股本情况 - 2022年4月22日公司首次公开发行2000万股A股后总股本8000万股[1] - 目前公司总股本由8000万股变更为8494.774万股[4] 限售股信息 - 本次解除限售并上市流通股份1553.8799万股，占比18.29%，2025年4月29日上市流通[2][16] - 武岳峰投资等3名股东限售股全部上市流通[17] 股东承诺 - 限售股东36个月内不转让股份，60个月内不谋求控制权[5][6] - 减持按规则操作并提前公告[6][10] 股本变动 - 变动前限售股占比54.91%，变动后为36.62%[20] - 变动前无限售股占比45.09%，变动后为63.38%[20] 其他 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[23]

海外市场动态 - 周一美股指期货齐跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破99.00关口 [2] - 特朗普暗示可能降低对华关税，称一个月内会与中国达成协议 [2] - 希音、Temu因关税变化宣布4月25日起对美国消费者涨价 [2] - 特斯拉低价版Model Y生产或推迟至明年，欧洲销量暴跌超50%（德国、丹麦、瑞典） [3] - Meta因AI烧钱加速寻求亚马逊、微软资助 [3] - MP Materials已停止向中国出口稀土精矿 [4][12] 国内政策与行业动向 - 国常会强调持续稳定股市和房地产市场平稳发展 [5] - 国家发改委推动低空经济发展工作会议 [6] - 商务部推进服务业扩大开放，开展"车路云一体化"应用试点，支持人民币跨境资金运营 [6] - 扩大广东、天津、福建自贸区改革授权 [7] - 2025中国互联网企业家座谈会提出突破原创技术、前沿技术 [8] - 一季度全国一般公共预算支出7.28万亿元（+4.2%），证券交易印花税411亿元（+60.6%） [8] - 上海支持民营企业参与AI基础设施建设和市值管理 [8] A股策略与市场观点 - 信达策略认为低成交量是牛市买入信号，历史数据显示阶段性低点伴随成交量低迷 [9][10] - 中信策略称中国在贸易僵持阶段政策空间更大，A股是提振信心关键环节 [10] - 广发策略预计指数震荡，内需行业（商贸零售、旅游、食品）政策预期定价充分，需警惕热度回落 [10] 细分行业与公司动态 稀土 - MP Materials停止对华出口稀土精矿，国内供给预期收紧，海外稀土价格或上涨 [4][12] - 盛和资源称已构建多元化稀土原料供应渠道，MP事件不影响生产经营 [12] MLCC - 代理商MLCC价格全面上调，高容料号平均涨幅2.39%，短期缺货因关税影响下游囤货 [12] - 中信建投指出AI服务器、新能源车推动MLCC需求激增（新能源车用量为燃油车6倍，AI服务器需求+100%） [13] 机器人 - 天工Ultra机器人全球首场半马夺冠，天工2.0即将量产，未来价格对标入门级轿车 [13][14] - 国海证券认为人形机器人产业链迎"从0至1"机遇，商业化落地加速 [14] 其他行业 - 宁德时代科技日主题"见证边界觉醒"，华为将发布兆瓦级超充产品 [11] - 比亚迪计划在日本扩增至100家门店 [11] - 云南咖啡出口货值3.1亿元（+122.1%） [11] 上市公司公告精选 - 寒武纪一季度净利润3.55亿元（扭亏），AI应用落地推动收入增长 [16] - 中际旭创一季度净利润15.83亿元（+56.83%），高端光模块需求增长 [16] - 正丹股份一季度净利润3.89亿元（+558.59%），产品单价大幅上涨 [16] - 仕佳光子一季度净利润9319万元（+1004%），AI算力驱动数通市场增长 [16] - 中航机载拟回购3亿-5亿元股份 [17] - 光环新网拟35.37亿元投建云计算基地 [17] 市场数据 历史新高公司 - 广咨国际（新型城镇化，+29.99%）、民土达（大飞机，+17.94%）、诺威（创新药，+2.73%） [18] - 银行股多只涨幅超1%（建设银行+1.54%，工商银行+1.28%） [18] 解禁信息 - 拓荆科技解禁市值190.21亿元（解禁比例44.5%），恒帅股份解禁41亿元（71.45%） [19] - 纳芯微4月22日解禁99.64亿元（34.51%） [19]

