证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-061 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,073,712 股，占公司总股本的 0.8948%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 131,498,364.29 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为116.13亿元，较去年同期增长13.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-51.16亿元，较去年同期下降206.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系研发人员数量大幅增长所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系研发人员数量增长和投资上下游产业链企业无较大公允价值变动所致[9] - 2023年第三季度公司净利润为亏损14.02亿元[20] - 综合收益总额中，归属于母公司所有者的综合收益总额为负13.81亿元[21] 研发投入 - 研发投入合计为31.27亿元，占营业收入的比例为26.92%[5] - 研发投入增加主要系研发人员数量大幅增长，研发人员薪酬增长所致[8] 资产情况 - 总资产为91.82亿元，较去年同期增长3.55%[5] - 公司流动资产合计为6,615,938,351.89元，较上年同期略有下降[17] - 公司非流动资产合计为2,566,063,947.54元，较上年同期有所增长[18] - 公司资产总计为9,182,002,299.43元，较上年同期略有增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要系公司客户使用票据进行回款增加，同时支付给供应商的货款、支付给职工的薪酬及相关费用增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为亏损91.17亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损1.09亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.11亿元[24] 股东情况 - 前十名股东中，吉英存持股数量最多，为2947.94万股，持股比例为24.57%[13] 资产负债表 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为695.43亿元人民币，其中存货占比较大[26] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为191.25亿元人民币，主要包括固定资产、无形资产和使用权资产[27] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为319.39亿元人民币，主要包括应付账款和应付职工薪酬[27] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动负债合计为37.27亿元人民币，主要包括租赁负债和预计负债[28] - 公司2023年第三季度报告显示，所有者权益合计为530.11亿元人民币，包括实收资本、资本公积和未分配利润[28]

Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2、2023年10月11日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体 上刊登了《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议 事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距 本次股东大会的召开日期已满十五日。 观意字2023第008130号 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-057 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）采取了必要的保密措施，对本 激励计划的内幕信息知情人 ...

一、 董事会换届选举情况 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-059 (一) 董事换届选举情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吉英存先生、曹旭明先生、齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和 张明轩先生为公司第二届董事会非独立董事，选举宋健先生、谢德仁先生和吕守 升先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，北京经纬恒润科技 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 会议资料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》之独立意见 综上，我们一致同意聘任吉英存先生为公司总经理，同意聘任齐占宁先生、 范成建先生、王舜琰先生、刘洋先生为公司副总经理，同意聘任鹿文江先生为公 司财务总监，同意聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自公 司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 10 月 26 日 经核查，我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 ...

重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-058 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,651,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,871,796 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表 | 71,779,969 | | 决权数量为：6） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.39 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.9 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 1 附件：第二届监事会职工代表监事简历 万国强，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学动 力机械及工程专业，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 4 月，任徐州重型 机械有限公司技术中心工程师；2013 年 5 月至 2015 年 5 月，任清华大学汽车工 程系助理研究员（博士后）；2015 年 5 月至 2020 年 9 月，历任北京经纬恒润科 技有限公司部门经理、总监、高级总监、事业部总经理；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，任经纬恒润自动驾驶事业部总经理；2023 年 3 月至今，任经纬恒润职工代 表监事，自动驾驶事业部总经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）第一 届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-055 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、说明会类型 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 02 日（星期四）17:00-18:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年 第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日（星期四）17:00-18:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议问题征集：投资者 ...