目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中科蓝讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-010 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用 最高不超过人民币23亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动 性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带 来的风险。公司将 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入达181,903.40万元，同比增长25.72%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润30,009.79万元，同比增长19.23%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24,414.87万元，同比增长40.44%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新推出BT897X系列产品，基础功耗优化到4mA级别[4] - 2024年公司讯龙二代BT892X系列应用在时空壶翻译耳机，支持40种语言在线智能同传[5] - 2024年公司高阶BT893X系列具备Hi - Res小金标双认证和LDAC高清解码，外加58mW的驱动[6] - 2024年公司AB2027A3数传芯片应用在巴黎奥运会乒乓球台中[8] - 2024年公司蓝牙芯片通过蓝牙技术联盟蓝牙6.0认证，成国内首个获蓝牙双模6.0认证的非手机芯片厂商[13] - 2024年公司完成AI耳机芯片等多款芯片量产上市，并持续升级智能蓝牙音频芯片等[13] - 2024年无线麦克风芯片从经典蓝牙转变为低功耗蓝牙，研发不同配置芯片系列[16] - 公司推出两代专用可穿戴SoC芯片，实现三个可穿戴产品技术平台[18] 未来展望 - 2025年公司将继续加大研发投入，提升产品规划等能力[9] - 2025年公司将持续合理安排供应商采购活动，确保产能稳定、成本可控[10] - 2025年公司将通过高端芯片产品加大高端市场开发力度，提高服务质量[10] - 2025年公司将采取市场导向型研发模式，优化多种算法，增加视频类产品线等[19] - 2025年公司将实施稳健财务管控策略，完善投资决策程序[21] - 2025年公司将进行人力资源规划，打造国际竞争力研发团队[11] - 2025年安排不少于四场面向全体投资者的业绩说明会[25] - 2025年重新制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[28] 其他新策略 - 2024年公司应对利率调整，合理配置资产降低投资风险[21] - 2024年公司调整资金管理策略，提前还贷优化存贷结构[21] 用户数据 - 2024年接待近700名投资者，披露27份《投资者关系活动记录表》[24] - 2024年投资者沟通回复率、准时率、接听率均为100%[24] 分红与激励 - 2022年年度现金分红总额1.2亿元，占净利润85.17%[27] - 2023年年度派发现金红利9960万元，占净利润39.57%[27] - 2024年拟派发现金红利1.2030525亿元，占净利润40.09%[27] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为30.525万股[30] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会、5次监事会和8次专门委员会[22] - 2024年披露81份公告文件[23] 其他 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并及时披露信息[32] - 公司将专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[32] - 公司通过良好业绩和规范治理回报投资者履行责任义务[32] - 报告中公司规划和战略为前瞻性陈述不构成实质承诺[32]

| | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 10 年 月 | 24 日 | 第二届董事会审计委员 | 《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度 | | | | | 会第十七次会议 | 内部审计报告》等工作事项 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的 有关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事 姜梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每3年重新审阅股东分红回报规划[9] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[7] 流程安排 - 董事会拟定方案提请股东大会审议[8] - 股东大会审议前与中小股东沟通[8] - 决议后董事会2个月内完成派发[8] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出有相关标准[5]

人员数据 - 天健会计师事务所上年度末合伙人数量为241人[2] - 上年度末注册会计师数量为2356人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计收费总额为7.20亿元[2] 用户数据 - 2023年客户家数为707家[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为544家[4] 决策事项 - 2024年8月相关会议审议通过续聘天健为2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年3月审计委员会审议相关议案并同意提交董事会[7]

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-013 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | ...

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议于2025年4月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4][6] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过，审计机构出具报告[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[9] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》审议通过，需提交股东大会[10] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，需提交股东大会[13] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》直接提交股东大会[14] - 《关于预计公司日常关联交易的议案》审议通过[14] 资金运用 - 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财议案[17] - 审议通过使用最高不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理议案[18] 其他 - 委托理财公告编号为2025 - 010，现金管理公告编号为2025 - 011[17][19] - 保荐机构对两议案均出具同意核查意见[17][19] - 公告日期为2025年4月9日[22]

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 2024 年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职 责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成 了各项任务。《2024 年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。 董事会听取了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员 1 会履职情况报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2025 年 4 月 ...