证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-003 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份 转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 截至本公告披露日，公司本次股份回购已完成，累计回购股份 1,667,475 股，其中，回购的股份中 600,400 股已用于公司 2023 年限制 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份 享有的表决权数量应当与每份 B 类股份的 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-002 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化， 回购完成后股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 （五）本次股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。公司将向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理转换登记，将相应数量特别表决 权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 4 月 19 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-001 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本 数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。 回购方案的具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 5 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-013）、《北 京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2023-027）。 1 二、回购股份的 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股的 0.5003% 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-071 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 有关业务规则的规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收 到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。根据《证 券变更登记证明》及《过户登记确认书》，公司已于 2023 年 12 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票授予 登记工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-070 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划权益授予 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 22 日分别召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 11 月 22 日为授予日，以 75.00 元/股的授予价格向激励对象授予第一类限制性股票。现将 有关事项的进展说明如下： 目前本激励计划获授第一类限制性股票的 489 名激励对象已完成缴款，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（大华 验字[2023]000719 号） ...

关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 18 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,200,044 股，占公司总股本的 1.0000%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最 低价为 112.29 元/股，支付的资金总额为人民币 146,673,490.69 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-069 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有大成基金、广发基金、中金公司 [2] - 会议时间为2023年12月13日和14日 [2] - 会议地点在北京 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑红菊、总监章新刚 [2] 分组2：高级别智能驾驶整体解决方案业务 - 业务采用项目制，以终验收方式确认收入 [3] - 今年新拿到京唐港区集装箱码头智能化改造项目，已交付及配套运营管理系统常态化运营 [3] - 今年新拿到龙拱港二期项目，表明客户对一期项目认可 [3] 分组3：底盘域控制器优势 - 底盘域控制器已实现量产配套，有丰富量产经验 [3] - 在转向、制动、悬架方面有量产产品及开发经验，可助力全新底盘域控软件开发 [3] - 底盘域控软件、硬件功能可定制，合作开发模式多样灵活 [3] 分组4：研发费用率较高原因及研发投入情况 - 研发费用率较高是因研发人员增长较快，新增人员分布在各业务方向 [4] - 2023年围绕域控制器、软件工具、高级别智能驾驶等加大研发投入，紧跟重点领域新趋势 [4] - 在大算力计算、SOA、OTA、信息安全、功能安全等专业技术方向持续研发 [4] 分组5：产品迭代情况 - 推出第八代前向安全摄像头ADAS，采用800万像素相机，支持车载以太网等多项要求 [5]

公司业务发展方向 - 布局集成化、区域化高价值产品，此前产品单车价值量平均几百元，目前定点产品单车价值量千元以上，提升复杂产品开发量产能力 [2] - 业务规划从电子产品拓展到集成式底盘，与江铃成立合资公司，从电池包产品向集成式底盘迈进 [2] - 具备特种载具能力，自主研制重载自动驾驶特种载具 HAV 第三代产品，相关项目进展顺利，如京唐港区项目交付 22 台 HAV 及配套系统常态化运营，拿到龙拱港二期项目 [2][3] 新能源领域布局 - 认为混动和纯电动会并存较长时间 [3] - BMS 产品拿下较多项目订单，预计明年交付量明显增加；整车控制器 VCU 产品获 Stellantis 定点；多合一产品在开发；关注新能源汽车动力底盘域控制器集成项目 [3] 感知算法情况 - 与 Mobileye 合作产品的感知算法由其提供，计划在高阶智驾做部分感知算法或与伙伴合作研发，在港口进行深度感知算法开发 [4] 马来西亚建厂情况 - 建厂原因一是满足国外客户要求，二是关税考虑 [4] - 马来西亚工厂已正式投入运行 [4]

产品布局 - 公司在布局产品时,主要考虑产品是否符合发展趋势、未来是否能长时间存在,而不是关注竞争对手[1][2] - 公司认为传统Tier1的思维方式已过时,需要采取整车厂的思维方式,与整车厂一起定义整车,乃至运营,才能跟上OEM的节奏[3] 高级驾驶辅助系统(HAV) - 公司HAV并非有专门的部门,而是以生态、联合体的方式组建项目小组,由不同部门的人员组成,以发挥各自优势,更好地理解和定义HAV产品[4][5] 客户规划 - 国内市场竞争激烈,公司必须保持市场地位[6] - 国外市场毛利率水平高于内销,公司会争取更多海外客户[6]