公司业绩与经营情况 - 2024年公司营业收入18,689.61万元，同比下降67.56%；归母净利润-5,038.17万元，同比下降150.36%；扣非净利润-5,986.62万元，同比下降163.06% [2] - 总资产137,422.99万元，较期初下降10.38%；归母净资产116,950.32万元，较期初下降6.76% [2] - 2024年新签订单及在手订单较近年明显增长，签约深圳福田水质净化厂二期工程等项目为2025年业绩改善提供保障 [2] 市场拓展与渠道建设 - 国内市场立足长三角、粤港澳大湾区，通过行业展会和技术交流会提升品牌知名度 [2] - 设立北京办事处和山东分公司，加强京津冀及东部沿海区域拓展 [3] - 国际市场通过德国ACHEMA和FILTECH展会展示产品，获得海外市场认可 [3] 研发与技术创新 - 2024年研发投入3,389.60万元，同比增长5.55%；研发技术人员占比42.06% [4] - 新增发明专利10项，累计知识产权108项（含中国发明专利18项、美国发明专利1项） [4] - 污泥低温真空脱水干化技术入选国家节能降碳技术装备推荐案例 [4] - 与长三角国家技术创新中心共建联合创新中心，聚焦绿色低碳技术攻关 [5] 绿色低碳与ESG布局 - 高温水源热泵技术装备显著降低能耗和碳排放，成为潜在利润增长点 [6] - 投资固态储氢技术，推动污水厂绿氢制备-储氢-热电联供全链条应用 [6] - 控股子公司捷碳科技辅导12家企业获省级绿色工厂称号，完成首个欧盟CBAM申报项目 [7][8] - 污水厂绿氢项目中试累计产氢66,000Nm³，减少碳排放14,980kg [7] 内部管理与治理优化 - 推行2期股权激励计划，核心骨干持股稳定人才队伍 [10] - 获中国上市公司协会"董办最佳实践案例"等多项治理奖项 [13] - 2024年回购股份266万股，金额3,523.49万元，占总股本1.80% [14] - 累计现金分红13,237.58万元，占上市募集资金净额17.33% [14] 2025年战略规划 - 聚焦精细化管理，通过集中采购、工艺优化降本增效 [16] - 拓展海外市场，推动产品从"出海"到"品牌出海"升级 [17] - 加大节能降碳装备市场化应用，预计销售收入同比大幅增长 [18] - 重点研发沼气制绿色燃料、污水厂制氢-储氢全链条技术等绿色低碳项目 [20][21] - 完善合规管理体系，强化内控审计与风险评估机制 [24][25]

续聘会计师事务所公告 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健会计师事务所2024年末拥有241名合伙人，2,356名注册会计师，其中904人签署过证券服务业务审计报告 [1] 会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所2024年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元 [1] - 天健会计师事务所服务707家客户，其中同行业上市公司审计客户544家 [1] - 天健会计师事务所已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元 [1] 项目成员信息 - 项目合伙人周立新，签字注册会计师石春梅、陈彩琴 [2] - 项目成员近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [2] - 天健会计师事务所及项目成员不存在可能影响独立性的情形 [3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为67万元（不含税），其中财务报表审计47万元，内部控制审计20万元 [4] - 2025年度审计收费将基于公司业务规模、行业特点和会计处理复杂程度等因素协商确定 [4] 审议程序 - 公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过续聘议案 [4] - 第四届董事会第六次会议以9票同意通过续聘议案 [5] - 第四届监事会第六次会议以3票同意通过续聘议案 [5] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效 [5]

