股东大会信息 - 召开日期为2024年9月12日14点，地点在深圳[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[11] 资金使用 - 拟先使用1.5亿超募资金补流，满12个月后再用1.75亿[15] 议案审议 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已通过审议[16] - 监事会、保荐机构均发表同意意见[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额2500 - 5000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格不超60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购1432621股[2][6] - 占总股本比0.4034%[2][6] - 累计回购金额39446985.93元[2][6] - 实际回购价26.54 - 28.30元/股[2][6]

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入2.89亿元,较上年同期增长97.40%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润-3.10亿元,较上年同期亏损金额增加9,920.55万元,主要系股权激励摊销费用增加所致[2] - 公司智慧行业解决方案、智算运营以及智能硬件的销售收入分别为15,863.94万元、2,506.94万元、10,337.58万元[2] 业务发展情况 - 公司作为边缘AI领军企业,积极布局边缘AI发展的技术和业务,从底层的算法、芯片到场景业务深耕边缘AI[4][5] - 公司通过收购岍丞技术,并结合自研"云天天书"大模型能力及自研神经网络处理器,开始探索面向智能家居、智能穿戴场景的消费者产品业务[5] - 公司于去年入局AI基础设施运营创新业务,为客户提供AI训练集推理算力服务及对应交付物,并签署了3年服务期的5.356亿元服务合同[5][6] - 公司以构建自进化城市智能体为牵引,聚焦城市场景下的行业智慧化建设,形成了多个行业的产品与解决方案体系[6] 费用及毛利率情况 - 2024年上半年公司销售和研发费用增幅较大,主要系股权激励费用增加以及业务拓展导致的经营性支出和折旧增加[6][7] - 公司部分智慧行业项目采用让利定价策略,以及新并购子公司岍丞技术毛利较低,导致整体毛利率下滑,未来将持续推动毛利率改善[7] 芯片业务进展 - 公司推出了IPU-X6000加速卡,采用D2D Chiplet和C2C Mesh互联技术,具备256T算力、128GB显存容量等性能,可应用于大模型推理加速[8] - 该加速卡已适配多个主流大模型,未来公司将以智算中心生态为基础,积极推动与头部公司的合作[8]

会议相关 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会[18][19] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[6][8] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》[16][17] 决策事项 - 向19名激励对象授予160.27万股第二类限制性股票，授予价28.14元/股[8] - 同意部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构[10][12] - 同意用17,500.00万元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[13][15]

公司业务发展与技术创新 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司在人工智能、物联网等领域持续加大研发投入，推出了天书、天舟等新产品[17] - 公司完成对深圳市岍丞技术有限公司的股权收购，进一步丰富了产品线和技术储备[17] - 公司自主研发的DeepEdge10芯片在边缘AI计算领域取得突破，计算能力达到XXXTOPS[17] - 公司通过算法仓等产品实现了AI算法的集约化管理和服务，满足了长尾算法需求[17] - 公司自主研发的行业大模型和场景大模型在多个垂直领域取得应用落地[17] - 公司在计算机视觉、自然语言处理等领域持续加强技术积累，推出了C-Eval、CMMLU等评估套件[17,18] - 公司与美国人工智能公司Pikalabs合作推出了视频生成应用Pika[18] - 公司与OpenAI合作推出了人工智能文生视频大模型Sora[18] - 公司在芯片设计领域取得新突破，推出了ASIP定制化指令集处理器芯片[18] 公司财务表现 - 营业收入较上年同期增加97.40%，主要系智慧行业解决方案及智能硬件产品的销售收入增加所致[28] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损金额增加，主要系报告期内股份支付增加所致[29] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加，主要系公司业务发展需要支付购买商品、劳务的现金增加所致[30] - 研发投入占营业收入的比例较去年同期减少35.59个百分点，主要系本期营业收入较上年同期增长所致[31] 人工智能技术发展趋势 - 大模型向多模态发展，能力从自然语言处理快速扩展至语音、图像、视频等领域[41] - 大模型小型化/轻量化，通过架构调整和训练更大体量数据实现匹敌千亿级参数的模型效果[42] - 模型使用成本朝"平民化"趋势演进，各大厂商纷纷大幅降低百万tokens的输入价格[43] - 边缘AI逐步发展成为行业不可忽视的一支力量，大模型与行业应用落地成为关注热点[44] 公司核心技术与产品 - 公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，推进边缘AI在智能硬件、智算服务、智慧行业三大领域的应用[45][46] - 公司基于算法芯片化基础技术平台，不断提升基础技术研发效率，构建公司核心技术能力[48] - 公司开发了算法服务、数据挖掘与算法训练、知识库大数据等核心能力平台，实现快速整合各类技术组件[53] - 公司打造面向边缘AI场景的各类硬件设备，包括AI芯片、可穿戴设备、边缘计算盒子等[54][55] - 公司提供AI训练集推理算力服务及对应交付物，包括智能算力调度及AI大模型开发配套服务[56] 公司知识产权与研发投入 - 公司拥有大规模视频结构化技术、大模型技术、大规模训练及部署技术、芯片技术等核心专利[1-6] - 公司报告期内共申请发明专利23件，获得授权发明专利146件，累计拥有有效授权发明专利625件[7] - 公司报告期内研发投入为1.81亿元，占营业收入的62.54%[8] 公司新产品与技术 - 公司推出了新一代自研深度学习神经网络处理器NNP400T、DETVM工具链平台V2.0、DeepEdge10 SOC芯片、NNP310I芯片等新产品[1-4] - 公司正在研发大规模视频结构化技术、大模型技术等新技术[5-6] - 公司已开发出内测版本的多模态大模型，该模型获得MMBench榜单第一[84] - 公司打通了从数据底座、数据标注、模型训练、模型部署、模型评测等从数据到模型生产的全链条[84] - 公司正在研发基于"天书"系列大模型技术的通用人工智能和AI深层能力的大模型平台产品[84] - 公司正在研发集成自研高性能神经网络处理器的边缘智能计算和智能终端系列设备[84] - 公司正在研发人机交互自进化平台项目，实现数据和算法的快速迭代和优化[86] 公司产品应用与业务拓展 - 公司的边缘智能计算和智能终端设备具有高能效、低功耗、transformer架构高效兼容等特点[86] - 公司的人机交互自进化平台项目可应用于城市治理、政务服务、机器人服务、人居生活等多个领域[86] - 公司致力于面向场景实现算法和芯片技术的融合，实现端侧数据智能采集、处理与云侧数据深度处理的交互和自适应[96] - 公司自研的DeepEye系列人工智能芯片可实现数据的高效采集和前端处理[96] - 公司自研的DeepEdge系列边缘人工智能芯片可实现性能更强的轻量级边缘智能设备并支持边缘智能计算加速卡[97] - 公司通过收购岍丞技术并结合自研"天书"大模型能力及自研神经网络处理器,开始探索面向智能家居、智能穿戴场景的消费者产品业务[95] - 公司"云天天书"系列大模型已在政务民意速办、公文智写、警务视频语义检索、城市道路CT巡检、企业员工培训等领域落地应用[100,109] 公司业务收入与盈利情况 - 公司主要业务收入来自智慧行业解决方案、智算运营以及智能硬件的

