股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5500万股，均为普通股[4] - 公司已发行的股份总数为24146.9190万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖证券收益归公司所有[7] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[6][7][8] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人地位逃避债务担连带责任[11][12] 公司治理结构 - 拟取消公司监事会，审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[35] - 公司可设1 - 2名副董事长[35] 会议相关规定 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划等重要事项[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经审议[15][16] 人员任职资格与限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[30] - 担任破产清算公司的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[30] - 无民事行为能力或者限制民事行为能力不能担任董事[30] 制度修订情况 - 本次同步修订及制定29项制度，1 - 26项修订，27 - 29项新增制定[62][63] - 1 - 11项制度尚需提交公司股东大会审议[63] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述[60]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会7月7日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年7月1日[11] - 股东登记时间为7月2日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年7月7日[3] - 交易系统投票平台投票时间为7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月7日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案已披露时间为2025年6月14日[6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] 联系信息 - 会议联系电话为0518 - 85703939[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日14:00召开[2] - 会议通知于2025年6月7日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 监事会相关制度相应废止[3] - 该议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由联瑞新材董事会根据第四届董事会第十一次会议决议召集，并于2025年5月17日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布通知 [2] - 现场会议于2025年6月9日14:00在公司综合楼会议室召开，董事长李晓冬主持，董事、监事及高级管理人员列席 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统（2026年6月9日9:15-15:00）和互联网投票平台（2025年6月9日9:15-15:00）进行 [3] 股东大会审议议案 - 议案包括《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等12项特别决议议案 [3][25] - 未出现修改原议案或提出新议案的情形 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共56人，代表股份154,604,080股（占总股本64.0264%），其中现场出席10人（代表153,662,155股，占比63.6363%），网络投票46人（代表941,925股，占比0.3900%） [4] - 中小股东持股4,030,666股，占总表决权股份1.6692% [4] 表决结果 - 全部议案均获通过，平均同意票占比99.9146%（154,472,067股），中小股东同意票占比96.7247%（3,898,653股） [6][8][11] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [29] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [29]

股东大会信息 - 联瑞新材2025年第一次临时股东大会于6月9日14:00召开[3] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，网络投票时间为6月9日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东（含代理人）共56人，持有及代表股份154,604,080股，占股份总数64.0264%[9] 股东股份情况 - 现场会议股东（含授权代表）10人，代表有表决权股份153,662,155股，占63.6363%[9] - 通过网络投票股东46人，代表有表决权股份941,925股，占0.3900%[9] - 中小股东所持股份4,030,666股，占1.6692%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，所有股东同意154,472,197股，占99.9146％[13] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》相关子议案，所有股东同意154,472,067股，占99.9146％[13] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等多项议案，所有股东同意154,469,467股，占比99.9129％[28][29][30][32] - 所有股东对《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》反对127,441股，占比0.0824％[34]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月9日在江苏省连云港市召开[2] - 出席会议股东和代理人56人，所持表决权154,604,080，占比64.0264%[2] - 公司7名在任董事全部出席会议，董事会秘书也出席[4] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意票数154,472,197，占比99.9146%[5] - 多项发行可转换公司债券相关议案同意票数多为154,472,067，占比99.9146%[5][6][7][8] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》普通股同意票数154,469,467，比例99.9129%[12] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达（广州）律师事务所[18] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[18] - 公告发布时间为2025年6月10日[20]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱novoinfo@novoray.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理李晓冬、董事会秘书柏林及独立董事吴凡 [2] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [3] - 说明会主要内容及问答记录将在会后发布于上证路演中心供查阅 [3] - 咨询联系方式为董事会办公室电话0518-85703939或邮箱novoinfo@novoray.com [3] 会议内容重点 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标进行解读 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] - 此前已披露2024年报及2025年一季报（含更正版） [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月9日14点[8] - 现场会议地点为公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）[8] - 网络投票起止时间为2025年6月9日[8] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 股东及股东代理人发言需提前30分钟登记，发言不超5分钟[5] - 会议登记在主持人宣布现场出席会议相关信息前终止[4] 可转换公司债券发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72000万元[17][45] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[18] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[19] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[20] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[21] - 公司在可转债期满后五个工作日内偿还债券余额本息[23] - 可转换公司债券不提供担保[24] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日[26] - 初始转股价格不低于特定均价、每股净资产和股票面值，不得向上修正[29] - 期满后五个工作日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[34] - 转股期内满足特定条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回部分或全部未转股债券[34] - 可转换公司债券最后两个计息年度，A股连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[36] - 募集资金投资项目实施与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[37] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[41] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[43][44] - 本次发行方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟募集27,000.00万元[45] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，拟募集25,000.00万元[45] - 补充流动资金拟募集20,000.00万元[45] 其他事项 - 公司前次募集资金到账时间为2019年11月[55] - 公司编制了2022年度、2023年度、2024年度、2025年1 - 3月非经常性损益明细表[59] - 公司制定了未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[65] - 相关议案文件于2025年5月17日披露在上海证券交易所网站[50][52][54][55][57][59][61][63][65] - 议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过[50][52][54][55][57][59][61][63][65] - 董事会、监事会相关文件落款时间为2025年6月9日[51][53][54][56][58][60][62][64][66] - 公司董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[67] - 授权事项包括修订发行方案、调整募集资金使用安排等[67] - 需向有关机构办理发行审批、登记等申报事宜[68] - 聘请中介机构办理发行及上市相关工作并决定报酬[68] - 根据发行和转股情况修改公司章程并办理相关登记事宜[68] - 可根据政策或市场变化调整发行具体方案[68] - 可酌情决定发行方案延期实施或提前终止[68] - 需分析发行对即期财务指标和股东回报影响并制订填补措施[68] - 第2、5、9项授权有效期至相关事项存续期内，其余12个月[69] - 议案已通过第四届董事会第十一次会议，提请股东大会审议[70]

