - 2020年变更“年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目”实施地点和主体[39] - 2021 - 2023年多次延长部分项目建设期[41][42] 项目效益 - 年产9000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目截至期末累计投入12306.57万元，投入进度102.77%，2023年效益4992.32万元[55] - 年产5040万平方米深加工功能膜项目截至期末累计投入3986.51万元，投入进度96.27%，2023年效益1054.09万元[55] - 研发中心项目截至期末累计投入4403.80万元，投入进度49.53%[55] - 年产2000万平方米半导体封装用离型膜项目截至期末累计投入1082.11万元，投入进度98.10%，2023年效益0.17万元[55] - 年产1000万片高端光学膜片项目截至期末累计投入466.86万元，投入进度103.29%，2023年效益303.01万元[55] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目截至期末累计投入23316.30万元，投入进度100.11%[55] 其他 - 2022年1 - 9月，全球智能手机累计出货量同比下降9%，国内同比下降21%[64] - 2022年12月30日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目变更等议案[64] - 2023年1月30日，公司股东大会对部分募投项目变更等事项审议通过[65]

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-014 宁波长阳科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告及摘要后，发表意见如下： 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 第十八次会议（下称"本次会议"）以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份 有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含 ...

项目投资 - 公司拟投资14500.80万元建设年产6.5亿平方米锂电隔膜项目[4][5] - 项目2024年4月7日经董事会和监事会全票通过，无需股东大会审议[6] 项目详情 - 项目建设规模为年产6.5亿平方米锂电隔膜，工期24个月[7][9] - 实施主体为合肥长阳新能源，选址合肥新站区[10] 资金情况 - 项目总投资14500.80万元，固定资产投资12677.55万元，由合肥新能源自筹[8] 市场数据 - 2023年中国锂电池出货量886GWh，同比增长35%，2030年有望达4TWh以上[13] 项目风险 - 项目存在市场竞争、资金筹措、效益不达预期等风险[4] - 项目办理前置手续存在顺延、变更、中止甚至终止风险[4][17]

会议相关 - 2024年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议，7位董事全部到会[2] - 多项议案审议通过，表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][11][12][14][16][18][21][23][24][26][29][33][34][35][38] - 2024年4月29日下午2:00召开2023年年度股东大会[44] 分红派息 - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税），应分配股份数282,299,598股，拟派现14,114,979.90元（含税），占2023年净利润14.79%[22] 融资计划 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] 项目投资 - 审议通过投资建设“年产6.5亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目”议案[37][38] 薪酬情况 - 2023年董事长金亚东等多位高管披露税前薪酬[39][40] 待审议议案 - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》等需提交股东大会审议[39][40][41][43]

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-019 宁波长阳科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"）。 （二）审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》(财会〔2022〕31 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-024 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对公司2023年11月8日至本次现场检查（以 下简称"本持续督导期"）期间的规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何继兵、冯春杰 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月27日 （四）现场检查人员 何继兵 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 1 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/5，由公司实际控制人、控股股东、董事长金 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亚东提议 | | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 3 | 日至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | | 万元~10,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 5,093,296 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 1.75% | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 ...

自 2024 年 2 月 5 日首次回购至 2024 年 3 月 25 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,776,043 股，占公司 总股本 290,496,916 股的比例为 1.30%，回购成交的最高价为 11.91 元/股，最 低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币 3,498.95 万元（不含交易费用）。 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-012 宁波长阳科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合并公司回购专户原有库存股 3,104,022 股，截至 2024 年 3 月 25 日，公司 回购专户股份余额为 6,880,065 股，占公司总股本 290,496,916 股的比例为 2.37%。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购 ...