会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事姜梅2024年董事会出席率100%，参加2次股东大会[4] - 姜梅2024年审计、薪酬与考核委员会出席率100%[4] - 2025年独立董事将加强学习提升履职能力[14] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易在审议额度内[9] - 报告期内公司未发生被收购等多项变动[9][12] 财务相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[10] - 薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬方案合规[12] 激励计划 - 完成2023年限制性股票激励计划首次归属工作[13]

公司代码：688332 公司简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

综合授信 - 公司拟申请不超20亿综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款等[1] - 额度有效期至2025年年度股东大会决议披露日[1] 资金使用 - 实际融资金额在额度内按需确定[2] 流程进展 - 议案需2024年年度股东大会审议[3]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度审计 机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 241人 上年度末合伙人数量 | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 904人 | | | | 计报告的注册会计师 | | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30. ...

独立董事评估 - 公司董事会对姜梅、张潇颖两位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 两位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[2]

由于文档未涉及上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点。

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-009 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符 合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为 定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况， 且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自第二届董 事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会决议公告披露之日止，将与关 联方东莞市爱而普电子科技有限公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技 有限公司（以下简称"豪之杰"）发生总金额不超过人民币 ...

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露2024年年度报告及摘要[8] 业绩说明会 - 时间为2025年4月16日15:00 - 16:00[2][9][10] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[9][10] - 方式为网络互动[9][10] - 参会人员有董事长黄志强等[5][9][11] - 投资者会前可提问，当天参与互动[7][11] - 联系人刘懿瑶，电话0755 - 26658506，邮箱ir@bluetrum.com[12] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[12]

募集资金情况 - 公司发行3000万股A股，发行价每股91.66元，募集资金274,980.00万元，净额258,922.76万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为14.6786258587亿元[11] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目的募集资金为3.279745亿元[12] 资金使用情况 - 2022 - 2024年分别获批最高25.89亿、22亿、19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14][15] - 截至2024年12月31日，合计使用14.47亿元进行现金管理，均为购买大额存单[16][17] - 2022 - 2024年分别同意使用2.9亿元超募资金永久补充流动资金[18][19] - 截至2024年12月31日，已实际使用6.740465亿元超募资金永久补充流动资金[19] - 2024年8月12日同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，已使用1.977903亿元[14] 项目进展情况 - 2024年6月智能蓝牙音频芯片升级项目结项，节余8717.43万元永久补充流动资金[21] - 2024年8月将三个项目场地投资预算19682.37万元调至研发中心建设项目，使其预算增至44517.45万元[23] - 智能蓝牙音频芯片升级项目投入进度65.18%，物联网芯片产品研发及产业化项目投入进度39.33%，Wi - Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目投入进度17.65%，研发中心建设项目投入进度12.68%[31] - 2024年8月同意部分募投项目预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年8月[32] 账户与协议情况 - 2023年2月6日同意新增开立募集资金专用账户，2月16日与中国民生银行深圳分行签署三方监管协议[7] - 2023年4月24日变更部分募集资金专户，5月6日与中国工商银行深圳西海岸支行签署三方监管协议[7] - 2024年3月7 - 5月10日多次开立募集资金理财产品专用账户并签署三方监管协议[9][10] - 截至2024年12月31日，有12个募集资金专户和11个理财产品专用结算账户[10] 审计与保荐情况 - 天健会计师事务所认为公司《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[25] - 保荐机构中金公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[26]