本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票发行情况报告书》等相关文件。 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-014 科德数控股份有限公司 特此公告。 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-016 科德数控股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》 经审议，监事会认为：由于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金扣除各项发行费用后的净额低于募投项目预计使用募集资金的 规模。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，基于公司的实际经 营需要和募投项目的建设进度，对部分募投项目使 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 调整公司募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金向全 资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司调 整募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资 本及提供借款以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 （二）2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金（以 下简称"2023 年度定增募集资金"） 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总 额为人民币 599,999,986.62 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的"信会师报字[2024]第 ZG10627 号"《验资报告》审验确 认。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的募 集资金（以下简称"2022 年定度增募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 20 ...

科德数控股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股认购资金 的验证报告 截至 2024 年 4 月 2 日止 信会师报字[2024]第 ZG10628 号 验 证 报 告 信会师报字[2024]第ZG10628号 中信证券股份有限公司： 经验证，截至2024年4月2日止，贵公司在中国银行股份有限公司北京 白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户已收到科德数控本次 发行认购资金人民币599,999,986.62元。 附件：1、认购资金实收情况明细表 验证报告第 2页 言会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (此页无正文,为《科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 认购资金的验证报告》之签章页) 我们接受委托，对截至2024年4月2日止由中信证券股份有限公司（以 下简称"贵公司"）主承销的科德数控股份有限公司（以下简称"科德数 控"）向特定对象发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）认购资金 的实收情况进行验证。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行， 提供真实、合法、完整的 ...

| 序号 | 项目 | 金额 | 发放主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家研发项目 | 3,934.00 | 工信部 | 注：该项目为公司牵头的涉密项目，后续需对该项目的参研单位拨付部分补 助款项。其中公司本次获得的补助资金为 1,259.00 万元，为与资产相关补助。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-013 科德数控股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日收到国家 研发项目经费人民币 3,934.00 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影 响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 科德数控股份 ...

公司概况 - 科德数控股份有限公司是一家专注于高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件研发、生产和销售的公司[1][2] - 公司产品包括五轴立式加工中心、卧式加工中心、卧式铣车复合加工中心等通用机型，以及五轴工具磨、五轴叶片铣削加工中心等专用机型[6][7] - 公司产品谱系全面，既有高精度KD系列产品，又有高性价比的德创系列产品[6] 业务发展 - 2023年公司新增订单同比增长65%，主要得益于公司持续深耕下游领域加工难点，根据客户需求优化产品设计和研发[6] - 公司自主掌握高档数控系统、关键功能部件及整机的全产业链研发能力，能够灵活调整制造方案以满足客户需求[7] - 国家科技重大专项"高档数控机床与基础制造装备"为公司产品迭代升级及下游应用推广提供了有力支持[8][9] 市场地位 - 我国五轴联动数控机床发展起步相对较晚，国内能够实现自主研制和生产的企业较少[8] - 公司作为高端数控机床全产业链布局厂商，在五轴联动数控机床的研发和应用方面具有优势[7][8] - 截至2023年末，公司已向全市场提供过千台大中小型五轴设备，主力机型KMC800S获得最高级别的机床装备制造成熟度认证[9]

公司概况 - 科德数控是一家具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的上市公司，是国内唯一一家将自研自制的国产高端数控机床广泛应用于航空航天、能源、汽车、刀具、精密模具、机械设备等战略性新兴产业的公司[8][9] - 公司产品种类规格丰富，既有五轴立式、卧式、卧式铣车复合、龙门四大通用机型，又有五轴工具磨、五轴叶片铣削加工中心、高速叶尖磨削中心、六轴五联动叶盘加工中心四大专用机型[9] - 公司产品定价在保证40%以上毛利率基础上，参考国外同类型设备，价格为国外设备的1/2-2/3，具有价格低、性价比高的优势[9] 业务发展 - 2023年公司新签订单中，五轴联动数控机床产品订单金额占比约93%，同比增长约61%[7] - 公司五轴联动数控机床产品新签订单中，民营客户数量占比超过60%，整机复购率约为40%，复购客户中民营客户占比近70%[8] - 公司将持续加大对C919、新能源汽车、医疗、半导体等领域的市场拓展力度[8] 服务优势 - 公司具备完整的售前、售后服务体系，能够提供免费的售前加工、生产工艺方案设计，售后响应速度快[9] - 公司作为本土企业，能够给予客户及时、快速、便捷的响应反馈，确保客户现场的良性运作得到保障[9] 下游应用 - 公司数控机床产品广泛应用于航空航天、船舶、兵工兵器、能源、新能源汽车、精密模具、刀具等领域[10] - 公司与航天科工、航天科技、中航工业、中航发动机四大航空航天集团项下四十余家科研院所及主机厂合作，数控机床产品复购率高[10]

三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 | 发布机构 | | 发文日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 索 号 名 称 | 引 | bm56000001/2024-00002752 关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 | 分 | 类 | 文 号 证监许可〔2024〕268号 主 题 词 关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 科德数控股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-012 科德数控股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、总经理自愿承诺特定期 间不减持公司股份的公告 光洋科技、于德海先生和于本宏先生、陈虎先生直接或间接持有的公司股份 均为公司首次公开发行前所持有的股份，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 36 个月，自 2024 年 7 月 9 日起可上市流通。 注 1、于德海先生未直接持有公司股份，通过光洋科技间接持有公司 20.76% 的股份。 注 2、于本宏先生直接及通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接持有 公司合计 18.08%的股份。 注 3、公司股东大连亚首持有公司 2,750,000 股，占公司总股本的 2.95%， 其中陈虎先生持有 90%的出资份额，于本宏先生持有 10%的出资份额。 注4、公司股东大连万众国强持有公司1,650,000股，占公司总股本的1.77%， 其中于本宏先生持有 35%的出资份额，陈虎先生持有 65%的出资份额。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科 ...