普源精电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 | | | 定条件的议案 6 | | 议案二 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 7 | | 议案三 | 关于本次交易不构成关联交易的议案 18 | | 议案四 | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 19 | | 议案五 | 关于《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 | | | 报告书（草案）》及其摘要的议案 21 | | 议案六 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第 | | | 四十三条规定的议案 22 | | 议案七 | 关于本次交易符合 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-038 2023 年 3 月 17 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的关于鼎阳科 技起诉公司及全资子公司的《当事人告知书》以及诉讼相关材料，案号为（2023） 粤 03 民初 2535 号、（2023）粤 03 民初 2536 号、（2023）粤 03 民初 2537 号。 鼎阳科技诉称公司、全资子公司及神州技测（深圳）科技有限公司侵害了其发明 专 利 " 触 屏 示 波 器 的 触 控 操 作 方 法 及 数 字 示 波 器 、 信 号 测 量 装 置 （ZL202010283004.0）"、发明专利"一种矢量网络的测量装置及其测量方法 （ ZL201810016261.0 ）" 及 实 用 新 型 专 利 " 一 种 电 源 环 路 检 测 装 置 4. 是否会对公司损益产生影响：鼎阳科技撤诉案件及无效宣告请求审查结 果，不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益 产生负面影响。 一、诉讼案件进展情况 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

普源精电科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一然管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 64: 沪247LPCX.IMI 普源精电科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | 备考合并资产负债表 | 2 - 3 | | 备考合并利润表 | 4 | | 备考财务报表附注 | 5 - 87 | Deloitte. 审阅报告 德师报(阅)字(24)第 R00025 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")按照备考财务报表 附注(二)所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023年 12月 31日及 2022年 12月 31日 的备考合并资产负债表、2023年度及 2022年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注(以下 统称"备考财务报表")。这些备考财务报表的编制是普源精电管理层的责任,我们的责任是 在实施审阅工作的基础上对这些备考 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 普源精电科技股份有限公司 拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第6084号 联合中和土地房地产资产评估有限公司 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 二〇二四年三月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1135020042111801202400058 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年03月29日 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67. 7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | . | 4 | 13 400 | | --- | --- | --- | | A | 10 ...

二、 回购股份的进展情况 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 3,000.00 万元~5,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 280,185 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.15% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 999.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.80 元/股 34.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意公司使 用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易 ...

国泰君安证券股份有限公司 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 （以下无正文） 1 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 关于普源精电科技股份有限公司本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 国泰君安证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核 查并发表如下意见： 本次交易前，苏州普源精电投资有限公司为上市公司控股股东，王悦为上市 公司实际控制人。上市公司最近 36 个月内实际控制权未发生变更。本次交易完 成后，苏州普源精电投资有限公司仍为上市公司控股股东，王悦仍为上市公司实 际控制人，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 周延明 王 胜 张文杰 国泰君安证券股份有限公司 2024 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | | | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | --- | --- | --- | | 项目 发行股份购买资产 | 刘洁、邢同鹤 | 交易对方 | 独立财务顾问 1 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在 ...

国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份的方式购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"），本次交易不构成重大资产重组。 国泰君安证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的相关 规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告 书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第 一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资 产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事 ...

国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司《上市公司并购 重组财务顾问专业意见附表第 3 号——发行股份购买资产》 | 上市公司名称 | 普源精电科技股份 | 财务顾问名称 | | 国泰君安证券股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 公司 | | 证券简称 普源精电 | | 证券代码 | | 688337.SH | | 购买资产类型 完整经营性资产√ | | 不构成完整经营性资产□ | | | | 交易对方 | | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤 | | | | 交易对方是否为 上市公司控股股 是□ 否√ | | 是否构成关联交易 | | 是□ 否√ | | 东 | | | | | | 上市公司控制权 是□ 否√ | | 交易完成后是否触发要 | | 是□ 否√ | | 是否变更 | | 约收购义务 | | | | 方案简介 | | 本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分： （1）上市公司拟发行股份向耐数电子股东吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆 7 | | 67.7419%的股权； | | 健、许 ...