科德数控股份有限公司 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-032 关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设职工代表董 事 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举 王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），其与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第四届董 事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 王庆朋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 ...

关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会 委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-031 科德数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事， 与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董 事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2025 年 12 月 8 日，公司召开 ...

薪酬方案 - 2025年12月8日董事会通过高级管理人员薪酬方案议案[2] - 依职务和岗位标准按制度确定并发放报酬[2] - 履职等合理费用公司据实报销[2] 表决情况 - 董事陈虎、朱莉华对个人薪酬方案回避表决[3] - 薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[3]

北京观韬律师事务所 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 2025 年 11 月 21 日召开的第三届 董事会第二十一次会议决议作出。 北京观韬律师事务所 法律意见书 关于科德数控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2025BJ003195号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需 公告的信息一并向公众披露。本所 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-030 科德数控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,729,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,729,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2272 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2272 | （五） 公司董事、监事 ...

（编辑 丛可心 袁冠琳） 证券日报网讯 12月5日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，科德数控是国内极少数建立"高 档数控系统及五轴高端数控机床"双研发体系的企业，在航天制造领域拥有深厚的技术积淀与产业布 局。公司的产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用。多年来公司已形成具 有自主知识产权的产品体系，能够支撑航天领域多种高端装备的研发与制造，这与国家近期大力支持商 业航天发展的政策方向高度契合。商业航天作为与军用航天、民用航天并列的航天工业重要组成部分， 其发展将带来对高端精密制造的持续需求，公司在此领域已构建了坚实的技术与市场基础。 ...

公司与汽车行业客户合作进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床产品已批量用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与市场拓展 - 公司应用于汽车领域的产品系列包括KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等 [1] - 产品具体加工部件涵盖电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等 [1]

公司研发进展 - 公司轴向磁通电机的研发正按计划有序推进 [1] - 公司计划在明年初推出轴向磁通电机样机 [1] - 公司具备开发轴向磁通电机产品的人才、技术、资金基础 [1] - 公司具备批量投产该电机的产业化能力 [1] 产品技术优势 - 轴向磁通电机的核心优势在于功率及扭矩密度高、体积小、重量轻 [1] 目标市场与客户 - 轴向磁通电机主要面向新能源汽车、低空经济、人形机器人等广阔市场 [1] - 目标市场对产品的轻量化、紧凑化有明确需求 [1] - 公司已与相关潜在应用领域的客户进行了接洽 [1] - 公司基于在精密控制类电机领域的技术积累与客户接洽 [1]

公司客户与业务进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已批量用于新能源汽车以及传统汽车零部件加工 [1] 产品应用与市场 - 公司产品具体应用于电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件的加工 [1]

公司与头部车企的合作关系 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司产品已实质进入头部车企供应链，用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与客户拓展 - 公司的高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已实现批量应用 [1] - 产品具体用于加工电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件 [1]