薪酬方案 - 2025年12月8日董事会通过高级管理人员薪酬方案议案[2] - 依职务和岗位标准按制度确定并发放报酬[2] - 履职等合理费用公司据实报销[2] 表决情况 - 董事陈虎、朱莉华对个人薪酬方案回避表决[3] - 薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过[3]

股东大会召集与召开 - 公司2025年第一次临时股东大会召集由董事会根据11月21日会议决议作出[2] - 11月22日公司刊登召开股东大会通知，距召开日已满十五日[3] - 现场会议于12月8日13:30在大连召开，由董事长主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东等11人，代表股份59,234,500股，占比44.5685%[5] - 网络投票股东84人，代表股份15,495,206股，占比11.6587%[6] - 出席股东大会股东等共95人，代表股份74,729,706股，占比56.2272%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意74,410,293股，占比99.5726%[9] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意74,413,270股，占比99.5766%[12] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意74,410,293股，占比99.5726%[12] 薪酬方案表决 - 《公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案》获25,968,437股同意，占比99.2120%[16] - 《公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案》获70,830,560股同意，占比99.7267%[17] - 《公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案》获74,522,837股同意，占比99.7232%[17] 董事选举 - 选举于本宏为非独立董事，所有股东同意72737430股，占比97.3340%，中小投资者同意13502930股，占比87.1426%[25] - 选举陈虎为非独立董事，所有股东同意72726525股，占比97.3194%，中小投资者同意13492025股，占比87.0723%[25] - 选举阮叁芽为非独立董事，所有股东同意72724535股，占比97.3168%，中小投资者同意13490035股，占比87.0594%[25]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月8日在辽宁省大连经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人95人，所持表决权74,729,706，占比56.2272%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如取消监事会等议案[5][6] - 第四届董事候选人薪酬方案等议案获高比例通过[8][10] - 选举独立董事和非独立董事得票占比超87%[12][14] 其他情况 - 议案1为特别决议议案获三分之二以上表决通过[15] - 议案1 - 5对中小投资者单独计票[15] - 本次股东大会程序和结果合法有效[17]

公司技术与市场地位 - 科德数控是国内极少数建立“高档数控系统及五轴高端数控机床”双研发体系的企业 [1] - 公司已形成具有自主知识产权的产品体系 [1] - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀与产业布局 [1] 公司产品应用与市场基础 - 公司的产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用 [1] - 公司产品能够支撑航天领域多种高端装备的研发与制造 [1] - 公司在商业航天领域已构建了坚实的技术与市场基础 [1] 行业政策与发展前景 - 国家近期大力支持商业航天发展 [1] - 商业航天是与军用航天、民用航天并列的航天工业重要组成部分 [1] - 商业航天的发展将带来对高端精密制造的持续需求 [1]

公司与汽车行业客户合作进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床产品已批量用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与市场拓展 - 公司应用于汽车领域的产品系列包括KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等 [1] - 产品具体加工部件涵盖电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等 [1]

公司研发进展 - 公司轴向磁通电机的研发正按计划有序推进 [1] - 公司计划在明年初推出轴向磁通电机样机 [1] - 公司具备开发轴向磁通电机产品的人才、技术、资金基础 [1] - 公司具备批量投产该电机的产业化能力 [1] 产品技术优势 - 轴向磁通电机的核心优势在于功率及扭矩密度高、体积小、重量轻 [1] 目标市场与客户 - 轴向磁通电机主要面向新能源汽车、低空经济、人形机器人等广阔市场 [1] - 目标市场对产品的轻量化、紧凑化有明确需求 [1] - 公司已与相关潜在应用领域的客户进行了接洽 [1] - 公司基于在精密控制类电机领域的技术积累与客户接洽 [1]

公司客户与业务进展 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已批量用于新能源汽车以及传统汽车零部件加工 [1] 产品应用与市场 - 公司产品具体应用于电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件的加工 [1]

公司与头部车企的合作关系 - 公司已与比亚迪、奥迪等汽车领域用户建立合作关系 [1] - 公司产品已实质进入头部车企供应链，用于新能源汽车及传统汽车零部件加工 [1] 公司产品应用与客户拓展 - 公司的高端五轴机床KMC系列、KHMC系列、德创DMC系列等产品已实现批量应用 [1] - 产品具体用于加工电池电机壳体、副车架、发动机缸盖、变速器壳体、增压器壳体、轮毂、仪表盘、汽车模具等零部件 [1]

公司技术与市场地位 - 科德数控是国内极少数建立“高档数控系统及五轴高端数控机床”双研发体系的企业[1] - 公司已形成具有自主知识产权的产品体系[1] 公司在航天领域的布局与业务 - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀与产业布局[1] - 公司的产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用[1] - 公司的产品体系能够支撑航天领域多种高端装备的研发与制造[1] 行业政策与市场机遇 - 国家近期出台商业航天配套政策支持产业发展[1] - 商业航天是与军用航天、民用航天并列的航天工业重要组成部分[1] - 商业航天的发展将带来对高端精密制造的持续需求[1] 公司对行业机遇的契合度 - 公司的技术积淀与产业布局与国家支持商业航天发展的政策方向高度契合[1] - 公司在商业航天领域已构建了坚实的技术与市场基础[1]

公司业务与市场基础 - 公司的产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用 [1] - 公司已形成具有自主知识产权的产品体系，能够支撑航天领域多种高端装备的研发与制造 [1] - 公司在商业航天领域已构建了坚实的技术与市场基础 [1] 行业与政策环境 - 商业航天是与军用航天、民用航天并列的航天工业重要组成部分 [1] - 国家近期大力支持商业航天发展，公司业务与该政策方向高度契合 [1] - 商业航天的发展将带来对高端精密制造的持续需求 [1]