下游客户更新加工设备的动力 - 基于对技术创新、国产替代和提升自主化率、扩充产能以及设备更新换代等多方面的需求，越来越多的下游客户愿意选择更新加工设备，以提高加工效率[3] - 公司已建立全产业链、全人才链、全技术链的发展模式，丰富的产品类型能够适应多行业的需求[3] - 公司坚持核心技术自主可控的发展战略，自主研发高档数控系统，掌握关键功能部件及高端数控机床的研发和生产工艺[3][4] - 公司五轴机床价格为国外同类型设备的1/2-2/3，具有绝对的市场竞争力[4] - 随着国内制造业创新能力的提升和产业升级的加快，更新国产高端数控机床将改变下游企业的生产制造方式[4] 公司与客户联合攻关技术难题 - 公司以"给予下游客户更高效的加工解决方案"为出发点，持续深耕下游领域加工难点，与客户建立紧密联系，解决其加工难点，满足客户多元化需求[5][6] - 公司曾与某能源领域客户联合攻关技术难题，开发了满足客户需求的功能，促成签订多笔市场化订单[6] - 公司掌握高端数控机床加工精度及效率的方法，让高档数控系统在高端数控机床上实现最佳的应用效果，成果转化更加快速有效[6] 公司股权激励机制 - 公司建立"开放、融合、包容、创新"的企业文化，注重人才培养，完善股权激励和优化绩效考核体系[7] - 公司未来将依托资本市场制定长效的股权激励机制，持续激励关键岗位人才，增强公司的凝聚力[7]

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-037 科德数控股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中信证券股份有 限公司关于变更科德数控股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股票并在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"首次公开发行股票并上市项目"）、2022 年度以 简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"2022 年度简易 程序再融资项目"）的保荐机构，原指派保荐代表人陈熙颖先生、李浩先生具体 负责公司持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日；作为公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"2023 年度再融资项目"） 的保荐机构，指派陈熙颖先生、王晓雯女士担任公司 2023 年度再融资项目的保 荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持续督导工作，李浩先生将不 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-036 科德数控股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 101,702,906 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 25,425,726.50 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...

报告公司概况 - 科德数控是国内高端五轴联动机床领军者,深耕高端数控领域二十余载,专注高端五轴联动数控机床、数控系统及关键功能部件的研制,核心技术自主可控 [1][12][13] - 公司股权结构稳定,实际控制人为于德海、于本宏父子,核心技术团队经验丰富,拥有多层次、多专业、多学科的创新人才队伍 [13][14][15][16] - 公司实现高端五轴数控机床、数控系统与核心零部件全产业链布局,是国内极少数具备这一能力的企业 [17][18][19][20] - 公司营收和利润保持高速增长,2023年营收达4.52亿元,同比增长43.37%;归母净利润1.02亿元,同比增长69.01% [22][23][24] - 公司毛利率和净利率长期保持较高水平,2023年分别达46.03%和22.49%,远高于行业平均水平 [24][25][26][27] 行业地位及发展前景 - 五轴数控机床是目前最先进的机床设备,在加工能力、灵活性、效率和设计自由度等方面具有明显优势 [28][29][30][31] - 我国高端数控机床国产化率较低,仅约10%,存在较大进口替代空间 [32][33][34] - 国家出台多项政策支持高端机床发展,推动老旧设备更新,提升关键工序数控化率 [39][40] - 高端制造业如航空航天、汽车等是五轴机床的主要下游应用领域,国内市场空间广阔,预计2027年将达到202.16亿元 [41][42][43][44][48] - 与日本等发达国家相比,我国机床行业整体技术水平和产业规模仍有较大差距,国内企业正在逐步缩小差距 [49][50][51] 公司竞争优势 - 公司数控系统、关键功能部件实现自主可控,性能达到国际先进水平,打破了国外技术垄断 [67][68][69][70] - 公司五轴机床性能可与国际巨头相媲美,在性能指标、自主化率、性价比等方面具有优势 [71][72][73] - 公司在专用机床领域如高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工等实现突破,填补了国内空白 [74][75][76][77] - 公司注重研发投入,技术储备深厚,毛利率和净利率均显著高于行业平均水平 [79][80][81][82] - 公司定增项目有助于解决产能瓶颈,海外市场拓展也为公司发展带来新的增长空间 [83][84][85] 风险提示 - 技术迭代升级的风险:如果公司不能快速适应不同领域的工艺差异化需求,可能面临产品无法适应市场新增需求的风险 [97] - 行业格局逐渐加剧的风险:如果国家相关产业政策支持力度减弱,将对公司发展产生不利影响 [97] - 宏观环境风险:下游客户所在行业与宏观经济周期相关度较高,宏观经济政策调整可能影响对高端机床的需求 [97]