报告发布 - 公司已发布2024年年度报告、2025年第一季度报告及更正后报告[4] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年06月06日10:00 - 11:00举行[4][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6][7] - 参会人员含董事长等[7] 投资者参与 - 2025年05月29日至06月05日16:00前提问[4] - 2025年06月06日可登录上证路演中心参与[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0518 - 85703939，邮箱novoinfo@novoray.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月27日[10]

高速成长赛道：AI&电子材料 - 2024年高速成长板块营业收入同比+1.4%，扣非归母净利润同比+29.6% [2] - 先进封装材料2024年收入与盈利同比分别+28.3%/+31.0%，龙头联瑞新材收入及扣非归母净利润同比分别+34.9%/+51.0% [2] - 高速树脂领域，预计2025年全球电子级PPO需求将从2023年1863吨提升至5821吨 [2] - 气体板块2024年收入及扣非归母净利润同比-8.0%/-18.9%，2025Q1液氧/液氮/液氩均价分别同比+0.7%/-8.1%/-55.4% [3] - OLED材料2024年营收同比-1.9%，2025Q1同比-6.7%，但国产化有望加速 [3] - 光学膜2024年收入及盈利同比+8.3%/-489.1%，2025Q1同比+1.5%/-103.2% [3] - 合成生物学2024年收入及盈利同比增速分别为+39.5%/+92.7%，2025Q1分别为+21.4%/+97.4% [3] 业绩兑现赛道：龙头优势显现 - 半导体石英玻璃材料2024年收入和盈利同比分别-76.5%/-132.2%，2025Q1同比-42%/-254.7% [4] - 碳纤维&复材2024年收入和盈利同比分别-18.9%/-202.5%，2025Q1同比+10.7%/-35.5% [4] - 尼龙行业2024年收入和盈利同比分别+13.4%/+27.8%，2025Q1同比-6.5%/+9% [4] 初期蓝海赛道：新兴材料机会 - 固态电池材料重点关注2025年在低空经济等新兴应用的突破 [4] - PEEK材料受益于人形机器人轻量化和电动汽车高压化趋势 [4] 先进封装材料详细分析 - AI算力需求激增，预计HBM市场规模从2023年约40亿美元增至2025年250多亿美元 [17] - 2024年先进封装材料行业4家企业实现营业收入27.1亿元，同比+28.3%，扣非归母净利润3.8亿元，同比+31% [18] - 2025Q1行业收入同比+32%，扣非归母净利润同比+21.3% [18] - 研发费用2024年合计1.6亿元，同比+15.2%，研发费用率6.1% [20] 高频高速树脂详细分析 - 2024年2家企业实现营业收入144.9亿元，同比+12.7%，扣非归母净利润9.5亿元，同比+0.1% [36] - 2025Q1收入同比+17.6%，扣非归母净利润同比+64.0% [36] - 研发费用2024年合计7.4亿元，同比+16.1%，研发费用率5.1% [36] OLED材料详细分析 - 2024年行业合计营业收入75.7亿元，同比-1.9%，扣非归母净利润8.1亿元，同比-30.8% [43] - 2025Q1收入同比-6.7%，扣非归母净利润同比-20.8% [43] - 研发费用2024年合计8亿元，同比+15.2%，研发费用率10.5% [43] 电子气体详细分析 - 2024年气体板块合计营业收入469.8亿元，同比-8%，扣非归母净利润32.6亿元，同比-18.9% [57] - 2025Q1收入同比-3.6%，扣非归母净利润同比-4.1% [57] - 研发费用2024年合计9.5亿元，同比+4.2%，研发费用率2% [65] 合成生物学详细分析 - 2024年行业合计营业收入267.5亿元，同比+39.5%，扣非归母净利润64.7亿元，同比+92.7% [76] - 2025Q1收入同比+21.4%，扣非归母净利润同比+97.4% [76] - 研发费用2024年合计13.9亿元，同比+17.5%，研发费用率5.2% [77]