公司活动相关 - 活动类别包括路演活动、一对一沟通等[2] - 2024年11月15日有多场中金公司组织的反路演交流 不同时间段有不同参会机构[3] - 2024年11月19日有长江证券组织的线上交流和国金证券组织的线上一对一交流 有众多参会机构[5] 产品相关 - 对于对整机精度影响较大且国产化率低的关键核心功能部件公司自主可控 对于通用型零部件优先考虑国内供应链[7] - 公司五轴联动数控机床产品早期进入航空航天领域 目前在国内新增订单中民用领域收入占比约30% - 40% 数量占比超过70% 公司面向民用领域打造了德创系列产品[9] 人员相关 - 公司近年来研发人员数量在员工总数中占比较稳定 目前约30% 核心技术人员入职时间均在十年以上 核心中层人员大部分来源于公司研发团队[11] - 公司在2024年四季度启动限制性股票激励计划 其中研发人员占比超过60%[11]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-058 1 人，就公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日，公司在内部对本激励计划拟首 次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方 式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划 拟首次授予的激励对象提出的异议。2024 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告 编号：2024-054）。 科德数控股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...

激励计划流程 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年10月30日至11月8日对激励对象进行公示[14] - 2024年11月9日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2024年11月14日召开临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年11月14日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予限制性股票议案[16] 激励对象与数量调整 - 2名拟激励对象因个人原因放弃，激励对象名单调整[18] - 首次授予第一类限制性股票激励对象由66人调为64人，第二类由54人调为52人[19] 首次授予情况 - 2024年11月14日为首次授予日，首次授予数量71.00万股，占公司股本总额0.70%[19] - 首次授予第一类限制性股票53.30万股，第二类17.70万股[19] - 首次授予人数合计64人，第一类64人，第二类52人[19] 股票价格与期限 - 第一类限制性股票授予价格为38.12元/股，第二类为45.74元/股[20] - 第一类限制性股票限售期分别为17个月、29个月，解除限售比例各50%[21] - 第二类限制性股票归属期分两期，归属比例各50%[24] 股票占比 - 第一类限制性股票合计授予6330万股，占激励计划授出权益71.33%，占股本总额0.62%[25] - 第二类限制性股票合计授予2544万股，占激励计划授出权益28.67%，占股本总额0.25%[27] 获授条件 - 公司需满足未出现特定财务报告问题、未违规利润分配等条件[30] - 激励对象自身需满足近12个月未被认定不适当人选、无重大违法违规等条件[30] 其他 - 独立财务顾问建议按准则对股权激励费用计量、提取和核算，并提请注意摊薄影响[34] - 第一类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工[26] - 第二类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[28] - 董事会有权对限制性股票份额进行分配、调整、调减或调整到预留部分[26][28] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，调整事项符合规定[36]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-059 科德数控股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 14 日 限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票 53.30 万股，第二类限制 性股票 17.70 万股，以上合计 71.00 万股，占目前公司股本总额 10,170.2906 万 股的 0.70%。 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 鉴于《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，根据科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开第三届董事会第十 五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励 ...

会议相关 - 科德数控第三届董事会第十五次会议于2024年11月14日召开，9名董事全部参会[1] 激励计划调整 - 2名拟激励对象放弃参与2024年限制性股票激励计划，两类激励对象人数均减少2人[3] 激励计划授予 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股向64人授予53.30万股第一类限制性股票[6] - 以45.74元/股向52人授予17.70万股第二类限制性股票[6] 议案表决 - 《关于豁免会议提前通知的议案》等3项议案表决同意票无反对弃权[1][3][6]

会议决议 - 2024年11月14日召开股东大会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象调整 - 2名拟激励对象放弃，首次授予两类限制性股票激励对象人数分别调为64人、52人[9] 授予信息 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股授53.30万股一类股，45.74元/股授17.70万股二类股[12][15] 合规情况 - 律师认为授予条件、对象、数量、价格等符合规定，调整与授予事项合法有效[14][15][17]

科德数控股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件和《科德 数控股份有限公司章程》的有关规定，对科德数控股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（截至首次 授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 3、截至首次授予日，公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予/获授限 制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-056 科德数控股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日分别召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了登记，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结 算"）对本 ...

限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票激励计划授予63.30万股，占全部权益71.33%，占股本0.62%[2] - 第二类限制性股票激励计划授予25.44万股，占全部权益28.67%，占股本0.25%[5] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2][7] - 两类限制性股票首次授予对象不包括独董、监事及外籍员工[2][7]

股东大会信息 - 2024年11月14日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室召开[2] - 出席股东和代理人121人，所持表决权47,833,753，占比47.0328%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案普通股同意比例超97%[6][7] - 5%以下股东对三议案同意比例超96%[7] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]