证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-020 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人 员发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其 中 3 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度 ...

公司 2024 年度利润分配预案已经第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-023 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：除 2024 年度已实施的股份回购外，不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司综合考虑中长期发展规划和短期经营发展需要，鉴于 2024 年度尚未 实现盈利，为保障持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，除 2024 年度已实施的股份回购外，公 司拟不进行利润分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告 审 计 报 告 天健审〔2025〕6282 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了奥比中光公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥比中光公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………… ...

目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6286 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的奥比中光公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奥比中光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥比中光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥比中光公司 2024 年度营业收 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奥比中 光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其 指定保荐代表人对奥比中光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日出具的《关于同意奥比中光科技 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公司由 联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）、中金公司采用余额 包销的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 40,001,00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度申请综合授信及提供担保额度预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为奥比中光 科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对奥比中光 2025 年度申请综合授信及提供担保额度预计的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、2025 年度综合授信额度及担保额度情况概述 （一）2025 年度申请授信额度情况概述 为满足 2025 年度经营发展的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信业务包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行保函、银行保理、银行承兑汇 票等。 公司及子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，在授信期限内授信额度 可循环使用，亦可以在不同金融机构间进行调整。上述授信额度不等同于实际 ...

审计相关 - 天健会计师事务所审计奥比中光2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告编号为天健审〔2025〕6283号[4] - 出具报告日期为2025年4月21日[11] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 事务所认为公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9][10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[8]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[5] 股东权益与持股要求 - 持有A类股份的股东在公司中拥有权益的股份合计应达全部已发行有表决权股份10%以上[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应在2个月内召开临时股东会[8] - 董事会收到提议后10日内需对召开临时股东会提出书面反馈意见[11][12][13] - 董事会同意召开临时股东会的，应在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[16] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[24] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[24] 投票与决议 - A类股份持有人每一股可投五票，B类股份持有人每一股可投一票，但特定事宜表决时均为一票[27][28] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[29] - 股东会选举董事实行累积投票制，对提案逐项表决[29] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 决议执行与保存 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及股份等信息[33][36] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[37] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[35] 其他 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出非独立董事和独立董事候选人议案[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 董事、高级管理人员应在股东会上对股东质询作出解释说明[25] - 股东会通知和补充通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项、提案等内容[17] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[36] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[39]

奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈淡敏） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，在2024年任职期间勤勉、 尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事 项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈淡敏：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，获得上海交通大学国 际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，持有注册 会计师资格证书、国际项目管理师证书（PMP）。曾任安永华明会计师事务所高 级审计师，携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部 ...

独立董事履职 - 2024年度独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，委托及缺席均为0次，出席股东大会3次[5] - 报告期内独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内独立董事参加5次独立董事专门会议[7] - 报告期内独立董事现场工作16天[11] 公司决策 - 2024年4月8日、5月20日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年9月30日、10月16日审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年7月24日审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[12] 人员变动 - 报告期内江隆业、闫敏因个人原因辞去公司董事、高级副总裁职务[20] 激励计划 - 2024年4月8日，因部分激励对象离职且公司业绩考核不达标，作废256.435万股限制性股票[22] - 2024年11月22日，以16.12元/股向5名激励对象授予53.93万股限制性股票[22] 其他 - 报告期内公司续聘天健会计师事务所作为年度审计机构[17] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬依相关议案及实际情况确定[20]