本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的书面辞任函，因公司业务规划 发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 辞任后仍在公司任职。 一、王志斌先生辞任的情况 公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人兼董事会秘书王志斌先生的 书面辞任函，因公司业务规划发展需要，王志斌先生申请辞去公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-045 浙江禾川科技股份有限公司 聘请财务负责人、董事会秘书的公告 王志斌先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与辞 任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 王志斌先生的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会 时生效。 王志斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-042 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部 用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）； 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份暨公司"提 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对禾川科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让;若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购价格不超过 44.86 元/ ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-041 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告(更 正版) 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.11038 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 16 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 公司存在首发战略配售股份，首发战略 ...

人形机器人业务 - 公司已与国内头部人形机器人本体厂商建立合作关系，专注于线性组件、关节组件以及差异化灵巧手的研发[2] - 公司已成功开发出具有差异化特点的灵巧手样品，并得到部分客户的认可与采用[2] - 公司正在根据客户反馈进行产品迭代和优化，致力于提升产品性能和满足更多应用需求[2] - 公司正在积极拓展海外市场，与海外客户建立联系并探讨合作机会[2] 分红政策 - 公司将按照监管要求进行各种新型分红的探索[3] - 公司已发布《关于公司2024年度中期分红方案的公告》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》[3] 合资公司乐达博川 - 合资公司乐达博川的进展顺利，反垄断调查已完成，近期将正式成立[3] - 公司已着手前期准备，包括组织架构构建、团队组建[3] - 注册后，将获禾川与博世力士乐的支持，并快速启动业务[3] 光伏行业订单情况 - 5月份公司订单量出现超过10%的下滑，未能达到之前的预期目标[3][4] - 公司将密切关注市场动态，积极调整策略，通过优化产品和服务、加强市场拓展等方式克服当前困难[3][4] 应对措施 - 向前端硅片和后端组件端进行业务拓展，与EU端及设备商进行密切沟通[4][5] - 将营销重心从光伏锂电行业转向激光、3C等传统行业[4][5] - 所有区域销售团队转变为技术型销售团队，建立技术型经销商体系[4][5] - 完成基础性平台研发，未来一两年内预计在新拓展领域取得一定的方案成长[4][5] 机床业务 - 公司子公司台钰精机专注于高端车铣复合机床的研发与生产[6] - 主要产品以双主轴、单刀塔机型为主，未来还将推出更高端机型[6] - 主要面向汽车制造、航空航天以及外贸等行业[6] ESG实践 - 公司尚未发布ESG报告，但已部分践行ESG理念，增加研发投入，采用数字化和绿色低碳技术[5][6] 海外业务 - 公司在8个国家设立了办事处，积极发展系统集成商，将形成一定的海外市场规模[8] - 将推行整套解决方案，以管控到整体的OEM端，实现海外业务的全面增长[8] 新产品研发 - 伺服产品已升级到第二代，正研发第三代及差异化产品[9] - 变频器110千瓦以下产品计划于6月实现批量生产，预计从第三季度开始销量将逐渐增长[9] - 逆变器产品已上市，正在进行认证，计划参加展会与光伏大终端企业建立业务模式[9] - 导轨已进入小批量生产阶段，研发团队已完成主要工作[9] 新行业布局 - 激光、机器人、3C、类CNC、纺织和包装等行业具有显著的增长潜力，有望实现过亿的收入增量[11] - 将依靠整套解决方案的能力，为客户提供定制化的解决方案，满足他们特定的需求[11] - 激光行业的主要产品为伺服系统，公司正在定制行业专用的组合产品[12] - 公司将充分利用自身在技术和资源上的优势，深入挖掘各行业的潜在需求[10] 传动产品优势 - 采用深度制造模式生产传动产品，在成本控制上具有优势[14] - 通过数控系统结合直线电机的模式，可以提升传动产品的相对精度[14] - 在制造工艺上有一定累积，同时引进了专业外部团队[14]

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-039 浙江禾川科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 28 | 年 | 2 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计 ...

