监事会 综上所述，监事会同意本次符合条件的14名激励对象办理归属，限制性股票的 归属数量为40.56万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的14名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。复洁环保作为科 创板企业，积极响应国家战略需求，主动肩负服务国家创新驱动发展战略和实 体经济高质量发展的重要使命，以"加快节能低碳高端装备领域技术创新与成 果转化"为指引，面向未来绿色低碳应用场景，聚焦清洁能源、先进材料、智 能装备和新一代信息技术，持续创新开发具有自主知识产权的核心技术，着力 提升先进节能降碳技术装备的供给与服务水平，促进加快形成新质生产力，推 动重点领域实现"绿色-低碳-循环"高质量发展。 （一）高质量——强化精益管理，提高经营效率 2024 年，公司将围绕"推行精益管理，增进价值创造"要求，进一步推进 项目管理、产品管理、生产管理等各方面的智能化建设，将精益管理理念实践 落实到企业发展全过程中，在持续加强产品核心竞争力的同时，从整个业务价 值链出发提升整体运营效率与效益，不断增强综合竞争实力。 1、加快新建产能释放，产业链延伸布局助力降本增效 为公司扩大主营业务产能及从事核心技术装备生产制造研发的重要募投项 目"低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目"于 2023 年末竣工验收启用。项 目建成投产后将为公司产销 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-018 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币8亿元 的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构， 提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司拟向银行申请不超过人 民币8亿元的综合授信额度，授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度 ...

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-024 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-020 上海复洁环保科技股份有限公司 已履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构海通 证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该 类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时、适量的介入，降低市场波动引起的投资风险，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 部分暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月，安全性高、流动性好的投资产品 （ ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-016 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元(含税)，不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的上海复洁环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元 （含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总 股本147,697,741股，扣除公司目 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 复洁环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税），募集 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 天健审〔2024〕6-116 号 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的复洁环保公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告及说明 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 14—17 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 14 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 15 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 16—17 | 页 | 天健审〔2024〕6-117 号 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为复洁环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 复洁环保公司管理层 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...