科德数控股份有限公司 关于公司及全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特 定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-018 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德数控科技有 限公司（以下简称"沈阳科德"）、宁夏科德数控科技有限公司（以下简称"宁 夏科德"）在 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，作为相 关募投项目的实施主体，根据实际生产经营需要，需以自有资金预先支付募投项 目所需部分款项，包括（1）由于在实施募投项目的过程中需要领用的部分原材 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-017 科德数控股份有限公司 关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募 集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日分别召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公 司募投项目使用募集资金投资金额的议案》和《关于使用部分募集资金向全资子 公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据 2023 年 度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）募集资 金的实际情况对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）使用募集资金 投资的金额进行调整和重新分配，并同意公司使用部分募集资金向全资子公司沈 阳科德数控科技有限公司（以下简称"沈阳科德"）、宁夏科德数控科技有限公 司（以下简称"宁夏科德"）实缴注册资本及提供借款以实施募投项目。保荐机 构中信证 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 及全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司及 全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票募投项目部分款 项并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 发行过程和认购对象合规性的报告 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司 关于 1 上海证券交易所： 科德数控股份有限公司（以下简称"科德数控"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可﹝2024﹞268 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为科德数控本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-020 科德数控股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订《募集资金 专户存储四方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签 订<募集资金专户存储四方监管协议>的议案》，同意公司全资子公司沈阳科德数 控科技有限公司（以下简称"沈阳科德"）、宁夏科德数控科技有限公司（以下简 称"宁夏科德"）开立 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集 资金（以下简称"本次募集资金"）专项账户，并与公司、保荐机构及存放募集 资金的商业银行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司本次向特定对象发行人 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-022 科德数控股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日分别召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 17 日经公司 2022 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）和《科德数控股份有限公司 2022 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。 谢东良先生不 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-021 科德数控股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置的自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，包括 但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品等。 已履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第九次会议审议通过。 特别风险提示：为控制风险，公司及控股子公司进行现金管理时，将选 择购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，总体风险可控。虽 然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受到宏观经济的影响，不排除 该等投资产品收益受到市场波动、货币政策及金融市场情况的影响，存在一定系 统性风险。 一、使用自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 为提高公司及控股子公司闲置的自有资金使用效率，在确保日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现 金管理，增加公 ...

Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票之 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 观意字 2024 第 002718 号 致：科德数控股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

科德数控股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG10627 号 科德数控股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-3 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 四、 | 验资事项说明 | 1-3 | 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZG10627号 科德数控股份有限公司： 我们接受委托，审验了科德数控股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至2024 年4月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资， 提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司 的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的 审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币93,177,757.00元，股本为人民币93,177,757.00元。 根据贵公司2023年2月3日和202 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 1 证券代码：688305 证券简称：科德数控 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 于本宏 陈 虎 阮叁芽 杨喜荣 宋梦璐 朱莉华 赵万华 孙继辉 赵 明 全体监事： 王大伟 王建军 王庆朋 除董事以外的全体高级管理人员： 李经明 汤洪涛 李文庆 科德数控股份有限公司 年 月 日 2 殷云忠 3 | 于本宏 | 陈 虎 | 阮叁芽 | | --- | --- | --- | | | 1-3-1 | | | 杨喜荣 | 宋梦璐 | 朱莉华 | | 赵万华 | 孙继辉 | 明 赵 | | 事。 | | | | 王大伟 | 壬建军 | 王庆朋 | | 以外的全体高级管理人员: | | | | 李经明 | 汤洪涛 | 李文庆 | | 殷云忠 | | | | | | 科 ...