财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总额为1,659.68万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.99%[5] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为5,355.53万元[5] - 公司2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[5] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比下降40.74%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,879.10万元，同比下降63.81%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,728.10万元，上年同期为-24,385.47万元[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为156,872.91万元，同比增长2.08%[13] - 公司2023年末总资产为215,643.84万元，同比增长1.68%[13] - 公司2023年营业收入较2022年增长18.24%，达到111,647.93万元[13] - 公司2023年净利润较2022年下降40.74%，为5,355.53万元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润较2022年下降63.81%，为2,879.10万元[13] - 公司2023年末净资产较2022年末增长2.08%，达到156,872.91万元[13] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比降低40.74%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为2,879.10万元，同比降低63.81%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，同比减少46.15%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.45%，同比减少3.96个百分点[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.59%，同比增长2.49个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为23,143.42万元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-958.02万元[16] - 公司2023年第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-1,497.17万元[16] - 2023年公司实现营业收入111,647.93万元，同比增长18.24%[19] - 2023年公司资产总额为215,643.84万元，较上年末增长1.68%[19] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益为156,872.91万元，较上年末增长2.08%[19] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[153] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比降低40.74%[153] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,879.10万元，同比降低63.81%[153] - 研发费用增加，导致利润相关指标同比降低[153] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[164] - 公司2023年营业成本为78,768.49万元，同比增长19.92%[164] - 公司2023年毛利率为29.45%，较上年同期减少0.99个百分点[168] - 公司2023年研发费用为15,172.96万元，占营业收入的13.59%，同比增长44.77%[164] - 公司2023年应收账款账面价值为54,188.87万元，占资产总额的33.19%，占营业收入的64.10%[159] - 公司2023年存货账面价值为45,732.79万元，占资产总额的21.21%[159] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,728.10万元，低于当期净利润[160] - 公司2023年销售费用为10,453.65万元，同比增长32.33%[164] - 公司2023年管理费用为3,898.72万元，同比增长33.17%[164] - 自动化行业实现营业收入102,452.98万元，同比增长12.33%[170] - 机床行业实现营业收入8,276.06万元，同比增长252.04%[170] - 自动化产品生产量244.35万台，同比增长22.17%；销售量221.27万台，同比增长24.06%[172] - 机床产品生产量248台，同比增长65.33%；销售量226台，同比增长123.76%[172] - 自动化产品毛利率为30.77%，比上年增加0.05个百分点[170] - 机床产品毛利率为17.20%，比上年增加3.54个百分点[170] - 前五名客户销售额34,034.10万元，占年度销售总额30.48%[175] - 前五名供应商采购额10,499.66万元，占年度采购总额17.53%[177] - 自动化产品直接材料成本55,400.20万元，占78.11%，同比增长10.35%[173] - 机床产品直接材料成本6,010.87万元，占87.72%，同比增长245.57%[173] - 货币资金减少53.63%至19,291.79万元，主要系固定资产投入增加所致[182] - 应收账款增长37.76%至54,188.87万元，主要系收入增长所致[182] - 应收款项融资减少71.18%至1,819.39万元，主要系货款回笼及票据结算方式变化所致[182] - 固定资产增加89.11%至44,533.04万元，主要系募投项目持续投入所致[182] - 在建工程减少25.39%至10,973.04万元，主要系募投项目工程逐渐转固所致[183] - 短期借款增长166.10%至16,107.89万元，主要系票据贴现所致[184] - 应付票据减少82.26%至2,417.57万元，主要系银行承兑汇票减少所致[184] - 合同负债减少71.33%至488.16万元，主要系本年大额合同履行完毕所致[184] - 应交税费增长101.05%至440.34万元，主要系所得税变动所致[184] - 租赁负债增长36.21%至717.68万元，主要系新增研发、营销办公租用房产所致[184] 分红与利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总额为1,659.68万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.99%[5] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为5,355.53万元[5] - 