证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-053 科德数控股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一) 至 11 月 8 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kedecnc@dlkede.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-052 科德数控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

科德数控股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及相关事项进行审核， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 的核查意见 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市 ...

投票征集 - 独立董事赵明征集2024年限制性股票激励计划委托投票权[2] - 征集时间为2024年11月8 - 11日工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[13] - 征集对象为截至2024年11月7日登记在册并办手续的全体股东[11] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场11月14日13点30分，网络投票11月14日[9] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[23] 委托要求 - 委托投票需按格式填委托书并提交相关文件[15] - 授权委托有效需满足6个条件，期限至股东大会结束[18][23]

限制性股票激励计划 - 第一类首次授予63.30万股，占全部权益71.33%，占股本0.62%[1] - 第二类首次授予25.44万股，占全部权益28.67%，占股本0.25%[4] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[3][6] - 两类预留部分激励对象12个月内确定[3][6]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7,14] 业绩目标 - 2025年较2023年营收增长率目标值65%，触发值50%；净利润增长率目标值50%，触发值40%[7] - 2026年较2023年营收增长率目标值100%，触发值70%；净利润增长率目标值80%，触发值55%[7] 解除限售/归属比例 - 依营收和净利润增长率及个人绩效确定[9,10] 考核流程 - 人力5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日申诉，委员会10个工作日复核[16] 办法说明 - 董事会制订、解释及修订，与法规冲突按法规执行[17]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-050 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票） 股份来源：科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）本激励计 划拟向激励对象授予权益总计不超过 88.74 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 10,170.2906 万股的 0.87%。其中首次授予 71.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 0.70%；预留 17.74 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.17%，预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激 ...

一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，因增加监事会临时 提案，公司于 2024 年 10 月 26 日将补充通知送达各位监事，本次会议新增议案 已经全体监事认可。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并 作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先 生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-049 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 监事会审议同意《科德数控股份有限公司 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-048 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日 以电子邮件方式发出召开第三届董事会十四次会议的通知，因增加董事会临时提 案，公司于 2024 年 10 月 26 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增议案已 经全体董事认可。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏 先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议 案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2024 年第三季度报告》。董事会 认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作 ...

科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 科德数控股份有限公司 二〇二四年十月 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 1 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《科德数控股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限 ...