信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[3] - 申请需信息未泄露、知情人承诺保密、交易未异动[5] 审批与登记 - 内部审批经负责人申请、董秘审核、董事长审批[9] - 董秘登记事项含豁免方式、文件及信息类型等[10] 报送与披露 - 报告公告后十日内报送登记材料[11] - 信息泄露或有传闻应及时核实披露[11] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施，由其负责解释修订[15][16] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容，负有保密义务[19] - 需主动备案，泄密愿担责[19]

审计部职责与报告 - 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 至少每季度报告一次内部审计工作情况[10] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计重点与执行 - 重点检查评估对外投资等事项内控[14] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[15][16][24] - 对募集资金存放使用情况审计并发表意见[18] - 业绩快报披露前审核[19] 制度披露与处理 - 披露年报同时披露内控评价报告和核实意见[22] - 非无保留结论审计报告董事会做专项说明[24] 审计程序与档案 - 日常程序包括拟定计划等步骤[26] - 审计项目结束建档案，年度结束6个月内归档[26] 申诉与奖惩 - 被审计对象有异议可向董事长申诉[26] - 建立激励约束机制监督考核人员[29] - 对突出贡献人员给予表扬或奖励[29] 违规处理 - 审计部可建议对违规部门个人处分追责[29] - 内部审计人员违规董事会处分追责[29] - 严重违规移送司法机关[29][30] 制度相关 - 发现重大问题追究责任并报告交易所[30] - 制度按法律法规和章程执行[32] - 抵触新法律应修订并报董事会审议[32] - 适用于全资、控股子公司[35] - 自董事会决议通过之日起实行[33]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设1名召集人，由独立董事担任[4] 提名相关权利 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有提名董事的权利[7] 工作协助与会议规定 - 董事会办公室协助提名委员会工作[10] - 会议至少提前3日通知，紧急情况不受限[14] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 记录保存与细则生效 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 细则由董事会审议通过后生效，由其修订和解释[18][19]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高管，对董事会负责[2] - 需具备职业道德、专业知识和工作经验等条件[4] - 8种情形人士不得担任[5][6] 聘任与解聘 - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[8] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[11] - 4种情形下应一个月内解聘[11] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[8][9] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三月法定代表人代行，6个月内完成聘任[13]

战略委员会构成 - 成员三人，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 战略委员会议事 - 职责为研究公司长期战略并提建议[7] - 提案提交董事会审查，未采纳需说明披露[8] 会议相关规定 - 每年不定期开会，至少提前3日通知，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[12] 其他 - 会议记录保存10年[14] - 细则由董事会审议通过后生效实施，负责修订和解释[16][17]

资金占用制度 - 公司制定制度防止大股东和关联方资金占用[2] - 董事和高管有维护资金安全义务[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易规定 - 关联交易应及时结算，防非正常资金占用[7] - 大股东等不得用13种方式占用资金[8] 审计与公告要求 - 注册会计师审计需出具专项说明，公司公告[9] 资产与担保管理 - 闲置资产给关联方使用需履行程序、签协议、收费[10] - 控股子公司为关联方担保需多层审议[10]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权[1] - 董事会由五名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事两名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[46] 股份与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，105名激励对象归属292,950股[3] - 公司注册资本由120,305,250元变更为120,598,200元[3] - 公司已发行股份数为120,598,200股，每股面值人民币1元[13] 制度修订 - 公司修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 公司修订及制定部分制度，涉及《股东会议事规则》等26项制度[6][7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖收益违规所得归公司，董事会收回[15] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[39][40] 审计委员会 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，每季度至少召开一次会议[44] 交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（提供担保除外）[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[60] - 公司在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[62] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[69] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[71]

股东大会时间 - 召开日期为2025年12月30日[2] - 现场会议12月30日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月30日[2] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301 - 1公司会议室[2] - 登记地点在深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301 - 1董事会办公室[13] 议案披露 - 议案1、2于2025年12月13日披露相关公告[5] - 议案3于2025年8月29日披露相关公告[6] 股权登记 - A股股票代码为688332，股权登记日为2025/12/24[10] - 登记时间为2025年12月25日上午9:30 - 下午17:00[13] 联系方式 - 会议联系地址邮编为518053，联系电话为0755 - 26658506[17] - 电子邮箱为ir@bluetrum.com，联系人是刘懿瑶[17][18]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年12月12日召开，5名董事全出席[2] - 会议通过取消监事会等议案，同意修订及制定部分制度[3][4] - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5][6] 数据相关 - 因激励计划，为105名对象归属292,950股，注册资本变更为120,598,200元[4] 时间安排 - 2025年第一次临时股东大会于12月30日15:00以现场和网络投票结合方式召开[6]

公司核心动态 - 中科蓝讯正深化与火山引擎及豆包大模型的合作，以讯龙三代BT895X、AB6003G及BT8951H等多款芯片为抓手，丰富AI耳机及AI玩具等端侧应用场景 [4] - 公司表示未来将持续布局AI端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验更优的AI端侧产品解决方案 [4] 产品与技术进展 - 自2024年11月起，公司讯龙三代芯片BT895X平台已完成与火山方舟MaaS平台的对接，该平台可向用户提供适配豆包大模型的软硬件一体化解决方案 [1] - 讯龙三代BT895X平台已搭载于FIIL GS Links AI高音质开放式耳机 [1] - 2025年6月，公司携基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具方案亮相2025火山引擎FORCE原动力大会 [3] - AB6003G是一款集Wi-Fi、蓝牙及音频于一体的三合一高性能SoC，面向物联网场景提供更高性能和用户体验的连接解决方案，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网和智慧城市等领域 [3] - 近期搭载公司BT8951H芯片的机乐堂OC3 AI耳夹式蓝牙耳机已上市发售，该产品已接入豆包大模型，支持AI智能问答等功能 [3] 公司业务与战略 - 中科蓝讯是一家专注于蓝牙耳机和蓝牙音箱音频芯片以及相关终端产品的芯片设计企业 [3] - 公司围绕无线音频SoC和AIoT连接芯片布局，产品覆盖TWS耳机、蓝牙音箱、可穿戴设备等多类智能硬件 [3] - 近年来，公司在高算力、低功耗音频平台和端侧AI应用方向加大投入，逐步形成较为完整的产品矩阵 [3] - 公司认为，随着AI耳机等新形态终端的快速发展，相关芯片平台出货有望随之受益 [3] - 公司正按照既定节奏与火山引擎持续、分阶段推进合作落地 [1]