公司股价表现 - 10月21日公司股价上涨5.16% 报收20.77元/股 [1] - 当日成交额3337.09万元 换手率1.00% [1] - 公司总市值34.52亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务 [1] - 安全输注类业务占主营业务收入48.75% [1] - 血液净化类业务占主营业务收入26.27% [1] - 其他业务占主营业务收入24.98% [1] 基金持仓情况 - 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金（005746）二季度持有公司20万股 占基金净值比例1.08% 为第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.73亿元 今年以来收益5.34% 近一年收益5.84% 成立以来收益46.8% [2] - 10月21日公司股价上涨为该基金带来约20.4万元浮盈 [2] 基金经理信息 - 国泰聚利价值基金由程洲和程瑶共同管理 [3] - 程洲累计任职时间17年206天 现任管理基金总规模65.94亿元 任职期间最佳基金回报364.09% [3] - 程瑶累计任职时间4年106天 现任管理基金总规模19.21亿元 任职期间最佳基金回报15.15% [3]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于20.07元，较上周的19.0元上涨5.63% [1] - 本周公司股价最高为10月16日的21.29元，最低为10月13日的18.06元 [1] - 公司当前最新总市值为33.36亿元，在自动化设备板块65家上市公司中排名第65位，在A股市场5158家上市公司中排名第4217位 [1] 公司治理结构变动 - 公司将于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议治理结构调整事项 [2][3] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并免除现任监事职务 [2][3] - 公司拟将董事会人数由7人调整为8人，增设1名职工代表董事 [2][3] 内部治理制度修订 - 股东大会将审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案 [2] - 议案包含逐项审议股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等13项治理制度 [2] - 修订内容涵盖对外担保管理、关联交易管理、募集资金管理等重要公司治理领域 [2]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 8 | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 10 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工 业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身 ...

自动化设备板块市场表现 - 10月15日，自动化设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.67% [1] - 当日上证指数报收于3912.21点，上涨1.22%，深证成指报收于13118.75点，上涨1.73% [1] - 板块内个股普涨，迈得医疗以12.00%的涨幅领涨，杰普特上涨8.60%，瑞晟智能上涨6.22% [1] - 部分个股出现下跌，常辅股份下跌4.48%，英诺激光下跌3.16% [2] 领涨个股交易情况 - 迈得医疗收盘价21.00元，成交量9.62万手，成交额1.95亿元 [1] - 杰普特收盘价140.10元，成交量3.25万手，成交额4.45亿元 [1] - 英威腾收盘价9.98元，上涨5.39%，成交量58.50万手，成交额5.74亿元 [1] - 均普智能收盘价13.93元，上涨5.05%，成交量39.53万手，成交额5.40亿元 [1] - 绿的谐波收盘价160.95元，上涨5.01%，成交量5.84万手，成交额9.21亿元 [1] 板块资金流向 - 当日自动化设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.83亿元 [2] - 游资资金净流出3.42亿元，散户资金净流入1.59亿元 [2] - 汇川技术主力净流入1.02亿元，主力净占比3.22%，但游资净流出8119.19万元 [3] - 机器人主力净流入3569.61万元，主力净占比4.02%，游资净流入1348.57万元 [3] - 步科股份主力净流入2631.55万元，主力净占比高达16.50% [3] - 杰普特主力净流入2491.44万元，主力净占比5.60% [3]

行业背景与市场机遇 - 中国医疗器械行业2025年整体规模预计达1.2万亿元，其中高值耗材占比超30%，市场规模超3600亿元 [2] - 血液净化类产品2024年市场规模约187亿元，同比增长10%，终末期肾病患者数量预计2027年增至527.13万人，带动自动化生产设备需求 [2] - 预灌封注射器市场在生物药、医美、疫苗等领域推动下快速扩容，并逐渐从欧美市场向国内转移 [2] - 《"十四五"医疗装备产业发展规划》等政策支持高端医疗装备国产化，为具备进口替代能力的企业提供红利 [2] 公司核心业务与技术优势 - 公司业务聚焦医用耗材智能装备，覆盖安全输注类、血液净化类、药械组合类全链条解决方案 [3] - 血液净化类设备是国产替代核心突破口，其透析器智能装配成套设备等获评国内首台(套)产品，打破国外垄断 [3] - 药械组合类设备的高速插针技术将预灌封注射器设备产能从5000pcs/h提升至22000pcs/h [3] - 公司掌握18项核心技术，包括曲面溶剂粘结技术可减少20%胶水使用量并将废品率从0.1%降至0.05% [5] - 公司拥有多功能高精度视觉实时在线检测平台，采用自研YOLOV4算法实现所有检测场景覆盖 [5] 研发投入与知识产权 - 2025年上半年研发投入达1797.72万元，占营业收入12.75%，较上年同期提升0.48个百分点 [4] - 2025年上半年新提交专利申请36项，新增专利授权85项，截至2025年6月末累计获批专利授权501项，其中发明专利206项，软件著作权51项 [4] 财务表现与市场地位 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额达1.1亿元，同比大幅增长243.90% [4] - 公司产品市场占有率连续三年（2022-2024年）位居全国同行业第一 [5] - 公司获工信部第一批专精特新"小巨人"企业、国家知识产权优势企业等认证，并参与多项国家标准与行业标准制定 [5] 客户合作与新业务拓展 - 公司与国内头部医用耗材企业建立长期合作，并进入泰尔茂等国际客户供应链 [5] - 公司通过子公司迈得顺布局隐形眼镜CDMO业务，契合国内代工缺口，有望培育第二增长曲线 [6] - 公司通过搭建海外研发与销售网络，在海外市场取得突破，长期有望将优势延伸至全球市场 [6]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办 理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2025年 10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规 和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并 对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月30日13点30分[3] - 网络投票起止时间为10月30日[3] - 股东大会会议登记时间为10月29日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00 [15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为10月30日9:15 - 15:00 [6] 其他时间 - 议案于10月9日经相关会议审议通过[7] - 议案相关公告于10月11日披露[7] - 股权登记日为10月22日[13] - 10月29日16:30前收到传真或信件视为有效登记[15] 会议相关 - 会议会期半天，股东自行安排食宿及交通费用[17] 会议议案 - 涉及取消监事会、调整董事会人数等议案[22] - 涉及修订及制定公司部分治理制度的议案[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年10月9日召开[2] - 会议通知于2025年9月30日以邮件送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会、调整董事会人数等议案[3] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] 后续安排 - 取消监事会事项需股东大会审议通过[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[7] - 公告日期为2025年10月11日[9]

会议信息 - 第五届董事会第四次会议于2025年10月9日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，增设1名职工代表董事，董事会人数调为8人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][11][14]

迈得医疗工业设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司和 其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规 范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及其他信息 ...