证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-013 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 610A009362 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"仕佳光子公 司"）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了仕佳光子公司 ...

授信与担保 - 2024年度公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保，截至公告日担保余额为0元[3] - 公司目前未签相关授信、担保协议，董事会授权管理层协商确定[13] 子公司业绩 - 河南仕佳通信2023年末总资产12257.76万元，营收15449.32万元，净利润91.55万元[8] - 无锡杰科新材料2023年末总资产10295.90万元，营收14165.48万元，净利润841.51万元[9] 会议与授权 - 2024年4月12日第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案[5] - 授权公司及被担保人管理层实施相关业务，授权期限12个月[5]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所为2023年度财务报告审计的会计师事务所[2] - 公司相关会议审议通过续聘致同所为2023年度外部审计机构[3][5] 审计沟通与监督 - 审计委员会在致同所执行审计工作初期和期间沟通相关事项和进度[5] - 2024年审计委员会将继续履行监督职责[6] 报告审议 - 2024年4月7日公司相关会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5]

审计情况 - 致同审计仕佳光子2023财报并出具无保留意见报告[4] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金总计7100万元，期末5000万元[12] - 年度往来累计发生1138.15万元，偿还3490万元[12] - 往来资金利息总计251.85万元[12] 审批情况 - 汇总表2024年4月12日获董事会批准[12]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 | 22 | | 日~2024 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000,000 | 元~20,000,000 | | | 元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,800,000 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.3923% | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 19,826,720.73 | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.2 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-007 河南仕佳光子科技股份有限公司 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，将根据股份回购事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 1,800,000 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 0.3923%。回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 9.26 元/股，支付的资金总 额为人民币 19,826,720.73 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份 ...

业绩总结 - 公司维持盈利预测，目标价12.50元，给予增持评级[1] - 公司在2023年实现归母净利润-0.47亿元，主要原因是加大对光通信芯片等产品的研发[2] - 公司营业收入在2023年出现下滑，净利润也呈现负增长[3] - 2025年，仕佳光子的营业总收入预计将达到1,058百万美元，较2021年增长29.5%[4] 产品研发和市场扩张 - 公司在高端产品持续研发方面取得进展，业绩符合预期[1] - 公司计划推进海外布局，有望打开新市场[1] - 公司预计海外布局新产品线和产能，有望进一步打开市场[2] - 仕佳光子公司秉承“以芯为本”的理念，专注于光芯片及器件的研发投入，致力于技术创新和自主芯片核心技术的掌握[4] 财务数据 - 公司市盈率和EV/EBITDA指标在不同年份有较大波动[3] - 2023年，EBIT增长率预计为-198.2%，2024年将大幅增长至203.9%[4] - 2023年，净利润增长率预计为-174.0%，2024年将大幅增长至198.1%[4] - 2025年，仕佳光子的净资产收益率预计将达到9.1%[4] 投资建议 - 本公司声明报告中的数据来源合规，分析逻辑独立客观，不受第三方影响[5] - 投资者应注意本报告中的信息仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎[9] - 投资评级分为股票评级和行业评级，股票评级包括增持、谨慎增持、中性和减持[12]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-005 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来 适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于设立海外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 20日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司， 投资金额 500 万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其 它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司 的公告》（公告编号：2023-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将 相关进展情况公告如下： 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-003 1、河南省商务厅备案情况 公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N410020240000 ...