迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事工作制度 迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《迈得医疗工业设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 经审阅非独立董事候选人刘学涛先生的履历等资料，我们认为其具备担任公 司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定 不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-004 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规 定及 SAP 系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第六条 审计委员会委员由董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-005 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴一凡先生因个 人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈 得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-002）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-003 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议 董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-007 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，更加客观、及时地反映公司财 务状况和经营成果，结合公司实际情况，公司自 2023 年 4 月 1 日开始使用 SAP 系 统进行财务核算，因此需要对公司发出存货的计价方法进行相应变更。 （二）会计政策变更日期：2023 年 4 月 1 日。 （三）变更前后公司采用的会计政策 1.变更前采取的会计政策： 发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用"月末一次加权平 均法"对存货进行计价，并采用"实际成本法"核算相关成本。 2.变更后采取的会计政策： 发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定及 SAP 系统的核算要求 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则 选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本 工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成，其中，除战略决策委员 会外，独立董事应过半数并担任召集人。 审计委员会召集人还应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及国家的相关法律法规，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策 ...