海创药业股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 3 | | 第四章 | 股东大会会议制度 4 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 会议记录 16 | | 第十章 | 附 则 17 | 海创药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《海创药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订海创 药业股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-047 海创药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积 ...

海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 海创药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | M | | --- | | 第一章 | 总 | 则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 错误!未定义书签。 | | 第三章 | | 职责权限 错误!未定义书签。 | | 第四章 | | 决策程序 4 | | 第五章 | | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 | 则 错误!未定义书签。 | 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要行使下列职权: 第一条 为进一步规范海创药业股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择提出建议。 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 ...

海创药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 海创药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围 内选举产生。 1 第一条 为适应海创药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司特设立董事会战略委员会, 作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《海 创药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员不少于三名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[15] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过生效[15] - 解释权归属公司董事会[15]

海创药业股份有限公司 二零二三年十二月 独立董事工作制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 8 | | 第五章 | 附则 9 | 海创药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员独立董事应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 1 第一条 为完善海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定海创 ...

海创药业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 31 - | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监 ...

海创药业股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 董事会的授权 5 | | 第五章 | 董事会会议制度 6 | | 第六章 | 董事会秘书 12 | | 第七章 | 附 则 15 | 海创药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 2 第一条 为了进一步规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

海创药业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十二月 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有限公司关联 交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联 ...

海创药业股份有限公司 自愿披露关于 HP537 片获得临床试验申请 受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-045 重要内容提示： 二、 药品的其他情况 HP537 片 是 公 司 独 立 自 主 研 发 的 p300/CBP （ E1A-binding proteinP300/CREB-binding protein, p300/CBP）抑制剂小分子抗肿瘤药物， 它通过结合 p300/CBP 溴结构域（bromine domain, BRD）阻断 p300/CBP 信号通 路。p300/CBP 参与细胞周期进展和细胞生长、分化和发展，在肿瘤中高度表达 和激活，是肿瘤细胞生长的关键调控因子。HP537 通过抑制 p300/CBP 酶的活性， 从而达到抑制肿瘤细胞的生长而达到抗肿瘤的效果。根据我国化学药品注册分 类规定，HP537 片属于化学药品 1 类。HP537 片主要用于血液系统恶性肿瘤，包 括但不限于 MM、NHL、AML、M ...