公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市中科蓝讯科技股份有限公司，简称为中科蓝讯[14] - 公司法定代表人为黄志强，注册地址位于深圳市南山区沙河街道[15] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] 公司财务表现 - 公司实现营业收入为1446.89亿元，净利润为25.17亿元，同比增长分别为33.98%和78.64%[17] - 公司基本每股收益为2.10元/股，同比增长53.28%[18] - 公司研发投入占营业收入比例为11.35%，较上年同期增加1.17个百分点[18] - 公司2023年度股权激励计划中，实施了《2023年限制性股票激励计划》，共授予119名激励对象1,037,500股标的股票，占比0.86%[136] - 公司2023年度股权激励计划中，已确认的股份支付费用为15,458,876.52元[137] - 公司2023年度研发投入同比增加49.30%，主要由募投项目投入、研发投入加大和技术人员招聘等因素引起[53] 公司产品与技术 - 公司主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成了以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片八大产品线为主的产品架构[29] - 公司采用RISC-V指令集架构进行技术开发，自主研发高性能CPU内核和DSP指令[38] - 公司采用Fabless经营模式，专注于集成电路芯片的研发、设计和销售[39] - 公司产品具有高集成度、小尺寸、低功耗等优势，市场竞争力突出[42] - 公司产品集成了行业内优秀的通话及音效算法，竞争力更强[44] - 公司产品具有主动降噪功能，满足市场对主动降噪耳机产品的需求[44] - 公司在LE Audio技术方面取得突破，有助于改进音频品质、降低延迟、提升续航[45] - 公司推出了优化OWS性能的蓝牙音频SoC芯片，全面覆盖高阶、中阶和入门级系列[49] - 公司持续研发无线麦克风芯片，实现低成本、低功耗、小体积应用于蓝牙音箱和直播麦克风[50] - 公司研发了第一代蓝牙控制SoC芯片，已有多家客户导入量产，扩充了公司物联网产品线[50] - 公司持续升级智能蓝牙音频芯片，提供竞争力算法，推出LE Audio Dongle和广播音频技术[50] - 公司研发可穿戴产品技术平台，推出新一代可穿戴SoC芯片，提高图像处理和渲染效率[50] - 公司持续提升降噪算法，在ENC降噪和ANC主动降噪方面取得良好效果[50] - 公司在技术创新方面持续发力，年度专利申请量达到100+，其中发明类型专利申请占比超90%[51] 公司治理与内控 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司严格按照法律法规及规范性文件要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善治理架构[104] - 公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，发挥重要作用[104] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列出，包括年初持股、年末持股、股份增减变动等[106] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和任职情况清晰展示，包括性别、年龄、职务等详细信息[106] - 公司董事、监事和高级管理人员的聘任程序合法、合规，各项工作职责和报酬总额均符合相关规定[106] 公司市场前景与发展战略 - 公司将以“团队齐心，技术创新，不畏艰辛，服务温馨，打造最强中国芯”的核心价值观，贯彻“以品质求生存，以创新求发展，以服务拓市场，以诚信谋共赢”的经营理念[100] - 公司持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。公司实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前3个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作[168] - 公司将在遵守相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求下，减持所持有的发行人股份[175] - 公司将加快募集资金投资项目的建设进度，以提升公司经营业绩和盈利能力[188]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现8.30元（含税）[2][3] - 拟派现金红利9960万元（含税），占2023年净利润39.57%[3] - 2023年末累计未分配利润7.066613692亿元[3] 决策安排 - 2024年4月8日董事会、监事会通过利润分配预案[5][6] - 预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[3][7]

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-006 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年 度监事会工作报告>的议案》。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度审计机构， 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计过 程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计总结等事项与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进 行了沟通。 经审计，天健会计师事务所认为，公司财务报表 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会（1次年度、4次临时）[3] - 2023年召开提名委员会1次、审计委员会9次、薪酬与考核委员会4次[4] 独立董事履职 - 独立董事张潇颖应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次，无委托出席和缺席[4] - 张潇颖出席股东大会5次，参加各委员会会议无缺席[4] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议关联交易、续聘审计机构等议案，独立董事发表同意意见[8][9] - 2023年审议通过董事和高管薪酬、限制性股票激励计划等议案[10][11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，建议召开专门会议关注中小股东权益[13] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生被收购等多种情形[8][9][10]

综合授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款等[1] - 有效期从2023年度股东大会通过至2024年年度股东大会决议披露[1] 其他事项 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3] - 提请授权董事长签署相关法律文件[2]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对中科蓝讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司由主承销商中国国际金融 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会（1次年度、4次临时）[3] - 2023年提名委员会召开1次、审计委员会9次、薪酬与考核委员会4次、战略委员会1次[4] 独立董事履职 - 独立董事姜梅2023年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会5次[4] - 姜梅2023年参加半年度和第三季度业绩说明会与中小股东沟通[5] 议案审议情况 - 2023年2月2日第二届董事会第二次会议审议通过股权激励等相关议案[4][11] - 2023年2月22日第二届董事会第四次会议审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[12] - 2023年4月12日第二届董事会第五次会议审议通过续聘2023年度审计机构等议案[9][10] 其他情况 - 截至2023年股权激励计划征集委托投票权结束，无股东委托投票[4] - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购等多种情形[9][10] - 2024年独立董事将加强学习，关注中小股东权益[13]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3―3 页 | 三、附件……………………………………………………………………………………………………………… 第 4―7 页 | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二) 本所营业执照复印件 …………………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6-7 页 | 盘 网 4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕3-92 号 审计说明······················· ...

募资情况 - 首次公开发行3000万股，每股91.66元，募资274,980.00万元，净额258,922.76万元[2] 募投项目 - 募投含智能蓝牙音频芯片升级等5项目，拟用募资159,605.22万元[5] 现金管理 - 2023年7月同意最高22亿元、2024年4月8日通过最高19亿元闲置募资现金管理[5][8][16][21] - 产品含协定、结构性存款等，不得质押和投证券[10] - 期限自董事会通过至2024年年度决议公告披露[8][13] - 收益归公司，到期归还专户[11] 管理安排 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[14] - 监事会、独立董事等监督，必要时聘机构审计[19] 各方意见 - 监事会同意闲置募资现金管理[22] - 保荐机构认为履行程序、未变相改用途、不影响计划，无异议[23]