会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生 [1] - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，执业注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [1] - 天健会计师事务所2023年度经审计业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入审计收费总额人民币7.20亿元 [1] - 天健会计师事务所主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等17个行业，同行业上市公司审计客户544家 [1] 投资者保护能力 - 截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元 [2] - 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在被判定需承担民事责任情况 [2] - 天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任 [2] - 上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决 [3] 诚信记录 - 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次 [4] - 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次 [4] 会计师事务所履职情况评估 - 天健会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质 [4] - 天健会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持 [4] - 天健会计师事务所制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，包括收入确认、存货、成本核算等 [4] - 天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作 [4] 审计质量管理机制 - 天健会计师事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件 [5] - 天健会计师事务所建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决等方面采取了有效的政策和程序 [5] - 天健会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制，在专业意见分歧解决之前不得出具报告 [5] - 天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核 [5] - 天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任 [6] - 天健会计师事务所制定了相应的内部管理制度和政策，构成完整、全面的质量管理体系 [6] 信息安全管理 - 公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务 [6] - 天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度 [6] 评估结论 - 经公司评估和审查后，认为天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格，且其专业能力、投资者保护能力及独立性能够满足审计工作的要求 [7] - 天健会计师事务所在公司审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质 [7] - 天健会计师事务所按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时 [7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月10日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月2日至4月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@ceo.sh.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事长黄文俊、总经理曲献伟、董事会秘书李文静等高管将出席 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心官网 [3] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和投资者关系邮箱 [3] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月29日披露于上交所网站 [2] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [3] 联系方式 - 咨询电话021-55081682 证券事务部 [3] - 电子邮箱ir@ceo.sh.cn [3]

独立董事基本情况 - 独立董事苏勇1955年出生，经济学博士，现任上海宝信软件、上海建科咨询集团、上海全顺保险经纪的独立董事，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任，现任复旦大学东方管理研究院创始院长[1] - 独立董事及亲属不持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，确保独立性[1] 独立董事履职概况 - 2024年度任职期内出席董事会3次均亲自参加，未委托出席或缺席，对所有议案均投赞成票[2] - 参加股东大会3次均亲自出席，通过股东大会与中小股东保持沟通[2][5] - 作为战略与ESG委员会委员出席2次会议，审议山东分公司设立、北京办事处设立及2023年度ESG报告等事项[3][4] 董事会专门委员会运作 - 报告期内战略与ESG委员会召开3次会议，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次[3] - 独立董事对审计机构天健会计师事务所的专业能力、独立性进行审查，认为其具备证券业务资质和投资者保护能力[7][8] 公司治理重点关注事项 - 公司2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任，独立董事对董事候选人资格进行审查认为符合法规要求[8][9] - 审议通过2023年度董事及高管薪酬发放情况及2024年度薪酬方案，认为方案符合行业水平且未损害股东利益[9] - 限制性股票激励计划第三期归属条件成就，为13名激励对象办理336,851股归属，股票于2024年5月28日上市流通[11][12] 财务及内控管理 - 独立董事监督认为公司财务会计报告、定期报告及内控评价报告真实完整，符合会计准则且无重大虚假记载[6] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，经选聘程序综合得分最高[7]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海复洁科技股份有限公司，注册地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室，邮政编码200438 [4][5] - 公司注册资本为人民币148,034,592元，股份总数为148,034,592股，全部为普通股 [6][20] - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股18,200,000股 [3] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [41][43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长 [106][111] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会成员中职工代表比例不低于三分之一 [144] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，以人民币标明面值，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [15][17][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让 [28][29] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [29] 经营范围 - 公司主营业务包括技术服务、技术开发、固体废物治理、污水处理及其再生利用、环境保护专用设备销售等 [14] - 公司经营宗旨为"服务于我们的客户，就是服务于大自然" [13] 利润分配政策 - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合的方式，现金分红政策目标为稳定增长股利 [58] - 现金分红需满足公司累计可供分配利润为正值、现金流满足经营需求等条件 [58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80% [58]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 每股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润 [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [2] 风险警示情况 - 公司不存在可能触及其他风险警示情形 [2] - 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 财务数据对比 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|29,276,433.20|50,881,107.20|38,706,994.18| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-50,381,684.68|100,040,728.60|115,509,809.50| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|15,703.16万元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元|否|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|/|/|/| |现金分红比例（%）|215.90|/|/| |现金分红比例是否低于30%|否|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上|否|/|/| |最近三个会计年度累计营业收入（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）|6.33|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在规定比例以上|否|/|/| |是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形|否|/|/| [3][4] 决策程序 - 2025年3月27日第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过预案，并同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划 [4] - 2025年3月27日第四届监事会第六次会议审议通过预案，认为预案充分考虑公司情况，不存在损害股东利益情形，符合公司经营现状，有利于公司发展，同意提交2024年年度股东大会审议 [4][5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...