公司动态 - 科德数控在互动平台回应投资者关于定增计划的提问 [2] - 公司表示若有定增计划，将依法依规履行审议程序并及时对外披露 [2]

公司管理层信心与长期价值 - 科德数控管理层对公司长期发展充满信心 [1] - 公司认为其长期价值将得到体现 [1]

公司治理与股东会决议 - 科德数控股份有限公司于2026年2月2日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长于本宏先生主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 [3] - 该议案为普通决议议案，经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过 [3] - 议案表决已对中小投资者进行了单独计票 [5] - 本次会议没有被否决议案 [2] 法律意见与程序合规 - 本次股东会由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师见证 [5] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [5]

会议信息 - 公司于2026年01月17日刊登第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2026年02月02日13时30分召开[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[3] 参会情况 - 出席现场11人代表股份59,234,500股，占44.5685%[4] - 网络投票89人代表股份6,530,082股，占4.9133%[4] - 出席股东会100人共代表股份65,764,582股，占49.4818%[5] - 中小投资者89名代表股份6,530,082股，占4.9133%[5] 议案表决 - 《补选独立董事并调整委员议案》同意65,434,865股，占99.4986%[6] - 中小投资者同意6,200,365股，占94.9508%[7] 会议合规 - 本次股东会召集等均符合规定[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日在辽宁大连召开[2] - 出席股东和代理人100人，所持表决权占49.4818%[2] 议案表决 - 补选独立董事等议案通过，普通股股东同意比例99.4986%[5] - 5%以下股东同意比例94.9508%[5] 其他 - 见证律所是北京观韬，律师为韩旭、刘一帆[7] - 律师认为会议合法有效[7]

公司战略与研发 - 公司管理层始终专注于长期战略 [1] - 公司持续加大研发投入以巩固技术壁垒 [1] 市场拓展与产能 - 公司积极拓展高端数控装备进口替代市场 [1] - 公司稳步推进产能建设 [1]

公司投资者关系与信息披露 - 公司重视与资本市场的沟通 [1] - 公司会不定期接待投资者调研 [1] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务 [1]

公司战略与业务发展 - 公司不断创新产品并开拓新领域 [1] - 公司对产业链上下游的优秀企业保持开放的合作态度 [1] - 若与客户建立合作关系且达到信息披露标准，公司将严格按照规则及时履行信息披露义务 [1]

公司核心竞争力 - 公司是目前国内唯一一家全部配套自研高端数控系统，并成功将自主研发的国产高端数控机床产品广泛应用于多个战略性新兴产业的上市公司 [1] - 公司产品应用领域广泛，包括航空航天、半导体、医疗、能源、汽车、刀具、精密模具、机械设备等战略性新兴产业 [1] 公司未来展望 - 未来随着产能释放，规模效应将进一步显现 [1] - 产能释放带来的规模效应将助力公司持续开拓市场、提升份额 [1]

公司技术定位与市场地位 - 公司声称其五轴数控技术实力稳居国内第一梯队 [1] - 公司是目前国内唯一一家全部配套自研高端数控系统，并将自主研发的国产高端数控机床产品广泛应用于航空航天、半导体、医疗、能源、汽车、刀具、精密模具、机械设备等战略性新兴产业的上市公司 [1] 公司业绩与未来展望 - 有投资者质疑公司业绩表现与第一梯队差距甚远 [1] - 公司回复称，未来随着产能释放，规模效应将进一步显现，这将助力公司持续开拓市场、提升份额 [1]