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 陈熙颖、李浩 （三）现场检查人员 陈熙颖、贾济舟 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 15 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对科德数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"或 "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场 ...

业绩总结 - 2023年主营业务毛利率46.03%，较2022年同比增加3.63个百分点[11] - 2023年营业收入45,225.61万元，较2022年增长43.37%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,198.55万元，较2022年增长69.01%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润7,698.96万元，较2022年增长102.19%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产113,365.96万元，较2022年末增长9.89%[18] - 2023年末总资产149,973.23万元，较2022年末增长12.20%[18] - 2023年基本每股收益1.0945元/股，较2022年增长66.41%[18] - 2023年扣非后基本每股收益0.8263元/股，较2022年增长99.11%[18] - 2023年加权平均净资产收益率9.42%，较2022年增加2.78个百分点[18] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例33.15%，较2022年减少3.11个百分点[18] - 2023年度费用化研发投入2775.73万元，较2022年度增长10.07%[36] - 2023年度资本化研发投入12217.78万元，较2022年度增长37.03%[36] - 2023年度研发投入合计14993.51万元，较2022年度增长31.09%[36] - 2023年研发投入资本化的比重为81.49%，较2022年增加3.54个百分点[36] - 截至2023年12月31日，公司拥有授权发明专利136项等多项知识产权[21] - 公司主要产品五轴联动数控机床自主化率达到85%[25] - 科德数控的GNC系列高档数控系统功能达西门子840D的95.85%[25] - 报告期末，公司研发团队共225人[31] 在研项目 - 重庆科德 - 清华大学合作研发项目预计总投资1500万元，本期投入590.93万元，累计投入1428.58万元[39] - KCX1200M模块化卧式车铣复合加工中心预计总投资450万元，本期投入187.25万元，累计投入187.25万元[39] - 面向航空构件的大型五轴翻板铣削加工中心研制及应用项目预计总投资2000万元，本期投入1153.80万元，累计投入1795.13万元[39] - GDUD系列伺服驱动系统研发项目预计总投资545.30万元，本期投入145.49万元，累计投入149.46万元[39] - 高精密传感器研发项目预计总投资330万元，本期投入81.43万元，累计投入86.11万元[39] - 公司在研项目预计总投资规模7766.43万元，本期投入2472.28万元，累计投入3959.91万元[42] - 整体叶盘六轴五联动加工中心项目预计总投资2105.35万元，本期投入3.92万元，累计投入3.92万元，处于设计阶段[41] - 双主轴多刀塔车削中心 - KCX1200T项目预计总投资120.00万元，本期投入71.20万元，累计投入71.20万元，处于设计阶段，产能效率比传统机床快1 - 2倍[41] - 刀具磨削工艺软件复杂铣刀设计模块的开发项目预计总投资30.00万元，本期投入3.29万元，累计投入3.29万元，处于设计阶段[41] 其他情况 - 持续督导期间公司无新增业务[43] - 持续督导期间公司募集资金使用合规，进度与计划基本一致[44] - 截至2023年12月31日，公司相关人员年初与年末持股总数均为14730000，年度内股份增减动量为0[44][45] - 公司控股股东等不存在质押、冻结及减持情况[45] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[46] - 公司另有12项正在参与的其他国家级课题[42]

会议信息 - 股东大会于2024年5月15日在辽宁省大连经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人18人，所持表决权61,058,886，占比60.0365%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案100%通过[5] - 《公司2024年度财务预算报告》议案99.9272%通过[6] - 多项薪酬、分红议案100%通过[7][10] 其他 - 股东大会听取独立董事2023年度述职报告[11] - 见证律所是北京观韬中茂律师事务所[12] - 公告由科德数控董事会于2024年5月16日发布[14]

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003745 号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为 ...