公司2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[5] 审计与报告 - 公司2023年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年度报告由公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人叶云青声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2023年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司2023年度报告不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] 风险与应对 - 公司2023年度报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] 研发投入与创新 - 公司2023年研发投入合计15,172.96万元，同比增长44.77%，占营业收入比重为13.59%[20] - 公司2023年研发人员数量为586人，占员工总数的30.63%[21] - 截至2023年12月31日，公司在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[21] - 公司2023年研发投入为15,172.96万元，占本期营业收入的13.59%[145] - 公司拥有研发人员586名，占公司员工总数的30.63%[145] - 公司在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[145] - 公司自主研发的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP，目前已实现对外销售[145] - 公司研发投入总额为15,172.96万元，同比增长44.77%[116] - 研发投入总额占营业收入比例为13.59%，较上年增加2.49个百分点[116] - 截至2023年12月31日，公司累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[114] - 本年度新增知识产权67项，其中发明专利11项，实用新型专利9项，软件著作权31项[115] - 在研项目6KG-SCARA机器人已量产，累计投入913.27万元[119] - 在研项目HCQX特殊功能模块开发完成，累计投入1,223.76万元[120] - 在研项目Q9高性能PAC开发完成，累计投入939.10万元[121] - 在研项目X4系列驱动器开发完成，累计投入1,164.46万元[121] - 公司核心技术涵盖伺服系统、PLC、传感、芯片类产品，包括伺服系统三环综合矢量控制技术、新型伺服控制技术等[113] - 公司自主研发的核心技术在产品中主要体现在结构设计、软件算法、加工工艺等方面[113] - 公司开发完成TOF芯片与自主研发的MCU相互配合，推出全新的激光传感器应用平台，年用量超过20万只[12] - 通用变频器开发完成，功率范围为0.4KW~450KW，电压范围为AC 200V ~240V或AC 380V ~480V，支持多种通讯总线[6] - J3系列驱动器开发完成，性能同等于X3E伺服驱动器，降低成本并增加功率密度，主要应用于机器人、木工、激光等行业[7] - DDR水冷电机开发完成，额定力矩为50Nm，峰值力矩为100Nm，额定转速为6000rpm，最大转速为12000rpm[8] - AMZ集成步进电机开发完成，支持EtherCAT总线型通讯协议，主要应用于AMR+AGV、电池装备、太阳能光伏设备等行业[9] - HDi-RM电动滚筒开发完成，实现电机+齿轮箱+传感一体集成，主要应用于各种类输送机[123] - 同步磁阻电机混合磁阻电机开发完成，推力密度相较于同行业更大，市场覆盖范围覆盖市面上80%以上[125] - Iosys QX系列产品开发完成，支持16&32通道数字量、16bit精度模拟量输入输出，广泛应用于锂电、光伏、物流等自动化领域[13] - IPC IQ系列产品开发完成，基于J6214/I3/I5/I7 X86平台，广泛应用于锂电、光伏、3C等自动化领域[14] - M系列产品开发完成，完善禾川控制器产品线，提升传统行业禾川方案占有率[16] - 公司开发了20bit中空电感式编码器，达到行业领先水平，应用于工业自动化和协作机器人领域[128] - 公司研发了微型光伏逆变器，使用GaN技术提高效率和功率密度，适应多国安规稳定运行，防护等级为IP67[128] - 公司开发了多轴步进伺服驱动器，速度控制范围为1:3000，速度波动率为±0.01%，转矩控制精度为±1%[128] - 公司研制了机器人用伺服电机，全系过载能力≥3.5倍，最高转速≥6500转/分，功率密度≥255W/kg[129] - 公司开发了喷水织机系统，可兼容3种不同型号的夹纱器设备运行，支持4喷储纬器应用场景[130] - 公司研发了直线导轨和丝杠，行走平行度为4μm/m，跳动为5μm/300mm，应用于高端机床和航空航天领域[130] - 公司开发了HCASI木芯系列芯片，封装为15x15, bga324，集成1G NAND flash和1G DDR3L[130] - 公司开发了SY150MSy双主轴双通道车铣复合机床，最大加工直径为100mm，最大加工长度为150mm，主轴最高转速为6000rpm[130] - 公司开发了800车铣复合机床，最大加工直径为400mm，最大加工长度为600mm，主轴最高转速为4300rpm[131] - 公司研发了基于加工综合误差在线检测技术的车铣磨复合式一体机，实现了车削、铣斜孔和磨削等多功能的复合[133] - 公司研发人员数量为586人，占公司总人数的30.63%[144] - 研发人员薪酬合计为10,900.21万元，平均薪酬为18.60万元[1

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季报，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财 务状况以及公司现金分红的情况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日 上 午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间： ...

二〇二四年三月 7-1-1 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1- ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-037 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,788,976 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,788,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3034 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3034 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的 ...