致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及公 司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、本次股东会的召集由公司董事会根据 2026 年 01 月 16 日召开的第四届董 事会第二次会议决议作出。 北京观韬律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法 ...

2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-004 科德数控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,764,582 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,764,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.4818 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.4818 | （四） 表决方 ...

公司战略与研发 - 公司管理层始终专注于长期战略 [1] - 公司持续加大研发投入以巩固技术壁垒 [1] 市场拓展与产能 - 公司积极拓展高端数控装备进口替代市场 [1] - 公司稳步推进产能建设 [1]

公司投资者关系与信息披露 - 公司重视与资本市场的沟通 [1] - 公司会不定期接待投资者调研 [1] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务 [1]

证券日报网讯1月30日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司不断创新产品，开拓新领 域，并对产业链上下游的优秀企业保持开放的合作态度。若公司与客户建立合作关系且达到信息披露标 准，将严格按照信息披露规则，及时履行信息披露义务。 ...

证券日报网讯1月30日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司是目前国内唯一一家全部配 套自研高端数控系统，并成功将自主研发的国产高端数控机床产品广泛应用于航空航天、半导体、医 疗、能源、汽车、刀具、精密模具、机械设备等战略性新兴产业的上市公司。未来随着产能释放，规模 效应将进一步显现，助力公司持续开拓市场、提升份额。 ...

公司技术定位与市场地位 - 公司声称其五轴数控技术实力稳居国内第一梯队 [1] - 公司是目前国内唯一一家全部配套自研高端数控系统，并将自主研发的国产高端数控机床产品广泛应用于航空航天、半导体、医疗、能源、汽车、刀具、精密模具、机械设备等战略性新兴产业的上市公司 [1] 公司业绩与未来展望 - 有投资者质疑公司业绩表现与第一梯队差距甚远 [1] - 公司回复称，未来随着产能释放，规模效应将进一步显现，这将助力公司持续开拓市场、提升份额 [1]

市场交易与融资融券情况 - 2025年1月29日，科德数控股价下跌2.52%，成交额为1.41亿元 [1] - 当日融资买入额为1960.11万元，融资偿还额为1567.76万元，实现融资净买入392.35万元 [1] - 截至1月29日，公司融资融券余额合计为3.98亿元，其中融资余额为3.98亿元，占流通市值的4.86%，融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位 [1] - 融券方面，1月29日无融券偿还与卖出，融券余量为462.00股，融券余额为2.86万元，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件及柔性自动化产线 [1] - 主营业务收入构成为：自动化生产线占53.66%，高端数控机床占40.41%，其他销售占3.58%，关键功能部件占2.15%，高档数控系统占0.20% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.32万户，较上期增加31.88% [2] - 截至同期，人均流通股为10015股，较上期减少24.17% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红5047.35万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.00亿元，同比增长5.01% [2] - 同期，公司实现归母净利润6392.82万元，同比减少11.53% [2] 机构持仓动态 - 截至2025年9月30日，华夏中证机器人ETF（562500）为公司第九大流通股东，持股220.35万股，相比上期增加41.05万股 [3]

科德数控回复称，公司的轴向磁通电机研发工作正有序推进，该电机主要面向人形机器人行业，未来将 积极布局航空飞行器、新能源车等领域，以技术创新赋能产业升级，市场前景可期。 格隆汇1月27日｜有投资者在互动平台向科德数控提问：请问公司轴向磁通电机研发进展情况怎么样 了，近期会正式推出吗？市场前景如何？ ...

证券日报网讯 1月26日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司银川新厂区已投入使用；沈 阳厂区已完成主体建设，部分生产设备已经进场处于安装调试中。随着产能的逐步释放，将推动规模与 效益同步提升。 （文章来源：证券日报） ...