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳云天 励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云天励飞"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云天励飞部分募 投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首 次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 会议地点为深圳南山区粤海街道相关会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，9月12日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案8月27日已披露[6] - 股权登记日为9月6日[12] - 现场登记9月11日09:00 - 12:00、13:00 - 18:00[16] - 登记地点同会议地点[16] - 联系电话0755 - 26406954[17] - 联系邮箱ir@intellif.com[16]

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予（第二批次）核心骨干及其他人员19人[2] - 预留授予（第二批次）获授限制性股票160.27万股[2] - 预留授予（第二批次）占授予总数14.489%，占股本总额0.451%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1%，激励计划标的股票不超20%[3] - 激励对象认购资金不足可减数额，不包括独董等[3]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行8,878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金196,003.37万元，报告期内使用119,535.79万元[2][3][8] - 截至2024年6月30日，募集资金余额168,085.86万元，其中专户余额67,785.86万元，现金管理余额100,300.00万元[3][6] 资金使用决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储、使用等[4] - 公司同意使用不超过250,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司同意用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于2,500万元，不超过5,000万元[14] 项目投入情况 - 城市计算中枢及智AI慧应用研发项目承诺投资80,000.00万元，本半年度投入5,995.09万元，累计投入35,860.89万元，投入进度44.83%[21] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目承诺投资50,000.00万元，本半年度投入2,660.83万元，累计投入12,615.44万元，投入进度25.23%[22] - 面向场景的下一代AI技术研发项目承诺投资30,000.00万元，本半年度投入4,717.26万元，累计投入14,615.61万元，投入进度48.72%[22] - 补充流动资金项目承诺投资140,000.00万元，本半年度投入101,162.61万元，累计投入112,911.43万元，投入进度80.65%[22] - 永久补充流动资金超募资金15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，投入进度100%[22] - 回购公司股份超募资金5,000.00万元，本半年度投入5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，投入进度100%[22] 现金管理情况 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔存款和理财，如在中国光大银行深圳前海海湾支行定期存款25,000.00万元等[26] - 招商财富资产管理有限公司券商收益凭证金额为10,000.00元，期限从2023 - 12至2024 - 03[27] - 中国建设银行深圳八卦岭支行通知存款金额为4,700.00元，期限从2023 - 12至2024 - 06[27] - 中国光大银行深圳前海海湾支行结构性存款金额为15,000.00元，期限从2023 - 12至2024 - 03[27] - 交通银行深圳科技园支行结构性存款金额为38,500.00元，期限从2023 - 12至2024 - 04[27] - 招商银行深圳上步支行多笔结构性存款金额有10,000.00元、20,000.00元等，涉及多个期限[27] - 中国建设银行深圳八卦岭支行2024年有多笔20,000.00元结构性存款，期限分别至2024 - 07 - 24和2024 - 10 - 24[28] - 交通银行深圳科技园支行2024年结构性存款金额为35,000.00元，期限从2024 - 05 - 06至2024 - 08 - 12[28] - 中国建设银行深圳八卦岭支行通知存款金额为5,300.00元，期限从2023 - 12 - 15至无到期日[27]

激励计划 - 监事会核查 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象名单[1] - 激励对象为核心骨干及需激励人员，不含独立董事、监事等[3] - 授予日为 2024 年 8 月 26 日，向 19 人授予 160.27 万股[3] - 授予价格为 28.14 元/股[3]