上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第1条 上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（简称"提 名委员会"），作为负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第2条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制 定本细则。 第二章 人员组成 第3条 提名委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 指定一名委员担任。 第三章 职责权限 第8条 公司董事会提名委员会 ...

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会 非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人卢宇飞先生的个人简 历等相关资料，公司本次提名的非独立董事候选人卢宇飞先生符合上市公司董事 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司原董事冯和伟先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第三届董事会 非独立董事职务。具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-072）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非 独立董事的议案》，同意提名卢宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。该事项尚需提 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-078 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"低温 真空脱水干化成套技术装备扩建项目""环 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第1条 为进一步完善上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与受聘的公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

上海复洁环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第5条 未经公司批准，子公司不得相互提供担保。公司对外担保行为应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第6条 公司对外担保应遵守下列基本规则： （一）遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件的规定； （二）公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实 际承担能力，且反担保具有可执行性； （三）公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制 公司为他人提供担保； 第一章 总则 第1条 为确保上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）对外担保决策 的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2024 年 1 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 5 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案四 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 8 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 9 | | 议案六 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 10 | 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 复洁环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号――持续督导》等有关规定,对公司首次公开发行股票募投项目结项并将 部分节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下: 海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投 资项目"低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目"、"环保技术与设备研发新建 项目"结项,并将部分节余募集资金 6,000 万元用于永久补充公司流动资金。公 司独立 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第1条 为实现对上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）财务收 支和各项经营活动的有效监督，保护股东权益，特设立董事会审计委员会（简 称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第2条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制 定本细则。 第二章 人员组成 第3条 审计委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。审计 委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且 不在公司担任高级管理人员。 第5条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权；召集人既不 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第1条 为保证上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第3条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易决策的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其 它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第3条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第4条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）、（二）和（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 ...