上海复洁环保科技股份有限公司 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。复洁环保作为科 创板企业，积极响应国家战略需求，主动肩负服务国家创新驱动发展战略和实 体经济高质量发展的重要使命，以"加快节能低碳高端装备领域技术创新与成 果转化"为指引，面向未来绿色低碳应用场景，聚焦清洁能源、先进材料、智 能装备和新一代信息技术，持续创新开发具有自主知识产权的核心技术，着力 提升先进节能降碳技术装备的供给与服务水平，促进加快形成新质生产力，推 动重点领域实现"绿色-低碳-循环"高质量发展。 （一）高质量——强化精益管理，提高经营效率 2024 年，公司将围绕"推行精益管理，增进价值创造"要求，进一步推进 项目管理、产品管理、生产管理等各方面的智能化建设，将精益管理理念实践 落实到企业发展全过程中，在持续加强产品核心竞争力的同时，从整个业务价 值链出发提升整体运营效率与效益，不断增强综合竞争实力。 1、加快新建产能释放，产业链延伸布局助力降本增效 为公司扩大主营业务产能及从事核心技术装备生产制造研发的重要募投项 目"低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目"于 2023 年末竣工验收启用。项 目建成投产后将为公司产销 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-017 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环 保"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万 元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人 民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号 ...

已履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第十九次 会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的中低风险 理财产品。 投资金额：公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理，在前述额度范围内资金可循环使用。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于期限不超过12个月，风险较低、 安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，降低市场波动引起的投资风险。 一、使用闲置自有资金 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-018 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币8亿元 的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构， 提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司拟向银行申请不超过人 民币8亿元的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）相关规定，上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗妍女士、李长宝先生、李文静 女士 3 位委员组成。2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议 通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，根据中国证监会 自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事、副总 经理、董事会秘书李文静女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职 务。 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-022 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：40.56万股 归属股票来源：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司A股普通股股票 一、公司2020年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- | --- | | | | 权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自授予之日起12个月后的首个交易 | 20% | | --- | --- | --- | | | 日起至授予之日起24个月内的最后 | | | | 一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自授予之日起24个月后的首个交易 | 40% | | | 日起至授予之日起36个月内的最后 | | | | 一个交 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-023 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,609.33万元。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2024 年 4 月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知： | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 5 | | 议案二 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分 ...

监事会 综上所述，监事会同意本次符合条件的14名激励对象办理归属，限制性股票的 归属数量为40.56万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的14名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限 ...