机构持股情况 - 截至2025年4月09日共有45个机构投资者持有赛微微电A股股份合计持股量达5347.49万股占公司总股本的62.95% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达56.38%包括东莞市伟途投资管理合伙企业、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌3.10个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计4个包括鹏华优选成长混合A、鹏华动力增长混合(LOF)等持股增加占比达1.32% [2] - 本期新披露的公募基金共计29个主要包括信澳新能源产业股票、鹏华消费优选混合等 [2]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入3.93亿元，同比增长57.64% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润为0.79亿元，同比增长31.90%，扣非净利润7509.86万元，同比增长52.01% [1][4] - 净利润增速显著低于营收增速，净利润滚动环比增长-21.73%，扣非净利润滚动环比增长-28.96% [4] 营收与成本分析 - 营收增长主要得益于下游终端市场需求增加及产品布局拓展 [4] - 研发投入1.14亿元，同比增长42.02%，占营业收入的29.07%，对短期净利润产生负面影响 [4] - 成本控制和盈利能力存在问题，可能与研发和市场拓展高投入相关 [4] 技术创新与研发 - 研发人员增至124人，占员工总数的65.96%，持续高水平研发投入提升技术竞争力 [5] - 积极跟踪行业动态和市场反馈，形成高效互动平台 [5] - 主营产品以电池管理芯片为核心，应用于笔记本电脑、智能可穿戴设备等领域 [6] 市场竞争与挑战 - 国内外竞争对手涌入，高端应用领域市场份额面临压力 [6] - 计划在高端模拟芯片领域加大研发投入，推出更多有竞争力产品 [6] - 保持技术领先地位是未来重要课题 [6] 人才管理 - 实施股权激励计划（2020年度期权激励计划和2022-2024年度限制性股票激励计划）以吸引和留住人才 [7] - 研发团队稳定，保障技术成果转化能力和产品开发效率 [7] - 通过社会招聘和校园招聘引进高端人才及储备新生力量 [7]

目 录 审计报告 -- -1 2024 年 度 财 务 报 表 --- -6 2024 年 度 财 务 报 表 附 注 - -18 审计报告 天 职业字[2025]14558 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 天职业字[2025]14558 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 一、审计意见 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 赛微微电 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股量 2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 74.55 元， 募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发行费用 13,560.78 万元（不含增值税） 后， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对赛微微电使用超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕467 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 149,100.00 万元，扣除发 行费用 13,560.78 万元（不含增值税） ...

财务审计 - 审计公司对赛微微电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 赛微微电于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 历史金额 - 赛微微电2012年03月有4000万元相关金额[11]

广东赛微微电子股份有限公司 2024年度独立董事达职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘圻,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2002 年 7月至今,任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授,2020年12月至今 任赛微微电独立董事。 本人属于具有专业会计资格的人士,符合相关法律法规中关于上市公司独 立董事专业配置的要求,保证了董事会决策的独立性。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公 司、公司的控股股东及其关联方之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 本人也没有从 ...

广东赛微微电子股份有限公司 章 程 | - C | ﭩ | | --- | --- | | . | 1 | | | | 第一章 总 则 中文全称：广东赛微微电子股份有限公司 英文全称：Guangdong Cellwise Microelectronics Co.,Ltd 第一条 为维护广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《规范运作指引》"） 及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞赛微微电子有限公 司（以下简称"赛微有限"）整体变更设立的股份有限公司；在东 莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91441900696449139L。 第三条 公司于 2021 年 11 月 26 日经上海证券交易所（以 ...