公司管理层设置 - 设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务总监一人[5] 总经理任职 - 每届任期三年，连聘可连任[6] - 任职需具备经济理论等条件[4] - 七种情形之一不得担任[4] 聘任与职权 - 总经理由董事会聘任，副总等由总经理提名董事会聘任[6] - 不能履职可委托副总主持工作[8] 总经理职责与义务 - 履行主持生产经营管理等职责[8] - 遵守不得自营冲突业务等忠实义务[9] 工作报告 - 必要时五日内按要求报告工作[12] - 定期报告内容包括业务、经营报告等[12]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] 决策与审批 - 公司董事长、董事会、股东会为对外投资决策人/机构[8] - 短期投资由财务部预选、董事会办公室确定程序，按权限审批实施[12] - 长期投资由工作小组评估提建议，报决策机构审批[15] 投资操作与管理 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作[12] - 长期投资与被投资方签合同，经审核和批准后签署[15] 报表与预算 - 财务部每季度编制投资项目报表，预算调整需原审批机构批准[16] 投资收回与转让 - 符合条件公司可收回或转让对外投资[19] - 长期投资转让由相关部门提方案，报决策机构审批[20] 监督与核算 - 公司对合作、合资公司派出人员参与监督运营[22] - 财务部对投资全面记录和核算[24] 检查与审计 - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[25] 信息披露 - 公司按规定披露投资信息，未披露前保密[27] 制度生效 - 本制度经董事会和股东会审议批准后生效实施[30]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数且至少1名是会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 提前3日通知，紧急情况不受限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 工作汇报与资料保存 - 内审部每季度报告一次工作[10] - 会议记录保存10年，由董事会秘书保存[18] 其他事项 - 内审部是日常办事机构，负责提供资料[13] - 披露年报时应披露审计委员会履职情况[19] - 内部审计制度等经同意后提交董事会审议[7]

董事提名 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举董事用累积投票制[3] - 现任董事会、1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[9] - 现任董事会等可提名独立董事[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘应选董事人数[14] - 可分别或集中投票，候选人数不超应选人数[14][16] - 投票总数不超表决权总数[17] - 选举独董和非独董分别计算和投票[19] 当选规则 - 当选董事得票数超出席股东会所代表有表决权股份总数二分之一[21] - 等额选举、差额选举有不同当选规则[22] 选举后续 - 当选董事不足有不同处理方式[22] - 多轮选举重新计算投票表决权总数[23] - 提案通过，新任董事会议结束后就任[23] - 制度经股东会审议通过生效[27]

独立董事任职条件 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少1名是会计专业人士[2] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需符合相关条件之一[2] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[6] - 6种情形人员不得被提名为独立董事候选人[6] - 8种人员不得担任独立董事[8] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制度[15] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[19] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[30] 履职保障 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[37] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制定、股东会审议通过并在年报披露[38] 信息披露与资料保存 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[16] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[16] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[35] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[35] - 2名或2名以上独立董事认为会议材料有问题，可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[36] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[26] 其他规定 - 本制度经股东会审议通过之日起实施[42] - 本制度由董事会负责解释[41] - 若制度与国家法律等规定不一致，以国家法律等规定为准[40] - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程有关规定执行[39] - 本制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[39] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[17] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，公司30日内提议解除其职务[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 范围包括持有5%以上股份股东及其董监高等[9] 信息报送与管理 - 发生重大资产重组等应报送知情人档案信息[12] - 重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[16] - 筹划重组首次披露时报送知情人档案[17] - 重组有重大调整补充提交知情人档案[17] 责任与保存 - 董事会保证知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人[17] - 档案和备忘录至少保存10年[22] 信息披露追责 - 持有5%以上股份股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[27]

公积金提取与转增 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[7] 利润分配比例 - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[12] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[13] 股东回报规划 - 公司每3年制订股东回报规划，明确分红安排等内容[16] 分红流程 - 分红预案需出席股东会股东或代理人表决权二分之一以上通过[18] - 董事会制订利润分配方案，考虑多方意见后报股东会批准[19] - 股东会审议可提供网络投票，批准或按条件制定方案后，董事会2个月内完成股利派发[19][25] 政策调整与监督 - 调整利润分配政策需修改《公司章程》并按特定程序进行[20][21] - 董事会和管理层执行受审计委员会监督，决策应记录表决情况并保存[23] 其他规定 - 公司严格执行现金分红政策，调整需满足程序条件[25] - 公司应在报告中详细披露利润分配和现金分红执行情况[25] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29][30]

公司基本信息 - 公司于2022年7月15日在上交所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币120,598,200元[6] - 公司已发行股份数为120,598,200股，均为每股面值1元的普通股[11] 股权结构与交易限制 - 发起人设立公司时，黄志强持股42%等[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[58] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[59] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名职工代表董事和2名独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[90] 交易审议 - 公司发生的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应经董事会审议[83] - 公司进行委托理财，额度使用期限不超12个月[85] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[113] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[129]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 六种情形发生时，公司需在二个月内召开临时股东会[2] 股东会召集反馈与通知 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 发出通知后如需延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告并说明原因[15] 股东会投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前1日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 特殊事项决议 - 1年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 股东表决权限制 - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[25] 委托出席与提名 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可请求委托出席股东会[25] - 30%及以上权益股份股东选举董事采用累积投票制[26] - 1%以上股份股东可提名董事候选人、独立董事[26] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[31]

投资者关系管理 - 董事长为第一负责人，董秘主要负责[9] - 沟通内容含公司发展战略等[4] - 沟通方式有公告、股东会等[6] - 职责包括分析研究等[11] - 人员应具备全面了解公司等素质技能[12] 舆情管理 - 董事长为第一负责人，董秘及办公室负责[15] - 处理原则有快速反应等[15] - 一般舆情灵活处置，重大舆情上报决策[16] - 采取调查情况等多种管理措施[17] - 信息影响股价需发公告并提方案[17] - 可向辟谣平台提供证据辟谣[17] - 必要时可发律师函或诉讼维权[17] 保密与追责 - 内部有关人员对未公开舆情保密[18] - 其他知情人等应遵守保密义务[18] - 媒体编造信息致损公司保留追责权[18] 制度相关 - 制度按国家规定执行修订并报董事会审议[20] - 经董事会审议通过后实施[20] - 由董事会负责解释[20]