独立董事候选人声明与承诺 本人张令荣，已充分了解并同意由提名人科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名为科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科德 数控股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-003 科德数控股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

证券日报网讯1月12日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，宋梦璐与大连亚首未 签订一致行动人协议。 ...

公司经营与订单情况 - 公司在手订单充足，整体饱满 [1] - 公司五轴数控机床为军民两用产品，已广泛用于航天科工、航天科技集团下属单位 [1] - 公司参与了运载火箭、卫星等航天器的制造 [1] 市场与战略布局 - 公司将继续扩大在商业航天领域的覆盖面 [1] - 公司计划在不断做大的市场蛋糕中，持续提升核心竞争力 [1]

公司业务与市场地位 - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀 [1] - 公司产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用 [1] - 公司产品参与了运载火箭、卫星等各类航天器及其配套系统的制造 [1] 公司发展战略与机遇 - 公司正面对民用航天的发展机遇 [1] - 公司在现有基础上，不断扩大该领域的产品及客户覆盖面 [1] - 公司持续研发更先进的数控技术与产品，为航天事业发展提供更坚实的装备支撑 [1]

公司研发投入与成果 - 2025年前三季度 公司研发投入为14053.05万元 同比增长20.42% [1] - 2025年前三季度 公司研发投入占营收比重达到35.09% [1] - 高强度研发投入旨在攻克高端工业母机关键核心技术 形成全自主可控的国产高端装备 [1] 公司承担科研项目 - 2024年度 公司新增主持及承担国家级重要课题项目15项 [1] - 2025年前三季度 公司新增主持及承担国家级重要课题项目3项 [1]

公司业务与市场地位 - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀[1] - 公司产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用[1] - 公司产品参与了运载火箭、卫星等各类航天器及其配套系统的制造[1] 市场机遇与公司准备 - 公司面对民用航天的发展机遇[1] - 公司在现有基础上，不断扩大该领域的产品及客户覆盖面[1] - 公司持续研发更先进的数控技术与产品，为航天事业发展提供更坚实的装备支撑[1]

公司业务与市场地位 - 公司在航天制造领域拥有深厚的技术积淀 [1] - 公司产品已在航天科工、航天科技集团项下数十家用户单位获得广泛应用 [1] - 公司产品参与了运载火箭、卫星等各类航天器及其配套系统的制造 [1] 公司发展战略与机遇 - 公司面对民用航天的发展机遇，在现有基础上不断扩大该领域的产品及客户覆盖面 [1] - 公司持续研发更先进的数控技术与产品，为航天事业发展提供更坚实的装备支撑 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票共发行22,680,000股，每股发行价11.03元，募集资金总额250,160,400.00元，扣除发行费用后净额为191,524,459.16元 [1] - 2022年度向特定对象发行股票共发行2,457,757股，每股发行价65.10元，募集资金总额159,999,980.70元，扣除发行费用后净额为158,443,376.93元 [2] - 2023年度向特定对象发行股票共发行8,525,149股，每股发行价70.38元，募集资金总额599,999,986.62元，扣除发行费用后净额为588,003,397.17元 [3] 募集资金管理与使用 - 公司为历次募集资金均开立了专项账户，并制定了《募集资金管理制度》进行专户存储管理 [4] - 公司与子公司、保荐机构及商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，以保证专款专用 [4] - 本次注销的募集资金专户对应的募投项目均已结项且不存在节余募集资金 [6] 本次注销专户具体情况 - 注销首次公开发行股票对应的一个专户，该账户资金已按规使用完毕，对应“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“补充营运资金”项目已结项 [6] - 注销子公司陕西科德的一个专户，该账户资金已按规使用完毕，对应“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”项目已结项，账户余额57.28元转入公司其他募集资金专户 [7] - 注销2022年度向特定对象发行股票对应的两个专户，资金已按规使用完毕，对应“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“补充流动资金”及“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目已结项，账户利息收入合计1.25元转入公司基本账户 [8] - 截至公告日，上述专户注销手续已完成，相应的监管协议随之终止 [8]

证券日报网讯1月5日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司近期未收到任何大股东的减持 计划及信息，公司会密切关注股东减持情况，并及时履行信息披露义务。 ...